Một thợ cắt tóc lừa vay được 288 tỷ đồng

Ngày 21/7, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Thị Thủy Tiên (39 tuổi). Sau khi xem xét nội dụng vụ án, Tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm một số tình tiết chưa rõ ràng.

Bị cáo Tiên tại phiên xử ngày 21/7.

Cáo trạng cho thấy Tiên là một thợ cắt tóc tại quận Tân Phú. Biết bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo là phụ nữ có tiền nên Tiên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Để thực hiện, Tiên tự nhận mình là giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm, máy lọc nhớt và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Bằng lý do cần tiền để nhập máy móc Tiên đã ngỏ lời vay tiền Thảo. Vào tháng 12/2010 Thảo đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Tiên 50 tỷ đồng. Nhận được số tiền này Tiên đã “trả lãi” cho bà Thảo 19,8 tỷ đồng và rút 12 tỷ đồng để chi tiêu cho cá nhân.

Tới đầu tháng 2/2011 Tiên thấy số tiền còn lại không đủ khả năng để trả lãi nên lấy lý do cần thêm vốn kinh doanh và đáo hạn ngân hàng để đề nghị bà Thảo cho vay tiếp 160 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền này Tiên đã “trả lãi” cho bà này hai lần tổng cộng hơn 91 tỷ.

Cho đến cuối tháng 4/2011 Tiên lại rơi vào tình cảnh không còn khả năng chi trả lãi. Để che giấu Tiên tiếp tục vay bà Thảo 70 tỷ đồng và cam kết trả lãi 21%/tháng. Khi nhận được tiền Tiên đã ba lần chuyển “trả lãi” cho bà Thảo tổng cộng hơn 55 tỷ.

Ngoài những lần nên trên, bà Thảo còn trực tiếp đưa tiền mặt cho Tiên nhiều lần với giá trị hơn 8 tỷ đồng. Sau đó Tiên cũng đã nhiều lần “trả lãi” cho bà tổng cộng 8,3 tỷ.

Tới tháng 5/2011 bà Thảo nhiều lần yêu cầu Tiên trả tiền. Do không còn khả năng chi trả nên Tiên đã giao cho bà này một ô tô BMW trị giá 2,9 tỷ đồng. Tới đầu năm 2012 Tiên tiếp tục chuyển thêm 2 tỷ đồng.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2011 bà Thảo đã chuyển cho Tiên tổng cộng 288 tỷ. Về phần mình, Tiên đã chuyển lại cho bà Thảo 173 tỷ dưới hình thức trả lãi. Hiện nay Tiên còn nợ bà Thảo 104 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra Tiên cũng khai nhận sau khi vay được tiền của bà Thảo, Tiên đã dùng để chi tiêu cho riêng mình và giao dịch làm ăn với một số người khác. Trong số những người này, Tiên có nhắc tới ông K. (người tình của Tiên) đã được Tiên chuyển 80 tỷ đồng để làm ăn nhưng tới nay vẫn chưa trả lại.