Hôm nay, cựu lãnh đạo Vietsovpetro hầu tòa

Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc Vietsovpetro, Võ Quang Huy, nguyên Kế toán trưởng Vietsovpetro.

Cả hai bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

HĐXX cũng triệu tập bà Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Hai cá nhân cùng bị triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt là Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ OceanBank).

Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, trong giai đoạn từ cuối năm 2008 - 2014, Vietsovpetro ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD.

Ông Võ Quang Huy (trái) và ông Từ Thành Nghĩa trong lần triệu tập đến TAND TP Hà Nội để đối chất lời khai với Nguyễn Minh Thu. (Ảnh: Zing.vn)

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu và OceanBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Cụ thể, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Ông Từ Thành Nghĩa bắt đầu tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc Vietsovpetro từ ngày 1/7/2013 thay ông Nguyễn Hữu Tuyến.

Vụ án này là một trong những vụ án thuộc giai đoạn 2 của “đại án” OceanBank. Sau vụ án này, TAND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đưa ra xét xử các vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng CTCP Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và tại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Trước đó, TAND TP Hà Nội cũng đã xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo công ty.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT BSR, 7 năm tù; Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty BSR: 8 năm tù; Phạm Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty BSR: 6 năm tù; Đinh Văn Ngọc, nguyên TGĐ Công ty BSR: 4 năm tù.

Theo lời khai của cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa sơ thẩm “đại án” OceanBank, thời điểm làm TGĐ OceanBank (từ 01/01/2009 đến 15/11/2010), Nguyễn Xuân Sơn chịu trách nhiệm trở thành “người chuyển tiền” (theo lời của ông Sơn) của OceanBank để chi tiền lãi ngoài cho các cá nhân tại PVN và 3 khách hàng lớn thuộc PVN gồm: BSR, Vietsovpetro và PV Oil.

Để củng cố cho lời khai này, Nguyễn Xuân Sơn khẳng định từng nhiều lần chi trực tiếp cho các cá nhân thuộc 3 đơn vị này tại Vũng Tàu, Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh.

Việc “chăm sóc” BSR, Vietsovpetro và PV Oil tiếp diễn sau đó kể cả khi Nguyễn Xuân Sơn chuyển về làm Phó TGĐ PVN. Sơn khai đã bàn giao việc “chăm sóc” 3 khách hàng lớn trên cho người kế nhiệm của mình tại OceanBank là Nguyễn Minh Thu sau khi Thu tiếp quản vị trí TGĐ OceanBank.