Khởi tố chi nhánh Muaban24 tại Bắc Kạn

Liên quan đến vụ việc mạng lưới Muaban24 sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Mới đây, phía CQĐT đã triệu tập 2 nhân viên chi nhánh của Công ty Muaban24 ở Bắc Kạn gồm: Phạm Bá Quyết (SN 1957) trưởng đại diện văn phòng Muaban24 ở Bắc Kạn (Tổ 5, Đường Phùng Chí Kiên, TX Bắc Kạn) và Dương Thị Điệp (SN 1987) làm kế toán và kiêm luôn cả nhân viên lễ tân.

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Văn Kính, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay: "Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Bộ Công an, Giám đốc CA tỉnh Bắc Kạn cách đây 2 tháng, chúng tôi đã tổ chức lập chuyên án vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến Công ty Muaban24 ở Bắc Kạn, Tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng đại diện của Công tyMuaban24 cũng như nhà riêng của những người có liên quan trong vụ việc".

Máy tính cùng sổ sách tịch thu tại chi nhánh văn phòng của Công ty Muaban24 ở Bắc Kạn

Thẻ "công tác" của Phạm Bá Quyết, trưởng đại diện chi nhánh Muaban24 tại Bắc Kạn

Tại trụ sở CQĐT, Phạm Bá Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5.200.000 đồng. Mỗi người giới thiệu được người mua gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu, tất cả đều đổi ra tiền USD. Hàng tháng, chi nhánh này sẽ trích phần trăm về cho công ty và tính từ thời gian hoạt động chính thức từ ngày 11/4/2012 đến nay, chi nhánh này đã trích phần trăm về 4 lần.

Bước đầu, cả Phạm Bá Quyết và Dương Thị Điệp đều thừa nhận có hoạt động trong văn phòng đại diện của Công ty Muaban24 ở Bắc Kạn và được người khác giới thiệu.

Hiện tại, sau khi tiến hành khám xét, phía CQĐT đã thu giữ nhiều máy tính và sổ sách liên quan tới hoạt động của văn phòng Muaban24 ở Bắc Kạn. Tuy nhiên, dữ liệu trong các máy tính này đều đã bị xóa sạch dữ liệu trước khi lực lượng chức năng tới, hiện cơ quan Công an đang giao cho các cán bộ chuyên môn tiến hành khôi phục lại.

Trước đó, ngày 1/8, Công an tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều người là lãnh đạo chi nhánh của Muaban24. Trong đó, Công an Phú Thọ bắt Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên), Giám đốc chi nhánh; Đặng Trung Dũng (SN 1976, giáo viên) và Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965), đều là Phó giám đốc chi nhánh Muaban24 Phú Thọ để điều tra về hành vi trốn thuế của công ty này.

Đến ngày 2/8, phòng CSHS Công an Hà Nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của mạng lưới Muaban24 để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

Những người bị bắt gồm: Ngô Văn Huy (SN 1973), Tổng giám đốc; Lê Văn Cường (SN 1975), Phó giám đốc phụ trách đào tạo kinh doanh; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980), Trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang. Riêng Chủ tịch HĐQT Công tyMuaban24 Nguyễn Tuấn Minh (SN 1973, tạm trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra bước đầu, cảnh sát xác định, thủ đoạn của các đối tượng là rao bán và lôi kéo người dân trở thành hội viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web Muaban24.vn (Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24) với giá 5,2 triệu đồng.

Đi kèm với việc được hưởng ưu đãi trong mua hàng, những người đã trở thành hội viên sẽ được hưởng hoa hồng với số tiền 1,5 triệu đồng nếu lôi kéo thêm được 1 người khác tham gia đóng tiền mua gian hàng để thành hội viên.

Theo quy luật phát triển “nhánh cây”, thì những người đầu tiên tham gia hệ thống sẽ được hưởng lợi % hoa hồng tỷ lệ thuận theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới.

Bước đầu, CQĐT xác định công ty này đã bán hơn 118.000 gian hàng điện tử trênMuaban24 cho nhiều người ở hơn 30 tỉnh thành. Song thực tế kiểm tra cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng được bán có hàng để bán. Còn lại chỉ với mục đích mua suất, kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia đóng tiền để hưởng % hoa hồng.

LÊ TÚ