Những manh mối đầu tiên trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Xuất phát từ một “con bạc lẻ”, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã lần tìm ra đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô lên đến 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia; tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng.

Ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đến quán internet “Game Zin” thuộc thị xã Quảng Trị thuê máy tính kết nối internet với mụ đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên Huy đã chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ”.

Huy phát hiện trong facebook “Hằng Nhữ” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương.

Chị Phương tin tưởng người nhắn tin là bà Hằng (là bác ruột của mình) nên nhắn tin trả lời và cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của Phương theo yêu cầu của Huy.

Sau đó, Huy lên mạng tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ Citibank và nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng.

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55 triệu đồng, sau đó gửi chụp ảnh mã số thẻ và số seri gử cho tài khoản facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy.

Sau khi chiếm đoạt thành công, Huy cho Lê Võ Quang Lộc là bạn Huy 02 thẻ cào để Lộc nạp vào tài khoản “Heistuanvul” trong cổng game bài Tip.Club. Còn lại 108 thẻ cào, Huy nạp vào 05 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club để đổi lấy 54 triệu Rik (tiền ảo trong game Rikvip/Tip.Club).

Sau đó Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, thị xã Quảng Trị) là chủ quán internet (AK NET) để bán Rik với giá 750.000 đồng/01 triệu Rik.

Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (SN 1991, trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là người mua, bán Rik qua mạng với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của cổng game bài Tip.Club của Lê Anh Dũng (SN 1993, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Năng), rồi Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng.

Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang để Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số 40,5 triệu đồng.

Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài – Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Giao diện của gambe bài Rikvip.

Ngày 26/7/2017, Cơ quan ANĐT tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy; ngày 01/8/2017 khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định khoản 2 Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Ngày 21/8/2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra xác định:

Game bài Tip.Club là một loại game đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên internet, nên thống nhất giao cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Do vậy, ngày 07/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án.

Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm hai giai đoạn. Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, cơ quan ANĐT xác định có 3 pháp nhân chính liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” là Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (Công ty CNC) do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT; CTCP VTC Online do Phan Sào Nam làm Chủ tịch HĐQT; Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt) do Đỗ Bích Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

Các bị can chính trong vụ án này là Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50).

Các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng.