Lừa đảo hơn 8 tỷ đồng: chồng chung thân, vợ 15 năm tù

Bị cáo Nguyễn Đình Huy và Hoàng Thị Phương Trang tại phiên tòa sáng nay 23/9. (Ảnh: XH).

Theo cáo trạng, ngày 30/8/2012, cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Phạm Văn Thụ, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam, tố cáo về việc từ cuối năm 2011 đến nay, Công ty cổ phần Nhất Nam phát hiện có nhiều phiếu quà tặng của Công ty bị làm giả, đối tượng đã dùng phiếu quà tặng giả để mua hàng ở hệ thống siêu thị Fivimart của Công ty, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội đã điều tra xác minh làm rõ như sau:

Tháng 5/2010, Nguyễn Đình Huy (SN 1978) ở Vân Hồ 3, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội làm kế toán của Công ty cổ phần Nhất Nam có hệ thống siêu thị Fivimart trên địa bàn thành phố Hà Nội. Huy biết Công ty Nhất Nam có bán phiếu quà tặng ghi giá tiền 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng cho một số ngân hàng thưởng cho nhân viên dịp ngày lễ, ngày tết để mua hàng tại hệ thống siêu thị Fivimart.

Do muốn có tiền ăn chơi, tháng 11/2011, Nguyễn Đình Huy (SN 1978) ở Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mang phiếu quà tặng đã scan ghi giá tiền 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng của Công ty cổ phần Nhất Nam có chứ kỹ của Phó giám đốc Đặng Thị Tâm Đan đến Công ty TNHH thương mại dịch vụ in và quảng cáo Đức Anh ở số 170 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội do Trần Hoài Thanh làm chủ, thuê in 60.000 phiếu quà tặng không có số serie và 20.000 tem dán, hết số tiền in là 40.000.000 đồng.

Sau đó, Nguyễn Đình Huy cùng vợ là Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983) cùng ở Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội dập số serie, ép platic phiếu quà tặng giả rồi thuê Ngô Hùng Sơn, Nguyễn Huy Trường, Phan Thu Thắm, Nguyễn Dương Quỳnh đến các siêu thị Fivimart của Công ty cổ phần Nhất Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội mua hàng gồm dầu gội đầu, dầu ăn, sữa, bia...

Cụ thể, trong thời gian này Huy bảo anh Ngô Hùng Sơn (SN 1964) ở Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc (anh em đồng hao với Huy) và Nguyễn Huy Trường (SN 1989) ở Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội (con cậu ruột của Huy) vợ chồng Huy thuê Sơn và Trường dập số serie và ép plastic phiếu quà tặng với tiền công là 200.000 đồng/ngày.

Sau đó, Huy và Trang bảo Sơn, Trường mang phiếu quà tặng đến siêu thị Fivimart ở phố Lò Đúc, Võ Thị Sáu, Đại La, Hà Nội mua hàng. Mỗi lần đi mua hàng trị giá khoảng 3 đến 4 triệu đồng, khoảng 10 lần/tháng.

Cũng trong tháng 11/2011, Huy và Trang đến các đến các siêu thị Fivimart ở phố Võ Thị Sáu, Lý Thái Tổ, Đại La, Hà Nội mua hàng rượu, bia, dầu gội... Sau đó, dùng phiếu quà tặng giả thanh toán, mỗi lần mua với giá trị tiền khoảng 7 triệu đồng. Sau khi mua được hàng về, Trang bán hàng cho anh Võ Sĩ Bảo (SN 1963) ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội khoảng 30 lần với giá rẻ hơn giá bán tại siêu thị từ 10 đến 20%.

Ngoài ra, vợ chồng Huy và Trang còn thuê chị Phan Thu Thắm (SN 1983) và chồng Thắm là anh Nguyễn Dương Quỳnh (SN1981) ở Hoàng Mai, Hà Nội, đi mua hàng tại hệ thống siêu thị Fivimart, với thỏa thuận nếu mua được 10 triệu đồng tiền hàng sẽ được hưởng 1 triệu đồng tiền công.

Trong thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2012, Huy và Trang đã dùng phiếu quà tặng giả để thuê người thân mua hàng sau đó bán lại rẻ hơn từ 10 đến 20% giá bán tại siêu thị. Tổng số tiền vợ chồng Huy và Trang chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá hơn 8,02 tỷ đồng.

Tại Tòa Huy và Trang đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cả 2 vợ chồng Huy, Trang ngồi cúi gằm mặt sau vành móng ngựa khi vị chủ tọa phiên tòa nhắc đến con nhỏ của bị cáo ở nhà nhờ ai chăm sóc. Bị cáo Trang rơm rớm nước mắt, ân hận muộn màng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Huy mức án tù chung thân, Hoàng Thị Phương Trang bị xử phạt 15 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139, Bộ luật Hình sự.