Kế toán trưởng lĩnh 18 năm tù vì chiếm đoạt tiền của công ty Cacao

Lợi dụng sự tin tưởng của TGĐ, Thu đã lập hàng chục ủy nhiệm chi, lệnh chi để chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản người thân. Tổng cộng Thu đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sau 3 ngày xét xử, ngày 4/8 TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đặng Nguyệt Thu (48 tuổi, quê Đồng Tháp) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kế toán trưởng lĩnh 18 năm tù vì chiếm đoạt tiền của công ty Cacao - ảnh 1

Lợi dụng sự tin tưởng của TGĐ, Thu đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Cáo trạng cho thấy, Công ty CP Cacao Việt Nam được thành lập với vốn điều lệ 200 tỷ đồng (100% vốn tư nhân), do ông Nguyễn Hữu Phát là Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Liêng làm Tổng giám đốc (TGĐ). Thu là kế toán trưởng của công ty này từ 11/2007 đến tháng 8/2013.

Ngoài nhiệm vụ của một kế toán, Thu còn được giao quan hệ với các ngân hàng làm hồ sơ vay tiền, mua nguyên vật liệu sản xuất, báo cáo thuế…

Trong quá trình hoạt động, công ty có mua hàng hóa, nguyên vật liệu theo phương thức trả chậm. Do vậy khi đến hạn thanh toán Thu sẽ lập ủy nhiệm chi để trình ông Liêng ký rồi đến ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền thanh toán cho các nhà cung cấp.

Trong quá trình này Thu đã dùng thủ đoạn lập các chứng từ chuyển tiền của công ty như: ủy nhiệm chi, lệnh chi, séc để ghi khống các nội dung thanh toán là trả tiền thuê kho, xưởng, tiền mua nguyên vật liệu, nộp thuế GTGT, đóng BHXH và tiền lương cho nhân viên…

Tại phần đơn vị thụ hưởng và số tài khoản thụ hưởng trên các chứng từ này Thu ghi tên và số tài khoản của những người thân quen là con, em họ, em rể… Bằng nhiều thủ đoạn, kể cả ký giả chữ ký của ông Liêng, Thu đã đem những chứng từ này đến các ngân hàng và giao dịch thành công.

Sau đó những người nói trên sẽ rút tiền và đưa cho Thu hoặc chuyển quan tài khoản. Nhận được tiền Thu đã tiêu dùng dùng cho cá nhân. Tổng cộng Thu đã chiếm đoạt của Công ty CP Cacao Việt Nam hơn 3 tỷ đồng.

Khi bị bắt, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong khi những cá nhân cho Thu mượn tài khoản cho rằng do mối quan hệ thân thiết nên đã cho Thu mượn tài khoản để nhận tiền, bản thân họ không biết và không thu lợi gì từ hoạt động này.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !