Luật sư đề nghị xử lý hình sự nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh

Là nhân viên tài chính của Thiên Thanh nhưng Nguyễn Thị Thu Hương lại khai là đi chi tiền lãi ngoài cho Ngân hàng Xây dựng. Lời khai mỗi lúc một kiểu, cố tình viết thêm vào chứng từ, bà này bị luật sư đề nghị xem xét xử lý theo Luật hình sự.

Sáng 11/8/2016, phiên xét xử “đại án” thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bước sang phần thẩm vấn của Luật sư bảo vệ cho các cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án này. Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Ngọc Bích đặt ra hàng loạt câu hỏi với các bị cáo và người có liên quan.

Luật sư đề nghị xử lý hình sự nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh - ảnh 1

Tờ chứng từ mà Nguyễn Thị Thu Hương thừa nhận là tự viết thêm vào. (Phần có chữ "lãi ngoài" ở phía dưới, bên trái). Các luật sư phát hiện ra 31 chứng từ bị Hương viết thêm vào như thế này.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh khai trước tòa rằng tiền bà đưa cho ông Tuấn, ông Lộc nhận thay bà Trần Ngọc Bích là tiền lãi ngoài.

Dư luận đặt dấu hỏi, bà Hương chỉ là nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, sao có thể biết tường tận đường đi của dòng tiền ở Ngân hàng Xây dựng của “ông trùm” Phạm Công Danh?

Biết tiền chi lãi ngoài do… “nghe nói lại”

Tại tòa sáng nay, Luật sư Uyên hỏi bà Hương có phụ trách chi lãi ngoài cho các khách hàng khác của VNCB không. Bà Hương cho biết bà chỉ nhận từ Phạm Công Danh (tiền mặt hoặc số tài khoản mà bị cáo Danh chỉ đạo rút ra) rồi chi tiền cho nhóm bà Trần Ngọc Bích chứ không thực hiện với khách hàng khác.

Việc chi tiền này không có sổ sách theo dõi mà khi nào bị cáo Danh chỉ đạo đưa tiền cho ai thì bà Hương ghi lại rồi giao cho người mà bị cáo Danh chỉ định.

- “Tiền đầu vào thì không kiểm soát?” - Luật sư Uyên truy.

- “Số tiền đó tôi nhận trực tiếp từ anh Danh ạ” - bà Hương đáp.

“Tại sao chị biết đây là chi lãi ngoài?”

“Dạ, trong khi làm việc với anh Khương, Quyết nên biết được chi vào khoản nào” - bà Hương đáp.

Luật sư Uyên hỏi tiếp:

- “Chị nghe anh Khương, Quyết nói nên xác định là chi lãi ngoài đúng không ạ?”

Bà Hương bối rối:

- “Thưa, tôi xin phép trả lời sau ạ”.

Tại tòa sáng nay, phần thẩm vấn giữa Luật sư Uyên và bà Hương cho thấy không có quy trình cụ thể cho việc chi lãi ngoài mà tùy từng trường hợp có linh động riêng theo chỉ đạo của bị cáo Phạm Công Danh.

Trước đó, vào chiều ngày 8/8, ông Hà Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của VNCB) khẳng định trước HĐXX là thời điểm chưa bán cổ phần cho nhóm Hà Văn Thắm rồi sau đó là Phạm Công Danh thì Ngân hàng Đại Tín không trả lãi ngoài cho khách hàng nào. TrustBank hoàn toàn tuân thủ các quy định về vay và cho vay của Ngân hàng Nhà nước.

Bà Trần Ngọc Bích là khách hàng lớn của TrustBank từ thời điểm này chứ không phải đợi đến giai đoạn Phạm Công Danh làm chủ.

Luật sư đề nghị xử lý hình sự nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh - ảnh 2

Phạm Công Danh, Phan Thành Mai cùng các thuộc cấp tìm cách né tránh các câu hỏi của luật sư.


Đề nghị xem xét hành vi của Nguyễn Thị Thu Hương theo luật hình sự

Trong khi đó, Luật sư Trương Thị Minh Thơ, bảo vệ quyền lợi cho nhóm Trần Ngọc Bích tập trung thẩm vấn bà Hương xoay quanh việc ghi thêm nội dung vào tờ biên nhận tiền. Trước đó, bà Hương khai nhận biên nhận tiền do ông Lộc, ông Tuấn ký là lãi ngoài.

- “Chị có nhớ rằng giấy biên nhận tiền của ông Lộc, ông Tuấn thì chị viết thêm vào là tiền lãi, chị có nhớ viết thêm vào bao nhiêu tờ?”, Luật sư Thơ truy.

- “Xin phép HĐXX tôi không trả lời câu hỏi này”, bà Hương tránh né.

- “Tôi sẽ chứng minh. Chị viết thêm vào 21 tờ, số tiền tổng cộng chi tự ghi thêm hơn 31 tỷ. Các biên nhận sai lệch giữa chị Hương và ông Lộc, Tuấn tôi sẽ nộp cho HĐXX”, Luật sư Thơ “tố”.

- “Thưa, tôi ghi thêm để giải thích”.

Theo Luật sư Thơ, luôn có hai tờ biên nhận song song, tờ thứ nhất (nhóm bà Bích giữ) không ghi tiền lãi, tờ thứ hai thì bà Hương ghi thêm vào. Câu hỏi đặt ra là: Nếu đã xác định đây là lãi ngoài thì vì sao lúc ông Lộc, ông Tuấn nhận tiền lại không ghi rõ, mà sau khi ông Tuấn, Lộc nhận rồi mới tự ghi thêm.

Bà Hương phân bua: “Các chứng từ gốc, danh sách tôi đã nộp cho cơ quan CSĐT, không thể còn chứng từ gốc nào nữa.”

Hồi đồng xét xử hỏi bà Hương: Bà chú thích thế nào và sau đó có chuyển cho ông Tuấn, ông Lộc không? Bà Hương cho rằng, ghi như vậy để giải thích số tiền ông Lộc, Tuấn nhận, nhưng sau đó lại… không chuyển cho hai ông này.

Trước tòa, Luật sư Thơ đọc rõ bút lục 5063, 5064 của bà Hương tại cơ quan điều tra.

Luật sư Thơ truy: “Bà Hương đã khai rất rõ rằng: Việc tôi được giao chuyển tiền cho nhóm Dr Thanh theo chỉ đạo anh Danh, chị Thúy, tôi không biết khoản tiền chi là tiền gì. Tôi xin cam đoan là sự thật”

Luật sư Thơ cho rằng: “Lời khai của bà Hương trước sau bất nhất, đề nghị HĐXX xem xét kỹ lời khai này.”

Luật sư Thơ hỏi tiếp: “Bà là kế toán của ông Danh, tại sao tại cơ quan điều tra bà không nộp các chứng từ chứng minh khoản lãi ngoài 2.760 tỷ như bà nói để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của ông Danh trong quá trình điều tra?”

Bà Hương không trả lời được câu hỏi này.

Luật sư Thơ “truy” tiếp, việc bà Hương đã nộp chứng từ cho cơ quan điều tra mà sau đó ghi thêm vào các chứng từ thì bà có biết việc làm này vi phạm pháp luật hay không.

“Tại sao tại cơ quan điều tra chị khai không biết gì khoản tiền này. Tại sao bây giờ lại khai là tiền lãi?”

Luật sư Thơ hỏi và đề nghị HĐXX xem xét hành vi của bà Hương theo quy định của Luật hình sự.

Theo Nguyễn Nam/Petrotimes

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !