Nữ giám đốc và chiêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Sau khi thành lập công ty “ma”, với chiêu lừa huy động nguồn vốn để kinh doanh thuốc tân dược và thiết bị vật tư y tế, đối tượng Dương Thị Hoài Thu đã khiến hàng chục người sập bẫy.

Sau khi thành lập công ty “ma”, với chiêu lừa huy động nguồn vốn để kinh doanh thuốc tân dược và thiết bị vật tư y tế, đối tượng Dương Thị Hoài Thu (SN 1980, trú tại số 2, đường Châu Văn Liêm, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã khiến hàng chục người sập bẫy, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng...

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31-3-2015, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh nhận được đơn tố giác của 4 cá nhân (xin giấu tên) trú tại TP. Pleiku về việc bị Dương Thị Hoài Thu lừa đảo chiếm đoạt 26,2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, các chiến sĩ Phòng PC45 đã vào cuộc điều tra và kết quả ban đầu xác định: Tháng 1-2014, Thu đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thương mại và Dược phẩm Tân Thành Phát (có địa chỉ số 2, đường Châu Văn Liêm, phường Ia Kring) với ngành nghề kinh doanh thuốc tân dược và trang-thiết bị y tế (thực chất là công ty “ma” để lừa đảo).

Nữ giám đốc và chiêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng - ảnh 1

Ảnh minh họa

Với âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo, Thu dùng thủ đoạn huy động vốn để xây dựng trụ sở, tạo vỏ bọc cho công ty của mình ăn ra làm nên, đạt doanh thu cao, nếu ai đầu tư vào không chỉ đảm bảo thu hồi vốn nhanh mà còn sinh lợi nhuận từ 10% đến 20%/tổng số vốn góp/tháng. Để tạo lòng tin cho các cá nhân có ý định đầu tư, ban đầu đối tượng chỉ huy động số tiền vốn nhỏ, sau một thời gian Thu tiến hành thanh toán đầy đủ cả vốn lẫn lãi một cách sòng phẳng. Không chỉ vậy, Dương Thị Hoài Thu còn thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi với những chuyến du lịch trong và ngoài nước, tặng những món quà có giá trị cho người tham gia góp vốn.

Sau khi đã tạo được niềm tin và thu hút được nhiều người tham gia, đối tượng tiếp tục thực hiện các chiêu thức huy động vốn lớn hơn nhằm âm mưu chiếm đoạt. Để tránh sự nghi ngờ của người tham gia góp vốn và Cơ quan Điều tra, sau khi đã huy động được nguồn vốn lớn, Thu đã lập các hợp đồng kinh tế khống, tạo dựng việc Công ty đang bị các đối tác nợ tiền nên chưa có tiền để thanh toán cho người góp vốn khi đến hẹn. Mặt khác, đối tượng tiến hành lập các thủ tục để hợp thức hóa việc sử dụng nguồn vốn đã huy động nhằm che giấu mục đích của mình. Bằng những thủ đoạn trên, từ tháng 7 đến tháng 9-2014, Thu đã chiếm đoạt của 4 cá nhân với số tiền 26,2 tỷ đồng. Sau khi xác định rõ, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Thị Hoài Thu để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi đối tượng bị khởi tố, Cơ quan Điều tra tiếp tục nhận thêm 6 đơn tố giác của các cá nhân khác về việc bị Thu chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng cũng bằng hình thức huy động vốn. Ngoài 10 cá nhân tố giác về việc bị đối tượng chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng, Qua điều tra mở rộng, với những bằng chứng thu được, Cơ quan Điều tra phát hiện còn có thêm 12 cá nhân khác đã góp cho đối tượng với số tiền hơn 147 tỷ đồng. Trong đó, người góp cao nhất là 26 tỷ đồng và thấp nhất là 1,9 tỷ đồng, như vậy với 22 người góp vốn (theo điều tra bước đầu), Dương Thị Hoài Thu đã chiếm đoạt của các nạn nhân với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Cũng qua quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh còn xác định, ngoài việc góp vốn trực tiếp cho đối tượng, thì thông qua hình thức chuyển khoản qua các ngân hàng, còn có gần 50 cá nhân khác từ các tỉnh như: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau... đã góp vốn cho Dương Thị Hoài Thu với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua đây, Cơ quan Điều tra thông báo, ai là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Thị Hoài Thu khẩn trương đến Cơ quan Điều tra trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Gia Lai online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !