Tài khoản Ethereum của GĐ Sky Mining vừa tẩu tán 173 tỷ đồng?

Ngày 29/7, tài khoản ví Ethereum được nhiều nhà đầu tư cho là của ông Lê Minh Tâm, giám đốc Sky Mining vừa bán ra 173 tỷ đồng trên sàn Bitfinex.

Tài khoản Ethereum được cho là của Lê Minh Tâm, giám đốc Sky Mining hiện sở hữu 48.693 eth tương đương hơn 21 triệu USD.

Vào 3h ngày 31/7, tài khoản này đã chuyển lên sàn giao dịch Bitfinex 10.000 eth tương đương 101 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 29/7, tài khoản này đã bán ra 7.000 eth tương đương 72 tỷ đồng trên sàn Bitfinex.

"Đây là tài khoản mà ông Tâm dùng để trả lãi hàng tháng cho nhà đầu tư. Ông Tâm cũng từng dùng tài khoản này để lấy lòng tin từ nhà đầu tư. Sau khi tra ngược lại, tôi phát hiện ngày 29/7 tài khoản này đã chuyển đi 7.000 eth cho sàn để rao bán", nhà đầu tư L. Nga chia sẻ với Zing.vn.

Tai khoan Ethereum cua GD Sky Mining vua tau tan 173 ty dong? hinh anh 1
Địa chỉ ví ETH được cho là của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Sky Mining.

Theo ghi nhận, tài khoản này được tạo từ ngày 8/6/2018 và chỉ nạp ETH vào một lần với 188.000 eth trị giá 84,6 triệu USD theo thời giá hiện nay. Sau đó tài khoản này thực hiện hơn 400 giao dịch chuyển tiền.

Cũng trong ngày tạo tài khoản này, ông Lê Minh Tâm tổ chức một buổi họp mặt nhà đầu tư tại số 202B Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, ông Tâm mở máy tính và cho nhà đầu tư xem 1 trong 10 ví ETH với giá trị một ví lên đến 36 triệu USD.

Theo một video đăng tải trên YouTube về sự kiện, ông Tâm nhắc đi nhắc lại việc "công ty hiện chỉ có 36 triệu USD, nghèo vậy thì mọi người có tin công ty không?" Cả hội trường vỗ tay đồng tình với những phát biểu của ông Minh Tâm.

GĐ Sky Mining cho nhà đầu tư xem tài khoản 36 triệu USD Tại buổi chất vấn với nhà đầu tư vì quá lâu không trả lãi, ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Sky Mining đã công bố tài khoản chục triệu USD nhằm trấn an mọi người.

Cũng tại sự kiện này, ông Tâm tiếp tục "trình diễn" vở kịch siêu xe, du thuyền tại Nhật Bản. "Trong lịch sử làm việc của mình tôi chưa từng thấy công ty Việt Nam nào phát triển mạnh trên thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu như Sky Mining", ông Tâm nói với nhà đầu tư.

"Khi nhà đầu tư tỏ ra quá hoang mang, ông Tâm buộc phải ra mặt trả lời chất vấn của họ. Mọi người khi đến sự kiện tỏ ra rất hoang mang nhưng khi thấy ông Tâm đang giữ số tiền 36 triệu USD, chúng tôi đã an tâm ra về", B. Hạnh, một nhà đầu tư với số tiền 125 triệu đồng ngụ Bình Chánh, TP.HCM chia sẻ.

Theo nhiều nhà đầu tư, thời điểm này Sky Mining đã ngừng hẳn việc trả lãi cũng như mua máy mới phục vụ xã viên. Vì vậy nhà đầu tư đã bắt đầu thắc mắc và kéo về trụ sở công ty nhiều hơn. Để giải quyết, ông Tâm thực hiện buổi công bố ví nhằm trấn an dư luận trước khi lên kế hoạch "bỏ trốn" ngày 22/7.

Sky Mining là hệ thống đầu tư ủy thác đa cấp qua mô hình hợp tác xã đào tiền số. "Hợp tác xã" này do ông Lê Minh Tâm đứng đầu, quy tụ hơn 5.000 nhà đầu tư lớn nhỏ với số tiền huy động được ước tính hơn 800 tỷ đồng.

Ngày 23/7, các nhà đầu tư, chủ đại lý không thể liên lạc được với ông Tâm. Đến ngày 28/7, ông Tâm quay video nói rằng mình đi chữa bệnh và sẽ quay lại. Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, ông Tâm đã xuất cảnh sang Mỹ ngày 22/7.


 
Theo Zing

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !