Nhân viên ngân hàng làm thẻ giả rút tiền đánh bạc

Nhận Cáo trạng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Viện KSND tỉnh Bình Định tống đạt, bị can Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã bật khóc vì ân hận.

Chỉ vì đam mê cá độ, Tuấn đã trở thành kẻ lừa đảo phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi phạm pháp bằng những năm tháng tù tội.

Nhân viên ngân hàng làm thẻ giả rút tiền đánh bạc - ảnh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt khám xét Nguyễn Thanh Tuấn (áo trắng).

Tháng 7.2013, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) phát hiện nhiều khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Mastercard rút tiền nhưng đến hạn không thanh toán, tổng số dư nợ lên đến 1,4 tỷ đồng. Từ dấu hiệu không bình thường đó, VIB đã kiểm tra các khâu phát hành thẻ Mastercard và phát hiện toàn bộ số khách hàng rút tiền không thanh toán đúng hạn đều sử dụng thẻ Mastercard do Nguyễn Thanh Tuấn - nhân viên Trợ lý quan hệ khách hàng thuộc phòng Khách hàng cá nhân khối Ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Quy Nhơn (VIB Quy Nhơn) thực hiện quy trình phát hành và thanh toán.

Tuấn phải khai nhận trước lãnh đạo VIB Quy Nhơn đã sử dụng thông tin giả, lừa lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ để làm thẻ mastercard và sử dụng rút tiền tiêu xài. Vụ việc được VIB Quy Nhơn báo cáo Công an tỉnh Bình Định. Ngày 24.7.2014, Tuấn bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra theo trình tự tố tụng hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra kết luận, năm 2008, Tuấn tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing TP Hồ Chí Minh; đến tháng 5.2011, được VIB tuyển dụng vào làm việc tại VIB Quy Nhơn với chức danh trợ lý quan hệ khách hàng, tham gia phát hành, thanh toán thẻ tín dụng quốc tế Mastercard. Với chức danh đó, Tuấn có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ ban đầu, kiểm tra thông tin tín dụng, thực hiện quy trình phát hành thẻ, trình giám đốc phê duyệt, ký hợp đồng, nhận thẻ giao cho khách hàng sử dụng.

Lợi dụng công việc được giao, từ ngày 6.7.2012 đến 4.5.2013, Tuấn đã làm khống hồ sơ đề nghị phát hành 35 thẻ tín dụng Mastercard và đã sử dụng số thẻ này đến các máy ATM trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng rút tổng cộng 376 lần, chiếm đoạt của VIB trên 1,4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, phần lớn Tuấn dùng để cá độ bóng đá, chơi đề...  Khi vụ việc bị phát hiện, Tuấn nộp cho VIB Quy Nhơn 18 thẻ Mastercard, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh khám xét thu 1 thẻ, Seabank Bình Định giao nộp 1 thẻ  thu từ máy ATM; 15 thẻ còn lại Tuấn hủy bỏ.

Đến nay, gia đình Tuấn đã khắc phục cho VIB 1,1 tỷ đồng.

Từ một nhân viên ngân hàng, chỉ do mê cá độ bóng đá và bài bạc, Nguyễn Thanh Tuấn đã trở thành kẻ lừa đảo, tự dấn thân vào ngõ cụt để phải ra trước vành móng ngựa. Những ai mê “đỏ đen” nhắm mắt làm liều hãy lấy bài học từ Tuấn để tự răn mình. 

XUÂN LINH/Báo Bình Định

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !