Luật sư: Khởi tố lãnh đạo BSR là tín hiệu tốt cho vụ án OceanBank

Theo luật sư Nguyễn Xuân Anh, người bào chữa cho cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tại phiên tòa phúc thẩm, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam Phó TGĐ BSR Vũ Mạnh Tùng là tín hiệu tốt cho vụ án đang xét xử.

Trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 24/4, cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm đã có bản giải trình chi tiết về số tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài của OceanBank. Số tiền này chia thành 09 khoản cụ thể, trong đó có 04 khoản (tương đương 622 tỷ đồng) có thể là thiệt hại đối với OceanBank.

Số tiền này là số tiền chi lãi ngoài cho các tổ chức, cá nhân nhưng có thể không đến tay các tổ chức, cá nhân nhận tiền mà được giữ lại trong quá trình giao nhận tiền giữa nhân viên OceanBank và đại diện của khách hàng.

Trong phạm vi xét xử phúc thẩm vụ án này, mới chỉ có khoản tiền 246 tỷ đồng cựu Tổng Giám đốc (TGĐ) OceanBank Nguyễn Xuân Sơn nhận để chi cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn PVN đang tạm bị quy kết là Sơn chiếm hưởng; còn các khoản chi khác, có khoản đang bị điều tra hình sự (Vinashin, PVoil, BRS và VietsovPetro) nhưng cũng có nhiều khoản chưa được điều tra hình sự, mới chỉ dừng lại ở mức độ cơ quan điều tra có văn bản hỏi xác minh, chưa khởi tố.

“Đến ngày 27/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Vũ Mạnh Tùng - Phó TGĐ Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Đây là tín hiệu tốt đối với vụ án này nhưng tất cả vẫn chỉ là tiếp tục điều tra, kết quả ra sao thì vẫn chưa rõ. Do đó, nếu xác định ngay tổng số tiền bị thiệt hại trong bản án phúc thẩm sẽ là thiếu căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và có thể gây các mâu thuẫn giữa bản án trong vụ án này với các bản án trong vụ án khác”, luật sư Nguyễn Xuân Anh - người bào chữa cho Hà Văn Thắm nói.

Luật sư Nguyễn Xuân Anh bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm.

Còn 05 khoản với tổng giá trị khoảng 954 tỷ đồng, theo quan điểm của bị cáo Thắm, số tiền này không phải là thiệt hại của OceanBank bởi đây là số tiền chi lãi ngoài cho các tổ chức, cá nhân và đã được chi đến địa chỉ người nhận.

Về trách nhiệm dân sự của Hà Văn Thắm, HĐXX sơ thẩm nhận định: trong số tiền 1.576 tỷ đồng thiệt hại, có 246 tỷ đồng được OceanBank chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn. Luật sư Nguyễn Xuân Anh cho rằng: nếu như đã xác định trong 246 tỷ đồng có 20% vốn góp của PVN thì đối với 1.329 tỷ đồng còn lại cũng phải có 20% của PVN và 80% của các cổ đông khác.

"Vấn đề là, dù 20% đã được tòa tuyên trả cho PVN, nhưng 80% còn lại thì tòa sơ thẩm lại tuyên trả cho OceanBank chứ không phải là cho các cổ đông khác.

Việc 20% đó có phải của PVN hay không, đại diện pháp luật của PVN đã có câu trả lời: PVN không kháng cáo Bản án sơ thẩm, nghĩa là thừa nhận 20% đó là của PVN; OceanBank cũng không kháng cáo đòi số tiền này.

Nếu OceanBank đã thừa nhận 20% đó là của cổ đông PVN, vậy thì, căn cứ vào đâu để OceanBank xác định được 80% còn lại là của mình mà không phải là của các cổ đông khác?

OceanBank biết 20% kia là của mình nhưng không dám đòi? Hay OceanBank biết 80% còn lại không phải là của mình nhưng cứ nghiễm nhiên hưởng? - luật sư Nguyễn Xuân Anh nêu câu hỏi.

Theo luật sư, trong 80% còn lại, có 62,94% thuộc về các tổ chức cá nhân đại diện của bị cáo Hà Văn Thắm. Luật sư cho rằng cần phải buộc các tổ chức, cá nhân đã nhận lãi ngoài trái pháp luật phải bồi hoàn cho các cổ đông, chứ không phải buộc các bị cáo phải hoàn khoản thiệt hại cho OceanBank.

Đối với các tội danh Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Hà Văn Thắm, theo luật sư Nguyễn Xuân Anh, cần chứng minh bị cáo có bàn bạc trước và biết rõ Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt số tiền dùng để chi lãi ngoài hay không; có cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt hay không; có cùng hưởng lợi số tiền chiếm đoạt hay không;....

Sau khi phân tích, luật sư này cho rằng nếu quy kết bị cáo Thắm đồng phạm với bị cáo Sơn về 02 tội danh này là oan cho bị cáo Thắm.

PV

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !