Cho vay bất chấp, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa

TAND TP. Hà Nội cho biết ngày 14/01 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank, và Nguyễn Hoàng Long, cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Vina Megastar.

Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo quy định tại Khoản 4 Điều 206 BLHS năm 2015.

Trước đó, Hà Văn Thắm (sinh năm 1972) cũng từng bị truy tố về tội danh này trong vụ đại án OceanBank được xét xử vào năm 2017.

Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2/5/2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử cùng Hà Văn Thắm là Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015.

Hiện Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2012 Nguyễn Hoàng Long thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội và số 254 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Vina Megastar 100 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

 

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được đưa vào phục vụ nhân dân từ tháng 9/2019. Trước đó Hà Văn Thắm từng đưa dự án này vào nhóm các dự án do Tập đoàn Đại Dương thực hiện.

Long đã chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân khoản vay 224,391 tỷ đồng, từ đó bị cáo sử dụng số tiền này vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong vụ án này, OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng. Còn lại 91,481 tỷ đồng, Viện Kiểm sát kết luận Long đã chiếm đoạt của OceanBank.

Đồng thời Viện Kiểm sát cũng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi ký đồng ý cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK ngày 13/9/2012.

Việc làm này đã vi phạm Khoản 2 Điều 7; Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 Quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Khoản 3, Điều 94 - Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010.

Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.

PV
 
List comment
 
Vĩnh Long: Đi nhậu về, cháu đẩy dì ruột 75 tuổi xuống sông tử vong
icon

Sau khi uống rượu về, Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi) xảy ra xích mích với em họ là con của dì ruột. Trong lúc nóng giận, Phước đã đẩy dì ruột xuống sông.

 
Cảnh giác với tin nhắn báo chồng, vợ ngoại tình qua Facebook
icon

Các đối tượng gửi tin nhắn thông báo các chủ tài khoản đã có gia đình là có vợ, chồng đi ngoại tình và bị các đối tượng chụp ảnh, ghi hình lại.

 
Vợ đánh bạc thua, chồng cầm dao sát hại rồi uống thuốc sâu tự tử
icon

Đi nhậu về thì xảy ra cự cãi do vợ đánh bạc thua, gã chồng cầm dao sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử.

 
Một tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 2 năm do nồng độ cồn
icon

Lực lượng CSGT trong ngày 1 - 2/1 đã liên tiếp lập biên bản xử phạt đến 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng đối với tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn.

 
Quảng Bình: Thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em bị cấm
icon

Hơn 25.000 khẩu súng nhựa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh và nhiều đồ chơi trẻ em có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc do một tài xế người Ninh Bình vận chuyển bằng xe kéo rơ moóc bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình lập biên bản tịch thu.

 
Thương vụ siêu lợi của Vũ ‘nhôm’ và bút phê của cựu Chủ tịch Đà Nẵng
icon

TAND TP Hà Nội đang xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') cùng 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vụ thâu tóm nhà đất công sản.

Liều lĩnh cướp cả bọc tiền ở trạm thu phí cao tốc Long Thành-Dầu Giây
icon

Sáng nay (3/1), Công an huyện Long Thành đã bắt giữ 1 đối tượng liều lĩnh cướp tiền tại trạm thu phí cao tốc Long Thành, Đồng Nai. Trên người đối tượng công an thu giữ số tiền gần 40 triệu đồng liên quan đến vụ cướp.

Bắt “bà trùm” cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Hải Phòng về TP.HCM
icon

Mỗi lần Thùy đặt mua từ 5-10 kg ma túy đá và 2-3 bánh heroin. Sau đó, Thùy cho đàn em mang ma túy từ cửa khẩu về Hải Phòng chuyển tiếp về TP.HCM.

11 luật sư bào chữa cho bác sĩ hiếp dâm, hành hung nữ điều dưỡng ở Huế
icon

Vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị khởi tố, bắt giam về hành vi “hiếp dâm” và “cố ý gây thương tích” cho nữ điều dưỡng gây xôn xao dư luận cả nước. Hiện đã có 11 luật sư làm thủ tục tham gia bào chữa cho bị cáo này.

Cú điện thoại bất ngờ của hai VIP giúp Vũ ‘nhôm’ hốt tiền tỷ
icon

Phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng sáng nay tiếp tục với phần thẩm vấn.