Hàng trăm phụ nữ sập bẫy 'thương nhân Anh quốc'

Như đã thông tin, vào khoảng tháng 3/2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Ngọc N. (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về việc bị một người đàn ông nước ngoài quen trên mạng lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn USD. Theo đó, chị N. hay lên mạng và làm quen với một người đàn ông tên Piero Dwain tự xưng có quốc tịch Anh.

Okoye Uchenna và Võ Thị Xuân Hồng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Qua internet, người này nói muốn vào Việt Nam làm ăn và lấy vợ. Trong thời gian hẹn hò, Dwain tán tỉnh và muốn kết hôn với chị N. và muốn mua nhà ở Việt Nam. Khoảng 13h ngày 26/3, Dwain điện thoại cho chị N. nói là đã đến sân bay Malaysia. 20 phút sau, một người đàn ông gọi cho chị giới thiệu là cảnh sát Malaysia. Theo lời người này, cảnh sát Malaysia đang tạm giữ ông Dwain vì kiểm tra hành lý phát hiện có 600.000 bảng Anh nên phải nộp phạt mới được thả. Cảnh sát nước này cho biết Dwain nhờ chị nộp phạt giùm, khi nào đến Việt Nam sẽ trả lại. Tin lời, chị N. gửi 1.600 USD vào tài khoản tên Võ Thị Xuân Hồng mở tại Techcombank.

Sau đó, lấy lý do số tiền ông Dwain mang qua sân bay quá lớn nên người này tiếp tục yêu cầu chị N. phải chuyển thêm 3.600 USD vào tài khoản trên. Sau khi chuyển tiền xong thì chị N. không liên lạc được với Dwain. Nghi ngờ đã gặp kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, chị N. liền đến cơ quan công an trình báo lại sự việc.

Trong quá trình xác minh điều tra, ngày 4/4, Phòng PC45 phối hợp C45 thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Okoye Uchenna (đang tạm trú P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) và Võ Thị Xuân Hồng (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Qua khám xét, lực lượng Công an tạm giữ 4 ĐTDĐ; 3 máy vi tính để bàn; 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan đến việc lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, Okoye Uchenna thừa nhận hành vi giả người mang tên Piero Dwain để thực hiện phi vụ lừa đảo chị N..

Trong quá trình dẫn dụ "con mồi", Okoye Uchenna đã cung cấp thông tin về bị hại cho Võ Thị Xuân Hồng (51 tuổi, ngụ KP3, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và hướng dẫn cách thức liên lạc với bị hại. Hồng đóng giả nhân viên giao dịch làm dịch vụ nhận và chuyển tiền ra nước ngoài và liên lạc với chị N. bằng sim khuyến mãi, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để đi đóng thuế.

Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, Hồng tiếp tục chuyển qua số tài khoản hoặc trao trực tiếp cho Okeye Uchenna. Tùy theo phi vụ lừa đảo được nhiều hay ít, mỗi lần như vậy, Hồng nhận từ 1 - 5 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện, trong máy tính của 2 người này có nhiều tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền, hình ảnh của người bị hại và hàng ngàn thư điện tử thể hiện mối quan hệ thân thiết giữ Hồng và Uchenna.

Bước đầu, ngành chức năng xác định số tiền mà các nạn nhân chuyển vào 28 tài khoản của nhóm này là trên 21 tỷ đồng. Công an đã xác định được địa chỉ cụ thể, số CMND của 164 nạn nhân tại 24 tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều nhất là TP.HCM có 81 nạn nhân, Hà Nội có 17, Đồng Nai 6, Cần Thơ 4... Vụ việc đang được Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.Cần Thơ mở rộng điều tra.

Đình Đình