Một thợ cắt tóc lừa vay được 288 tỷ đồng

Dù đang làm thợ cắt tóc nhưng Tiên vẫn nhận mình là giám đốc. Bằng mối quan hệ của mình, Tiên đã nhiều lần vay tiền của bà Thảo với giá trị gần 200 tỷ đồng. Sự việc vỡ lở khi Tiên mất khả năng trả lãi

Ngày 21/7, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Thị Thủy Tiên (39 tuổi). Sau khi xem xét nội dụng vụ án, Tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm một số tình tiết chưa rõ ràng.

Một thợ cắt tóc lừa vay được 288 tỷ đồng - ảnh 1

Bị cáo Tiên tại phiên xử ngày 21/7.

Cáo trạng cho thấy Tiên là một thợ cắt tóc tại quận Tân Phú. Biết bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo là phụ nữ có tiền nên Tiên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Để thực hiện, Tiên tự nhận mình là giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm, máy lọc nhớt và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Bằng lý do cần tiền để nhập máy móc Tiên đã ngỏ lời vay tiền Thảo. Vào tháng 12/2010 Thảo đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Tiên 50 tỷ đồng. Nhận được số tiền này Tiên đã “trả lãi” cho bà Thảo 19,8 tỷ đồng và rút 12 tỷ đồng để chi tiêu cho cá nhân.

Tới đầu tháng 2/2011 Tiên thấy số tiền còn lại không đủ khả năng để trả lãi nên lấy lý do cần thêm vốn kinh doanh và đáo hạn ngân hàng để đề nghị bà Thảo cho vay tiếp 160 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền này Tiên đã “trả lãi” cho bà này hai lần tổng cộng hơn 91 tỷ.

Cho đến cuối tháng 4/2011 Tiên lại rơi vào tình cảnh không còn khả năng chi trả lãi. Để che giấu Tiên tiếp tục vay bà Thảo 70 tỷ đồng và cam kết trả lãi 21%/tháng. Khi nhận được tiền Tiên đã ba lần chuyển “trả lãi” cho bà Thảo tổng cộng hơn 55 tỷ.

Ngoài những lần nên trên, bà Thảo còn trực tiếp đưa tiền mặt cho Tiên nhiều lần với giá trị hơn 8 tỷ đồng. Sau đó Tiên cũng đã nhiều lần “trả lãi” cho bà tổng cộng 8,3 tỷ.

Tới tháng 5/2011 bà Thảo nhiều lần yêu cầu Tiên trả tiền. Do không còn khả năng chi trả nên Tiên đã giao cho bà này một ô tô BMW trị giá 2,9 tỷ đồng. Tới đầu năm 2012 Tiên tiếp tục chuyển thêm 2 tỷ đồng.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2011 bà Thảo đã chuyển cho Tiên tổng cộng 288 tỷ. Về phần mình, Tiên đã chuyển lại cho bà Thảo 173 tỷ dưới hình thức trả lãi. Hiện nay Tiên còn nợ bà Thảo 104 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra Tiên cũng khai nhận sau khi vay được tiền của bà Thảo, Tiên đã dùng để chi tiêu cho riêng mình và giao dịch làm ăn với một số người khác. Trong số những người này, Tiên có nhắc tới ông K. (người tình của Tiên) đã được Tiên chuyển 80 tỷ đồng để làm ăn nhưng tới nay vẫn chưa trả lại.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !