Hoãn xử đường dây đánh bạc trực tuyến M88 lớn nhất Việt Nam

Trong khi kẻ được xác định là chủ mưu vẫn đang lẩn trốn thì 66 bị cáo khác đã phải ra trước vành móng ngựa. Tuy nhiên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử để làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.

Ngày 16/3, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 66 bị cáo, cùng người có quyền và lợi ích liên quan. Tuy nhiên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì một số bị cáo không có mặt tại địa phương, và nhận thấy có một số tình tiết cần phải làm rõ thêm.

Hoãn xử đường dây đánh bạc trực tuyến M88 lớn nhất Việt Nam - ảnh 1

Giao diện của trang M88 khi còn hoạt động tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình: Phong Huyền.

Theo đó cáo trạng xác định đây là vụ án có “quy mô lớn”, các đối tượng điều hành trang web M88.com (mạng lưới cá độ trực tuyến) người nước ngoài đã câu kết với các đối tượng trong nước để mở tài khoản và chuyển tiền đánh bạc. Theo thống kê, đã có hàng ngàn người chuyển số tiền hàng trăm tỷ ra nước ngoài để thỏa mãn thú đỏ đen.

Chín cá nhân bao gồm: Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp (ngụ Hà Nội), Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan (ngụ Trà Vinh), Nguyễn Văn Nam (ngụ Quảng Ngãi), Lê Văn Hải (ngụ An Giang), Lê Văn Bén đã mở nhiều tài khoản và chuyển cho các đối tượng tổ chức sử dụng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận và chuyển tiền đánh bạc.

Không dừng lại ở đó, một số đối tượng còn trực tiếp chuyển và rút tiền theo yêu cầu của đối tượng điều hành M88, với số tiền được hưởng lợi lớn, cụ thể:

Sang sử dụng tám tài khoản để giao dịch, qua đó đã chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản để nhận và chuyển hơn 64 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 700 triệu đồng.

Các bị cáo Giáp, Loan, Năm, Văn Hải cũng đã sử dụng hàng chục tài khoản để giao dịch tổng cộng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Cáo trạng khẳng định, dù không trực tiếp tổ chức cho người tham gia đánh bạc, nhưng do ham lợi, các đối tượng trên đã tạo điều kiện giúp sức cho các đối tượng người nước ngoài tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88, với số người tham gia và lượng tiền sử dụng đặc biệt lớn.

Do đó hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” trong trường hợp “thu lời bất chính lớn, rất lớn, đặc biệt lớn”.

Trong khi các cá nhân trên thu lợi lớn thì nhiều người đã thua số tiền nhiều không kém, như Nguyễn Bội Trân thua 200 triệu đồng, Bùi Văn Tuấn thua 600 triệu đồng, Nguyễn Viết Cường thua 360 triệu đồng. Đặc biệt Đào Ngọc Quý (33 tuổi, ngụ Hải Dương) đã dùng 8,8 tỷ đồng đánh bạc, và thua mất khoảng 6 tỷ đồng.

Trong vụ án này Hoài Trâm được xác định là đối tượng cầm đầu, là người đại diện của M88 tại Việt Nam, Ngọc Trâm là là đối tượng trực tiếp mở tài khoản cá nhân để làm tài khoản đại diện cho M88, Bén là đối tượng mở tài khoản cá nhân để nhận tiền đánh bạc từ các tài khoản đại diện M88. Tuy nhiên hiện nay ba đối tượng này đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Ngoài các bị cáo trên bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, cáo trạng cũng truy tố hơn 50 bị cáo khác về tội “Đánh bạc” với số tổng tiền sử dụng của mỗi cá nhân từ hàng trăm triệu đến gần 9 tỷ đồng.

Vụ án này được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng C45 triệt phá vào tháng 1/2013 sau thời gian dài theo dõi.

Kết quả điều tra cho thấy, trang web M88.com do một người tên Kang làm chủ và đăng ký hoạt động tại Philippines. Cuối năm 2010 Kang móc nối với Hoài Trâm (khi đó là Giám đốc Công ty Newsplus) để ký hợp đồng giới thiệu trang Web M88 và đề nghị Trâm làm người trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái, cũng như tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.

Sau đó Trâm cùngThanh Hải, (khi đó là Phó giám đốc Công ty Newplus) đứng ra làm trung gian cho M88, và dùng chứng minh nhân dân của Hải cùng nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, sau đó đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.

Nguyễn Cường