Tài sản của cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu còn những gì?
Số cổ phiếu này gồm: 803.245 cổ phiếu PVS của CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí; 11.000 cổ phiếu DPM của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí; 36.000 cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương; và 10.000 cổ phiếu VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công.
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, nguyên TGĐ Nguyễn Minh Thu kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” (tội danh khiến bị cáo bị tuyên 9 năm tù); và xin giảm nhẹ hình phạt tù đối với tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (tội danh khiến bị tuyên 13 năm tù).
Đối với tội Lạm dụng, Nguyễn Minh Thu bị quy kết cùng với cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền từ việc thu phí ngoại tệ thông qua Công ty BSC. Theo kết quả điều tra, từ 14/8/2009 - 31/01/2012, tổng số tiền thu phí dịch vụ mua bán ngoại tệ của Oceanbank thông qua BSC là 12,961 tỷ đồng.
Bào chữa cho Nguyễn Minh Thu, Luật sư Đỗ Mạnh Trường cho biết, ngày 14/8/2009, BSC phát sinh khoản thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đầu tiên trong khi trước đó gần một tháng Nguyễn Minh Thu đã nghỉ sinh (22/7/2009). Đến cuối năm 2009 khi bị cáo đi làm trở lại, việc thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đã được thực hiện trên toàn hệ thống OceanBank.
Để chứng minh thân chủ của mình không chịu trách nhiệm hoàn toàn về số tiền thu phí dịch vụ của OceanBank, Luật sư Trường thống kê các thời điểm phát sinh các khoản thu chênh lệch tỷ giá:
![]() |
Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ OceanBank. |
Từ bảng thống kê cho thấy, Hà Văn Thắm chỉ dùng 7.113.491.653 đồng trong tổng số tiền thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là 12.961.481.147 đồng chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn (nếu có) để chi chăm sóc khách hàng PVN, trong đó chỉ có 4.446.329.698 đồng thu được trong thời kỳ Nguyễn Minh Thu đi làm. Trong khi BSC đã hoàn tất việc chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn số tiền 69.380.5000.000 đồng từ ngày 03/11/2010 bằng nguồn tiền vay của cá nhân Hà Văn Thắm và Công ty VNT.
Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355, điểm b, khoản 1 Điều 357 Bộ luật TTHS năm 2015, Luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội danh của bị cáo Thu từ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” sang tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời xác định lại trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý làm trái này trên số tiền thu chênh lệch tỷ giá tại thời điểm Nguyễn Minh Thu đi làm và tham gia thực hiện.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ OceanBank. |
Khi tiếp quản ghế TGĐ từ Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu được bàn giao trực tiếp chăm sóc 3 khách hàng lớn là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (SVP). Chính việc này dẫn đến hành vi Cố ý làm trái của bị cáo Thu. Bản án sơ thẩm số 330 tuyên Nguyễn Minh Thu chịu trách nhiệm liên đới về số tiền chi trái pháp luật 784.569.593.737 đồng: Tại Phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Minh Thu đề nghị giảm trừ một số khoản tiền quy buộc trách nhiệm hình sự, theo diễn giải của luật sư Đỗ Mạnh Trường, như sau:
![]() |
Luật sư Trường đề nghị HĐXX loại trừ trách nhiệm hình sự đối với những khoản tiền chi lãi ngoài theo đề nghị của Nguyễn Minh Thu, bao gồm:
Thứ nhất, phần trách nhiệm liên đới đối với các khoản chi lãi ngoài cho khách hàng cá nhân là 184,727 tỷ đồng đang quy kết cho Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân. Vì Nguyễn Minh Thu không chỉ đạo và không kiểm soát, phê duyệt và chi trả lãi ngoài mà trực tiếp do Hà Văn Thắm phê duyệt và Trần Thanh Quang - Phó TGĐ trực tiếp phụ trách Khối Khách hàng cá nhân thực hiện
Thứ hai, trong số 125,6 tỷ đồng bản án sơ thẩm tuyên buộc trách nhiệm cho bị cáo, có khoản tiền 30.978.000.000 đồng chi trả tiền lãi ngoài tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng của Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên GĐ Chi nhánh Thăng Long.
Thứ ba, số tiền kế toán theo dõi chi cho Thu và Phương là 116.914.471.562 đồng. Khoản tiền này chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng từ giai đoạn điều tra cho đến giai đoạn xét xử sơ thẩm làm rõ. Căn cứ Điều 13, Điều 15 Bộ luật TTHS 2015, Cơ quan tố tụng nếu không thể làm sáng tỏ căn cứ buộc tội, kết tội thì phải kết luận người bị buộc tội không có tội.
Đối với trách nhiệm dân sự của Nguyễn Minh Thu, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phải liên đới bồi thường 50 tỷ đồng cho OceanBank. Nguyễn Minh Thu tự nguyện khắc phục một phần hậu quả do hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bằng toàn bộ số cổ phiếu đứng tên Nguyễn Minh Thu gồm:
![]() |
Toàn bộ số cổ phiếu nói trên đã bị cơ quan CSĐT phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và thi hành án. Theo tính toán, nếu áp mức giá giao dịch của ngày 02/05, tổng giá trị số cổ phiếu nói trên là 13.588.698.000 đồng.
Trước đó, trong phần tự bào chữa, Nguyễn Minh Thu đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ đối với hai tội Lạm dụng Chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và xem xét phần bồi thường.
Về số tiền Nguyễn Minh Thu phải liên đới chịu trách nhiệm, bị cáo cho rằng làm đến đâu xin chịu đến đó, và xin HĐXX loại trừ số tiền mà bị cáo không làm.
Về trách nhiệm dân sự, cựu TGĐ OceanBank cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, nhận chỉ đạo từ cấp trên, với hoàn cảnh hiện tại của bị cáo, nếu quy kết bị cáo phải bồi thường sẽ là không khả thi mặc dù bị cáo khẳng định sẵn sàng khắc phục mức tối đa.