Trùm buôn lậu "Tỷ đường" bị bắt như thế nào ?

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vi Ngươn Thạnh, tức “Tỷ đường” (sinh năm 1966) về hành vi “Buôn bán hàng cấm và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. 

Xuồng máy của Nguyễn Thanh Hải vận chuyển đường cát lậu bị bắt giữ

Thực hiện chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam, ngày 7-2, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã bắt tạm giam Vi Ngươn Thạnh tức “Tỷ đường” cùng gần 40 “đàn em” có hành vi “Buôn bán hàng cấm và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Tiến hành khám xét các kho hàng chứa đường được nghi là nhập lậu của "Tỷ đường" tại Khánh Bình (huyện An Phú) và TP. Châu Đốc, lực lượng chức năng thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh, làm rõ nguồn gốc.

Năm 2014, Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra tại khu vực cầu Cồn Tiên (An Phú) và TP. Châu Đốc, phát hiện 17 xe tải vận chuyển tổng cộng trên 170 tấn đường cát, trong đó phần lớn xe chở đường cho các doanh nghiệp của gia đình “Tỷ đường” làm chủ. Số đường này không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là đường Thái Lan nhập lậu nên bị tạm giữ để điều tra. Sau đó, “Tỷ đường” đến trình 3 hóa đơn mua hàng của Công ty CP 3-2 (Hà Nội), với tổng số lượng 243 tấn đường, để chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là hóa đơn xuất khống, nên UBND tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với “Tỷ đường” 80 triệu đồng về hành vi kinh doanh đường cát không rõ nguồn gốc và tịch thu hơn 145 tấn đường cát không có nhãn mác hàng hóa.

“Tỷ đường” lúc bị bắt

Theo điều tra, số lượng đường do Vi Ngươn Thạnh thao túng chiếm đến 35% tổng số đường lậu nhập vào Việt Nam. Để hợp thức hóa đường lậu, "Tỷ đường"  lập ra 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước (đặt tại TP. Châu Đốc), Công ty TNHH Hoàng Minh (trụ sở tại xã Long Bình, An Phú), do con trai Vi Hoàng Minh đứng tên và cơ sở đường cát Minh Long (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), do vợ y đứng tên. Ngoài ra, "Tỷ đường"  còn thuê đất lập rất nhiều kho dọc biên giới và hơn 50 chiếc xe tải vận chuyển đường cát lậu vào nội địa tiêu thụ…

Trước đó, ngày 16-1, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970, ngụ 209, tổ 14, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) về hành vi buôn lậu. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 27-12-2014, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tịnh Biên bất ngờ kiểm tra, thu giữ tại kho hàng của Nguyễn Thanh Hải 260 bao đường cát ghi nhãn hiệu Minh Minh Long. Cùng lúc, tại khu vực kênh Vĩnh Tế, các trinh sát bắt giữ 4 xuồng máy chở 223 bao đường cát từ Campuchia về Việt Nam chuẩn bị tập kết vào kho hàng của y. Quá trình điều tra xác định, số  đường cát nói trên có nguồn gốc Thái Lan, được tập kết tại ấp Spa, xã Thum Đưng, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo (Campuchia), sau đó các đối tượng “đầu nậu” tổ chức sang chiết qua bao có nhãn hiệu Minh Minh Long, vận chuyển về kho hàng của Hải. Tại đây, thường xuyên có khoảng 20 công nhân và xe tải (loại 5 đến 10 tấn) “ứng trực” cất bốc, vận chuyển theo tuyến Tỉnh lộ 955A và đường N1 về  kho hàng của “Tỷ đường” hoặc chuyển về tập kết tại bãi xe Triệu Phú Quý (Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) để chờ thời điểm thuận lợi giao cho các đầu mối tiêu thụ. 

  Bài, ảnh: VĂN ĐỨC- THANH MIÊNG/AN Giang Online