Nguyễn Văn Dương: Anh Hóa có ý định về phụ trách CNC khi nghỉ hưu

Với quan điểm luận tội của đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, đề xuất mức hình phạt cho cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC 8-9 năm tù đối với “Tội tổ chức đánh bạc” và 3-4 năm tù đối với “Tội rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội danh từ 11 đến 13 năm tù.

Với việc Nguyễn Văn Dương thừa nhận toàn bộ hành vi và trách nhiệm của mình đối với 02 tội danh Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền; đồng thời không thực hiện quyền kháng cáo, phán quyết của HĐXX cấp sơ thẩm sẽ là bản án có hiệu lực đối với bị cáo.

Trước quan điểm của bị cáo như vậy, nhóm các luật sư thuộc Văn phòng luật sư (VPLS) Nguyễn Chiến gồm: luật sư Trần Hồng Phúc, luật sư Nguyễn Văn Chiến, luật sư Ngô Thị Thu Hằng và luật sư Chu Văn Danh tập trung gỡ tội cho bị cáo Nguyễn Văn Dương theo quan điểm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Luật sư Trần Hồng Phúc bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa.

CNC là công ty bình phong của C50

Theo nhóm luật sư trên, có đủ cơ sở khẳng định CNC là công ty bình phong – đơn vị kinh tế nghiệp vụ của C50 được thành lập và hoạt động hợp pháp trên cơ sở chủ trương, đường lối của Bộ Công an và “Đề án thành lập công ty bình phong trực thuộc C50 phục vụ các hoạt động nghiệp vụ và công ích”.

Với các tài liệu chứng cứ vật chất do cơ quan điều tra thu thập trong quá trình điều tra vụ án, các luật sư cho rằng đã đủ cơ sở chứng minh chủ trương thành lập Công ty bình phong và trình tự thủ tục đề xuất, xin ý kiến đều được C50, các đơn vị liên quan và Tổng cục Cảnh sát triển khai thực hiện trình Bộ Công an.

Cá nhân Nguyễn Văn Dương không phải là người trực tiếp tác động đến việc đề xuất chủ trương, đề án, phê trình văn bản liên quan đến việc thành lập công ty bình phong của C50.

Tại phiên xét xử chiều 19/11/2018, khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh khẳng định thành lập CNC đúng quy trình trên cơ sở Quyết định số 450 của C50 được phép thành lập công ty bình phong phục vụ công tác.

CNC cũng được tạo điều kiện để hoạt động bình phong bằng một loạt các văn bản, trong đó đáng chú ý là tại Điều 1 Quyết định số 158/QĐ-C41-C50 ngày 14/5/2015 của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an quyết định Công ty bình phong thuộc C50 quy định: “Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (viết tắt là Công ty CNC, trụ sở tại số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) là Công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện các biện pháp hóa trang nghiệp vụ, đảm bảo bí mật các hoạt động phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật và của ngành Công an nhân dân”.

Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa đối chất tại tòa.

Nguyễn Văn Dương không phải “ông trùm”?

Về nhận thức và việc làm của bị cáo Dương, nhóm các luật sư trên cho rằng, quá trình hợp tác với VTC Online, Nguyễn Văn Dương có báo cáo, hỏi ý kiến và đề cập đến hoạt động game bài để xem xét có vi phạm pháp luật hay không, tuy nhiên, cựu Cục trưởng C50 - Nguyễn Thanh Hóa xác định không vi phạm nên Dương tiếp tục điều hành cổng trung gian thanh thanh toán CNC.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai: “Trước, trong và sau khi vận hành game bài rikvip tôi có báo cáo anh Hóa về việc phối hợp VTC vận hành khai thác game bài rikvip, 23zdo. Khi bắt đầu vận hành, tôi báo cáo anh Hóa và xin ý kiến thì anh Hóa đồng ý và nói: “Mình làm việc này để nắm bắt tội phạm”. Trong khi vận hành game bài rikvip tôi có phân tích với anh Hóa đây là tổ chức đánh bạc nhưng anh Hóa nói là không vi phạm. Tôi còn bảo anh Hóa: “Anh phải tập hợp ý kiến các đồng chí trong Cục, xem việc vận hành game bài rikvip có là vi phạm pháp luật không để em dừng”, anh Hóa còn nói: “Tao làm điều tra bao nhiêu năm, việc này không vi phạm, rất khó xử lý, nếu có xử lý thì cũng rất khó khăn trong quá trình điều tra”. Sau đó tôi tiếp tục hoạt động, đến khi kết thúc tôi có báo cáo anh Hóa về tổng doanh thu của CNC sau khi vận hành game bài rikvip... Anh Hóa đồng ý và bảo sau này nghỉ hưu sẽ xin chủ trương của Bộ để về phụ trách công ty CNC”.

Theo luật sư Trần Hồng Phúc, nếu cho rằng bị cáo Dương cầm đầu, chỉ huy thì chỉ trong nhóm đối tượng thuộc CNC chứ không chỉ đạo được VTC Online, các công ty trung gian thanh toán.

Đặc biệt, luật sư đề nghị HĐXX xem xét đến yếu tố quan trọng của việc nâng số lượng người chơi, tăng doanh thu liên quan trực tiếp đến Công ty Nam Việt vận hành game, quản lý game, quản lý đại lý, quản lý đổi thưởng, nạp tiền qua ngân hàng và nâng cấp phần mềm để số lượng người chơi tăng lên.

Đặc biệt, vận hành game bài rikvip phải có sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức như VTC Online, Công ty Nam Việt, CNC, Các công ty trung gian thanh toán, Công ty NAPAS, các ngân hàng, các nhà mạng, các đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi game nên CNC không điều hành được cả đường dây bởi còn có sự tham gia vai trò của nhiều đơn vị khác nhau.