Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua app điện thoại

Ngày 17/9, Công an quận 2 vừa chuyển 6 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam liên quan đến việc cho vay nặng lãi qua ứng dụng (app) trên điện thoại cùng hồ sơ vụ việc cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật của nhóm cho vay tín chấp.

Ngày 14/9, anh N.V.B (nhân viên phiên dịch của Công ty Star City) trình báo một số người Trung Quốc tại căn nhà ở phường An Phú (quận 2) có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhận tin báo, Công an đã vào kiểm tra, đưa 9 người (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) về trụ sở làm việc, xác minh thông tin trình báo.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai địa chỉ trên có 2 công ty là Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp.

Hai công ty này do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu, có khoảng 30 nhân viên làm việc.

Nhóm người Trung Quốc tạo các app ứng dụng như BDong, VDong, Udong… rồi đăng tải lên mạng xã hội facebook quảng cáo về hình thức vay tiền trên điện thoại di động. Khi khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân.

Quá trình thẩm định, phía Công ty thấy đủ điều kiện sẽ cho vay và chuyển tiền vào tài khoản. Số tiền công ty cho vay khoảng 1,2 - 4 triệu đồng trong 6 ngày, lãi suất mỗi ngày là 4%.

Đổi lại, khi hết hạn vay, con nợ phải trả hết số tiền vay và tiền lãi. Nếu không trả được, con nợ sẽ phải đóng phạt 4% mỗi ngày.

Khám xét trụ sở công ty trên, Công an thu giữ 7 CPU, 19 máy tính, 23 ĐTDĐ, nhiều hợp đồng cho vay…

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuấn