Sập bẫy chiêu lừa qua facebook

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo qua mạng xã hội facebook liên quan đến ông Lê Văn Quận (45 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và Lê Thị Bé (27 tuổi, con gái ông Quận)

Sau khi điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo qua mạng xã hội facebook liên quan đến ông Lê Văn Quận (45 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và Lê Thị Bé (27 tuổi, con gái ông Quận) cho Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sập bẫy chiêu lừa qua facebook - ảnh 1

Kết bạn trên facebook, nhiều người đã bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua mạng xã hội, một số đối tượng đã dàn dựng màn kịch lừa đảo rất nhiều người, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

* Món quà của người bạn “ngoại quốc”

Cuối năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được đơn của bà H. (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trình báo về việc bị một đối tượng quen biết trên facebook lừa đảo, chiếm đoạt của bà hơn 700 triệu đồng.

Theo bà H. trình bày, vào tháng 8-2014, bà kết bạn với một người có tên Stan Billy, “quốc tịch Anh” trên facebook. Sau một thời gian làm quen, Stan Billy đã xin địa chỉ và số điện thoại của bà H. để liên lạc. Gần một tháng sau đó, Stan Billy thông báo cho bà H. biết đã gửi tặng bà một bưu kiện hàng hóa kèm theo 40 ngàn USD. Để bà H. tin tưởng, người này còn gửi cả đơn xác nhận chuyển hàng và địa chỉ trang web của “đơn vị chuyển phát hàng hóa” để bà cập nhật “hành trình” gói hàng.

Theo hướng dẫn của “người bạn ngoại quốc”, bà H. đã đăng nhập vào trang web fasexx… thì thấy đầy đủ thông tin của người gửi và người nhận bưu kiện. Thông tin trên trang web này còn cho biết gói quà của Stan Billy gửi sẽ đến tay bà H. vào ngày 22-9-2014.

Gần đến ngày nhận quà, bà H. nhận được điện thoại thông báo gói hàng gửi cho bà đã bị “hải quan Malaysia” giữ lại vì bên trong có nhiều tiền mặt. Để gói hàng được chuyển đi đúng địa chỉ, người nhận phải nộp phạt 1 ngàn USD. “Nhân viên hải quan” cho biết thông tin này đã được đăng tải trên trang web của “đơn vị chuyển phát”.

Đăng nhập vào trang web của “đơn vị chuyển phát”, bà H. thấy toàn bộ nội dung mà “nhân viên hải quan Malaysia” thông báo là chính xác. Trang web này còn cung cấp tài khoản (mang tên Lê Văn Quận) ở một ngân hàng thuộc tỉnh Vĩnh Long để bà H. nộp “tiền phạt”.

Thấy những thông tin thu nhặt được đều phù hợp, bà H. đã chuyển vào tài khoản của ông Quận hơn 21 triệu đồng (tương đương 1 ngàn USD). 3 ngày sau, bà H. nhận được cuộc gọi từ nước ngoài thông báo phải đóng phí “bảo hiểm bưu kiện” 3,2 ngàn USD. Nạp đủ số tiền này, bà H. lại nhận được điện thoại của “nhân viên hải quan Malaysia” yêu cầu phải nộp 4,5 ngàn USD “phí chống rửa tiền”. Tiếp tục nộp 4,5 ngàn USD theo yêu cầu, bà H. nhận được tin nhắn của “người bạn ngoại quốc” thông báo gói bưu kiện đã đến Việt Nam và chỉ chờ nhận quà.

* Lộ diện đường dây lừa đảo

Trong lúc đang chờ nhận quà, vào ngày 1-10-2014, bà H. được một “nhân viên chuyển phát” ở Việt Nam điện thoại yêu cầu đóng 10% “phí gửi tiền không đúng cách” mới nhận được gói quà. Qua tài khoản của ông Quận, bà H. tiếp tục chuyển vào 85 triệu đồng.

Sau đó một ngày, bà H. được điện thoại cho biết sẽ được nhận số tiền 40 ngàn USD. Tuy nhiên, người này yêu cầu bà phải xác minh lại chỗ người gửi quà đã gửi kèm bao nhiêu tiền. Bà H. lên facebook hỏi Stan Billy đã gửi cho bà bao nhiều tiền thì người này cho biết đã gửi 160 ngàn USD. Cùng lúc này, “nhân viên chuyển phát” đã gọi điện yêu cầu bà H. phải đóng đủ 10% của 160 ngàn USD chứ không phải 40 ngàn USD như thông tin ban đầu, tức là phải đóng thêm 12 ngàn USD. Bà H. nạp thêm 12 ngàn USD nhưng chờ mãi chưa nhận được quà. Nghi ngờ bị lừa, bà đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định việc các đối tượng dính vào đường dây lừa đảo qua facebook dùng tài khoản mở tại các ngân hàng ở tỉnh Vĩnh Long nên đã thống nhất chuyển hồ sơ cho công an tỉnh này tiếp tục thụ lý điều tra.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ 23-9 đến 28-10-2014, bà H. đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của Lê Văn Quận và Lê Thị Bé tổng số tiền hơn 738 triệu đồng. Xác minh người đứng tên các tài khoản này, công an xác định ông Quận có con gái tên Lê Thị Bé (27 tuổi), hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Tháng 5-2014, Bé có gọi điện nhờ ông Quận mở tài khoản VISA để giao dịch quốc tế. Sau khi mở tài khoản, ông Quận đã gửi thẻ VISA cho Bé sử dụng. Tháng 10-2014, Bé về nước và đưa ông Quận đến ngân hàng rút 80 triệu đồng. Bé còn dùng thẻ VISA của ông Quận rút hơn 444 triệu đồng.

Xác minh tại ngân hàng cho thấy, ngoài số tiền hơn 738 triệu đồng do bà H. chuyển đến, còn nhiều người khác đã chuyển đến tài khoản của ông Quận hơn 500 triệu đồng, tài khoản của Bé hơn 523 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, ông Quận khai không lấy khoản tiền đó, con gái ông cũng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, Lê Thị Bé hiện đã xuất cảnh, gia đình cũng không xác định được địa chỉ cụ thể ở nước ngoài.

Theo Trần Danh/ Đồng Nai online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !