Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Phạm Công Danh kháng cáo

Hà Văn Thắm bị Tòa sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên án Chung thân đối với 4 tội danh: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ngày 17/10, TAND TP. Hà Nội cũng đã nhận được đơn kháng cáo của 18 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Theo nội dung kháng cáo của Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank xin chấp hành bản án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt tôi về tội Vi phạm quy định về cho vay và tội Cố ý làm trái theo Điều 179 và 165 BLHS.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đề nghị TAND Cấp cao xem xét lại phần tuyên phạt 20 năm tù với tội Chiếm đoạt tài sản và tội Tham ô với hành vi đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Xuân Sơn, trong đó tội Tham ô bị tuyên phạt rất nặng với mức án Chung thân với các nội dung sau:

Hà Văn Thắm không biết và không bàn bạc, không bao giờ đồng ý để ông Sơn chiếm đoạt và tham ô số tiền mà OceanBank thông qua ông Sơn chuyển cho khách hàng gửi tiền là Tập đoàn Dầu khí (PVN). Hồ sơ vụ án cũng thể hiện rõ Hà Văn Thắm chỉ biết số tiền đưa cho PVN thông qua ông Sơn là chi chăm sóc cho PVN, không chi cho bất cứ cá nhân nào. Bởi vậy Hà Văn Thắm cho rằng mình không thể đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn.

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm.

Hà Văn Thắm cũng mong Tòa án Cấp cao xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hai tội đồng phạm, giúp sức tham ô, chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp Tòa án Cấp cao thấy đủ căn cứ kết tội hai tội danh này, cựu Chủ tịch OceanBank đề nghị Tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho mình với tội đồng phạm giúp sức tham ô tài sản, cụ thể là:

Bị cáo không được hưởng lợi, mà thực tế là bị thiệt hại với hành vi tham ô của Nguyễn Xuân Sơn (nếu có). Hà Văn Thắm cho rằng bản thân là một doanh nhân dân doanh, không phải là đối tượng chủ thể cần đấu tranh xử lý trong phong trào chống tham nhũng hiện nay.

Hành vi chi tiền vượt trần lãi suất dẫn đến bị kết tội đồng phạm của Hà Văn Thắm được thực hiện trong hoàn cảnh bắt buộc của thị trường tài chính không ổn định trong các năm qua và là hành vi tất cả các ngân hàng đều làm. Đối với PVN là khách hàng quá lớn và quan trọng với OceanBank, bởi vậy Hà Văn Thắm cho rằng mình không có lựa chọn nào khác.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền bị coi là thất thoát của OceanBank hơn 800 tỷ đồng. Hà Văn Thắm cũng đề nghị xem xét cụ thể, đồng thời  thừa nhận tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên tội của bị cáo là cố ý làm trái gây hậu quả phi vật chất cho chính sách tiền tệ của NHNN và làm lợi cho OceanBank.

Các khoản tiền chi chăm sóc khách hàng là hành động “mua cao bán đắt”. Số tiền huy động được (với giá cao) đã cho vay hết và OceanBank trong các năm chi lãi suất vượt trần đã có lãi và nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng tiền thuế thu nhập, 300 tỷ đồng tiền chi cổ tức cho PVN.

Trong khi đó, cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu xin kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 29/09/2017 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo, cụ thể:

Xin xem xét lại tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn  chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 BLHS. Bị cáo không có mục đích, động cơ và hành vi thực hiện giúp sức chiếm đoạt tài sản, không được hưởng lợi cá nhân; Xin xem xét giảm nhẹ mức án phạt 22 năm tù giam đối với 2 tội danh; Xin xem xét miễn giảm trách nhiệm dân sự. Bị cáo là người làm công hưởng lương, thực hiện theo chỉ đạo và hoàn toàn không tư lợi cá nhân.

Hạn chót để các bị cáo nộp đơn kháng cáo còn có Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh.  Phạm Công Danh bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 30 năm tù đối với tội Vi phạm quy định về cho vay đối với khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank.

Trong đơn kháng cáo, Phạm Công Danh cho rằng toàn bộ việc vay và cho vay khoản tiền 500 tỷ đồng tại OceanBank và Công ty Trung Dung là do bà Hứa Thị Phấn và ông Hà Văn Thắm trao đổi, bàn bạc, bị cáo không tham gia bất kỳ nội dung nào.