Đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín

Cũng trong phiên tòa sáng nay, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Sau khi trình bày về hoàn cảnh phạm tội, nhân thân, bệnh tật, những đóng góp với công ty, các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình...

Sáng 4/5, phiên tòa xét xử ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cùng 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Như tin đã đưa, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) bị triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.

Ông Phạm Công Danh trình bày tại phiên tòa.

Đáp lại quan điểm của luật sư về yêu cầu HĐXX xem xét thu hồi lại số tiền mà ông Phạm Công Danh đã dùng đưa cho cha con ông Trần Quí Thanh và bà Hứa Thị Phấn, đại diện VKS cho rằng, phiên tòa này chỉ xử lý trách nhiệm hình sự các bị cáo, về phần dân sự không xem xét.

Liên quan đến vụ án này, bản án ngày 9/9/2016 đã tuyên ông Phạm Công Danh là người phải bồi hoàn số tiền này. Do vậy, đại diện VKS cho biết phiên tòa đang diễn ra sẽ không xem xét yêu cầu trên của luật sư vì bản án ngày 9/9 đang được thi hành.

Trước đó có ý kiến luật sư cho rằng cần làm rõ và thu hồi số tiền 650 tỷ đồng vì Tập đoàn Thiên Thanh đã dùng chi lãi ngoài cho các khoản vay. Trong khi đó, theo ông Phan Thành Mai, 650 tỷ được dùng để trả cho nhóm ông Trần Quí Thanh (Tân Hiệp Phát) 500 tỷ đồng, nhóm bà Hứa Thị Phấn 135 tỷ đồng; 15 tỷ đồng còn lại dùng để chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Thiên Thanh.

Tại phiên tòa này, ông Danh và ông Phan Thành Mai cũng mong HĐXX thu hồi thêm tiền từ ông Thanh và bà Phấn để khắc phục hậu quả vì số tiền này là vật chứng vụ án.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị mức án từ 6-7 năm tù đối với ông Hoàng Văn Toàn - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín; mức án từ 5-6 năm tù đối với ông Trần Sơn Nam - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín. 5 bị cáo còn lại cũng bị đề nghị mức án đến 3 năm tù.

Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh.

Khoảng năm 2012, ông Danh lập ra 2 công ty “sân sau” là Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương để vay của Ngân hàng Đại Tín 650 tỷ đồng. Sau khi xem hồ sơ, thành viên Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín đã phê duyệt khoản vay.

Tuy nhiên các công ty này đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thực tế. Ngoài ra, hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh, hợp đồng mua bán, hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng đều được lập khống. Quyết định này khiến Đại Tín bị thiệt hại hơn 472 tỷ đồng.

Sau đó Ngân hàng Đại Tín được chuyển qua tay nhóm bà Hứa Thị Phấn trước khi ông Phạm Công Danh “mua” lại và đổi tên thành Ngân hàng Xây Dựng (VNCB).

Nguyễn Cường