Phó phòng kế toán ngân hàng Bản Việt chiếm đoạt 74 tỷ đồng của khách hàng

Các bị cáo trong vụ án.

Ngày 27/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thu Trang cùng năm đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “"Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về Quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"  xảy ra tại chi nhánh Gia Định của Ngân hàng Bản Việt.

Theo cáo trạng, tháng 3/2013, Trang được ngân hành TMCP Bản Việt bổ nhiệm chức phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ chi nhánh Gia Định.

Do từ tháng 6/2008, Trang vay tiền của người quen với lãi suất cao nên đến đầu năm 2013 mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, trang đã lợi dụng chức vụ và quyền kiểm soát giao dịch để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Bản Việt.

Cụ thể, từ tháng 2 – 9/2013, Trang đã giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống nhằm tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82 tỷ đồng.

Trang đã chỉ đạo hai nhân viên giao dịch là Trịnh Thị Ngọc Chính và Trần Vân Anh lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo ba nhân viên ngân quỹ gồm Lư Hồng Ân, Trần Thị Hằng và Trần Thị Mỹ Hiền chi tiền mặt hoặc cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày cho Trang.

Số tiền chiếm đoạt được từ việc tất toán được trả cho 15 chủ nợ. Trước đó Trang đã vay của 15 chủ nợ tổng cộng 255 tỷ đồng, trả lãi cho các chủ nợ 140 tỷ, trả tiền cho người môi giới 21 tỷ, và hiện Trang còn nợ 123 tỷ.

Trong lúc thực hiện hành vi, sợ bị phát hiện nên Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt trả cho khách hàng 7,5 tỷ đồng. Do đó số tiền Trang chiếm đoạt và bị VKS truy cứu còn lại là 74,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định năm nhân viên nói trên dù biết việc làm trên là sai nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của Trang.

Hiện phiên tòa đang tiến hành phần xét hỏi.