Sắp xét xử phúc thẩm vụ đại án "siêu lừa" Huyền Như

Thông tin trên vừa được TAND Tối cao tại TP.HCM công bố ngày 2/12. Theo đó phiên xử dự kiến sẽ kéo dài trong 17 ngày.

Huyền Như tại phiên xử sơ thẩm.

Trước đó, sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM đã có kháng nghị tăng hình phạt đối với một số bị cáo, trong khi Huyền Như cũng có đơn kháng cáo xin được giải tỏa kê biên và trả lại cho mẹ bị cáo căn biệt thự H2 The Nam Hai (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bên cạnh đó 20 bị cáo trong vụ án cũng kháng cáo kêu oan.

Về phía 9 nguyên đơn dân sự và 23 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc Vietinbank phải chịu trách nhiệm liên đới cùng các bị cáo trả lại cho họ số tiền gần 4.000 tỉ đồng bị Huyền Như chiếm đoạt.

Huỳnh Thị Huyền Như, sinh năm 1978, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro, quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tổng cộng trong vụ “đại án” này có 23 cá nhân bị truy tố với 6 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Cho vay nặng lãi”, “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 Huỳnh Thị Huyền Như đã đứng ra vay cá nhân hơn 200 tỷ đồng của nhiều tổ chức, ngân hàng với lãi suất cao để mua đất đai tại nhiều nơi như TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt… Tuy nhiên tới năm 2010 thì tiền vay mượn phát sinh số lãi quá lớn trong thị trường bất động sản lại rơi vài tình trạng “đóng băng” đã khiến Như mất khả năng thanh toán.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Đúng trong thời gian này, Như được nắm giữ chức “quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ” với thẩm quyền được phê duyệt lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản từ ngân hàng đi các đơn vị, doanh nghiệp theo quyết định của chủ tài khoản với mức 50 tỷ đồng/lệnh.

Lợi dụng điều này, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011 Như đã giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để huy động tiền nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo. Như đã thuê người khác làm giả 8 con dấu đứng tên các cơ quan, đơn vị bao gồm: Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm toàn cầu, Saigonbank - Berjaya.

Sau đó Như sử dụng các con dấu giả này làm giả các chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức cá nhân rồi chiếm đoạt. Tổng cộng đã có 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân mắc lừa với tổng số tiền là 3.982 tỷ đồng.

Cùng bị truy tố với Huỳnh Thị Huyền Như còn có 22 bị cáo khác, trong đó có 13 người, nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Phòng giao dịch Võ Văn Tần, chi nhánh Nhà Bè (thuộc VietinBank TPHCM).

Kết quả phiên xử sở thẩm, các bị cáo bị tuyên mức án cụ thể như sau:

Huỳnh Thị Huyền Như tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Chung thân) và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (6 năm), tổng hình phạt là Chung thân

Võ Anh Tuấn tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 20 năm

Huỳnh Mỹ Hạnh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 14 năm

Nguyễn Thị Lành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay nặng lãi: Tổng hình phạt 9 năm

Trần Thị Tố Quyên tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 14 năm

Đào Thị Tuyết Dung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay nặng lãi: 12 năm

Phạm Anh Tuấn tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 14 năm

Trần Thanh Thanh tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 10 năm 

Phạm Thị Tuyết Anh tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:15 năm 

Tống Nguyên Dũng tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 15 năm

Bùi Ngọc Quyên tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng: 14 năm

Hoàng Hương Giang tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 8 năm 

Đoàn Lê Du tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 17 năm 

Vũ Nguyễn Xuân Tiên tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 11 năm 

Huỳnh Trung Chí tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 15 năm 

Nguyễn Thị Phúc Ngân tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 15 năm

Huỳnh Hữu Danh tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 17 năm 

Lương Thị Việt Yên tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: 7 năm

Hồ Hải Sỹ tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 6 năm

Lê Thị Ngọc Lợi tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 4 năm

Nguyễn Thiên Lý tội Cho vay nặng lãi: 2 năm, tổng hợp hình phạt bản án trước đó là 6 năm tù.

Hùng Mỹ Phương tội Cho vay nặng lãi 2 năm 2 tháng 10 ngày tù (được trả tự do tại tòa do bằng thời hạn tạm giam)

Phạm Văn Chí tội Cho vay nặng lãi: 1 năm tù (cho hưởng án treo).