Nhóm đối tượng mua bán trái phép số hóa đơn gần 600 tỷ đồng bị khởi tố

Trước đó, vào khoảng 13h30’ ngày 21/11/2017, khi phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cùng Phòng An ninh Kinh tế đã tổ chức kiểm tra, thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền mặt, séc... cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống, phục vụ việc bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tang vật của vụ án.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, qua 17 công ty, nhóm đối tượng này đã xuất khống 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là hơn 590 tỷ đồng. Nhóm do đối tượng Nguyễn Thị Đào (35 tuổi, ở Bắc Ninh, có hộ khẩu thường trú tại đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan, thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty có 6 dấu trùng nhau; 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ 6 đối tượng và đến ngày 28/11/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 164a Bộ luật Hình sự để điều tra.