Đà Nẵng: Con dối cha, lừa thiên hạ, ngân hàng lãnh đủ!

Con dối cha...

Theo Cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, trước khi đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự, vụ án này đã được TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm dân sự (tháng 10/2008), sau đó Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm dân sự (tháng 2/2009) nhưng bị TAND Tối cao ra Quyết định 19/2010KN-DS (ngày 10/1/2011) kháng nghị và đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm.

Bị cáo Phạm A Lin tại phiên xét xử sơ thẩm hình sự ngày 18/8 (Ảnh: HC)

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2013/DS-GĐT (ngày 11/1/2013) đã tuyên hủy hai bản án kể trên, giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện quyết định này, ngày 1/4/2013, TAND TP Đà Nẵng đã có công văn 148/CVTA chuyển các tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) để xem xét dấu hiệu tội phạm của Phạm A Lin (sinh năm 1975, hộ khẩu tại 382/26/1 Hùng Vương, tạm trú 253/1 Hải Phòng, Đà Nẵng) và các đương sự liên quan.

Qua điều tra, năm 2007, lợi dụng việc được cha ruột là ông Lê Tâm Anh (sinh năm 1945, Việt kiều định cư tại Mỹ) nhờ đứng tên căn nhà 34 Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), nhân lúc cha không có mặt tại Việt Nam, A Lin đã khai man với cơ quan nhà nước mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà này (trong khi giấy chứng nhận ông Tâm Anh đang giữ). Ngày 28/11/2007, vợ chồng A Lin được UBND quận Hải Châu cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà 34 Phan Châu Trinh.

Lừa thiên hạ

Ngày 16/1/2008, vợ chồng Phạm A Lin ký hợp đồng bán căn nhà 34 Phan Châu Trinh cho vợ chồng ông Hàng Trần Minh Châu và bà Nguyễn Thị Thu Giang (trú tại 111 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) với giá 10 tỉ đồng nhưng không nói cho họ biết đây là nhà của ông Tâm Anh, chỉ nói nhà của mình sở hữu, không có tranh chấp, trong khi biết rõ là không thể giao nhà, nhằm chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Châu.

Ông Châu đã giao cho vợ chồng A Lin 7 tỉ đồng và thỏa thuận giao đủ tiền khi vợ chồng này giao nhà vào sau Tết Nguyên đán 2008. Cùng ngày, vợ chồng ông Châu thỏa thuận bán lại căn nhà 34 Phan Châu Trinh cho bà Hứa Thị Mộng Hoa (trú tại 46 Hoàng Diệu, Đà Nẵng) với giá 13 tỉ đồng, thỏa thuận bên mua chịu mọi khoản lệ phí trước bạ sang tên từ vợ chồng A Lin. Bà Hoa đồng ý mua nhà và đã đặt cọc cho vợ chồng ông Châu 7 tỉ đồng, giao kết sau 10 ngày ra công chứng bàn giao nhà sẽ trả đủ tiền theo thỏa thuận.

Ngày 28/1/2008, bà Hoa thanh toán tiếp cho vợ chồng ông Châu 3 tỉ đồng (gồm cả khoản tiền thuế trước bạ sang tên từ vợ chồng A Lin sang vợ chồng ông Châu), đồng thời lập hợp đồng thế chấp của bên thứ 3 để Công ty TNHH Gia Bảo (do bà Hoa làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc) thế chấp ngôi nhà 34 Phan Châu Trinh vay của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu tại Đà Nẵng 11,5 tỉ đồng (đến nay nợ gốc và lãi gần 22 tỉ đồng vẫn chưa trả).

Sau khi nhận tiền của vợ chồng ông Châu, vợ chồng A Lin không thực hiện nghĩa vụ giao nhà mà lẩn trốn vào TP.HCM sinh sống. Khi ông Châu buộc phải tự đến lấy nhà mới phát hiện chủ sở hữu thực tế của ngôi nhà không phải vợ chồng A Lin. Cùng lúc này, ông Tâm Anh phát hiện tài sản nhà đất 34 Phan Châu Trinh do ông sở hữu thực tế bị con trai tự ý chuyển nhượng nên đã làm đơn gửi đến TAND TP Đà Nẵng khởi kiện tranh chấp quyền sở hữu nhà ở.

Ngân hàng lãnh đủ!

Tại phiên xét xử dân sự sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng và xét xử dân sự phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng như nêu trên, ông Tâm Anh được công nhận sở hữu nhà số 34 Phan Châu Trinh. Trên cơ sở đó, ngày 14/4/2009, ông được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hải Châu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn nhà 34 Phan Châu Trinh, và đến tháng 12/2009 thì bán lại cho người khác.

Gần 2 năm sau phiên phúc thẩm, TAND Tối cao có quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm, yêu cầu đình chỉ việc thi hành bản án dân sự phúc thẩm cho đến khi có Quyết định Giám đốc thẩm. Trong khi đó, do bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay sau khi tuyên án nên ông Tâm Anh đã được thi hành án và chuyển nhượng ngôi nhà như đã nói ở trên.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 18/8, Phạm A Lìn cho rằng mình không lừa đảo, nhưng Hội đồng xét xử nhận định hồ sơ vụ án đã thể hiện hành vi lừa đảo của bị cáo nên tuyên phạt 13 năm tù do tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bồi thường cho ông Châu 7 tỉ đồng.

Điều đáng nói là sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, vợ chồng A Lin đã tiêu xài hết., không thu hồi được để trả cho ông Châu. Vì vậy vợ chồng ông Châu không thể hoàn trả lại tiền cho bà Hoa. Từ đó bà Hoa cũng mất khả năng thanh toán khoản vay gần 22 tỉ đồng (cả gốc lẫn lãi) cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu tại Đà Nẵng!

Cáo trạng số 15/2014/CT-VKS-P1 của Viện KSND TP Đà Nẵng cũng nêu: “Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu nhận thế chấp nhà 34 Phan Châu Trinh là tài sản để đảm bảo thu hồi nợ đối với khoản tiền đã cho Công ty TNHH Gia Bảo vay nhưng hiện tại Ngân hàng không thể phát mãi ngôi nhà này vì đó là nhà của ông Lê Tâm Anh và ông Tâm Anh đã bán lại cho người khác”!