Đà Nẵng: Bắt tạm giam giám đốc trẻ lừa đảo hàng loạt

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt tạm giam Lữ Tiến Phước chiều 1/8 - Ảnh: HC

Tai họa ập xuống cả gia đình!

Việc tống đạt quyết định trên được tiến hành tại nhà riêng của Lữ Tiến Phước ở số 4 Hoàng Dư Khương (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) giữa tiếng khóc ngất của mẹ, của vợ bị can này. Mẹ Phước như lịm đi trong tiếng thều thào: "Tôi chỉ có mình nó chứ mấy!". Còn vợ Phước lúc thì rất tỉnh táo, hỏi Phước hết đỏ mắt chưa, lúc lại như mê sảng, soạn cả chồng quần áo bảo là chuẩn bị cho Phước đi công tác!

Trong khi đó, cha của Phước vốn là cán bộ về hưu bị tai biến nên được giấu biệt trong phòng để ông không phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng về đứa con trai mà có thể nguy hiểm đến tính mạng. Con trai của Phước mới 2 tuổi cũng đã được người nhà đưa tránh đi nơi khác... Cả một khối tai hoạ ập xuống gia đình mà cơ sự đều do Phước tham nhanh giàu, nhanh trở thành "đại gia" bằng... tiền của người khác!

Nhìn cảnh tượng đó, Phước chỉ biết ôm mặt cúi đầu. Đôi bàn tay chốc chốc lại run lên vì cố kìm nén, nhưng từ đôi mắt đỏ hoe những dòng nước mắt vẫn cứ trào ra. Giá mà trong cơn say tiền trước đó, Phước có những lúc tự nhìn lại mình, tự hình dung ra những nỗi đớn đau mà gia đình và những người bị mình lừa đảo phải gánh chịu thì đâu đến nỗi phải chảy những giọt nước mắt ân hận muộn màng như vậy!

Hàng xóm và bà con của Phước ở các nơi hay tin chạy đến đều bàng hoàng, không hiểu vì sao một chàng thanh niên cao to, đẹp trai, mới 30 tuổi đã là chủ một ngôi nhà 4 tầng đầy đủ tiện nghi sang trọng cùng chiếc BMW mui trần thời thượng... lại có thể sa tay vào còng? Đến khi hay chuyện, ai nấy phải thở dài: "Tham làm chi mà bây giờ làm khổ cha mẹ, vợ con như thế!"!

Mẹ Phước như chết lịm vì đứa con trai! - Ảnh: HC

Chiếm đoạt bằng "chiêu" bán khống cái không phải của mình!

Theo Cơ quan điều tra, Công ty TNHH T2 Toàn cầu Đà Nẵng Việt Nam (gọi tắt là Công ty T2) có 100% vốn FDI, thành lập năm 2002 do ông Trần Mộng Trinh (sinh năm 1962, quốc tịch Hoa Kỳ) làm Tổng giám đốc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập, tái xuất, gia công các thiết bị điện tử, CNTT, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và chế tạo thiết bị, máy móc, sản xuất các sản phẩm điện tử, bán dẫn các loại. Tháng 10/2008, Lữ Tiến Phước được ông Trinh bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành công ty.

Do trụ sở Công ty T2 đặt trên đất thuê của Công ty Massda Land tại KCN An Đồn (quận Sơn Trà) nên Phước biết công ty này có bán căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên. Để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng cho một số nhu cầu khác, Phước đã nói với một số người quen là Công ty T2 có các căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên. Ai muốn mua Phước sẽ bán lại với điều kiện người đó phải là nhân viên Công ty T2.

Để người mua tin mình nói đúng, Phước đã ký hợp đồng (HĐ) lao động với những người mua căn hộ để họ là nhân viên Công ty T2. Trên HĐ, Phước tự giả chữ ký của ông Hoàng Bành, Phó TGĐ Công ty. Trong khi đó, TGĐ Trần Mộng Trinh cho biết, ông không hề có chủ trương về việc tuyển lao động, vì sau khi Chính phủ Việt Nam quy định cấm nhập thiết bị điện tử đã qua sử dụng thì Công ty T2 hầu như không hoạt động!

Từ năm 2009 đến 2011, Phước đã nhận tiền của nhiều người và hứa bán căn hộ cho họ. Trong đó nhận của ông Trần Quốc Bình (sinh năm 1977, trú 28 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) tổng cộng 72.000USD với lời hứa bán cho ông căn hộ "Kim Cương" trị giá 180.000USD thuộc dự án Phúc Lộc Viên. Trong quá trình giao dịch nhận tiền, Phước đã ký với ông Bình HĐ mua bán nhà và lập phiếu thu do Phước tự soạn, thể hiện Phước nộp tiền thay cho ông Bình vào Công ty T2, đồng thời giả luôn chữ ký của kế toán trưởng.

Cũng tin lời hứa của Phước, ông Huỳnh Nam (sinh năm 1975, trú tổ 74, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã trao tổng cộng 33.000USD để mua căn hộ "Hồng Ngọc" thuộc dự án Phúc Lộc Viên với giá bán 97.800USD. Số tiền còn lại, Phước làm HĐ cho ông Nam nợ và trả trong vòng 20 năm!

Từ TP.HCM, bà Trần Thị Tố Nga (sinh năm 1977, trú tại 251/5/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận) được Phước cho biết mình có căn hộ "Kim Cương" ở dự án Phúc Lộc Viên được UBND TP Đà Nẵng bán với giá 82.000USD nhưng không có tiền mua. Nếu bà Nga muốn mua thì Phước bán lại với giá 132.000USD. Bà Nga đồng ý và đã chuyển cho Phước tổng cộng hơn 333,7 triệu đồng.

Cũng từ TP.HCM, thông qua bà Nga, ông Châu Hữu Lợi (sinh năm 1974, trú tại 112/15 Trần Văn Kiếu, phường 10, quận 6) đã chuyển cho Phước tổng cộng 437 triệu đồng với hy vọng mua được căn hộ "Ngọc Lục Bảo" trị giá 110.500USD thuộc dự án Phúc Lộc Viên. Khi giao dịch và nhận tiền, Phước cũng lập cho ông Lợi phiếu thu, HĐ lao động và HĐ mua bán nhà!

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của Lữ Tiến Phước - Ảnh: HC

Đã sai lại càng sai

Chờ mãi không thấy giao nhà, bà Trần Thị Tố Nga đòi lại tiền nhưng đến nay Phước mới trả 234 triệu đồng, còn chiếm đoạt của bà Nga 99,7 triệu. Tương tự, ông Trần Quốc Bình cùng nhiều lần hối thúc Phước giao nhà. Để đối phó, Phước lên mạng Internet lục tìm và phát hiện bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1955, trú tại 50 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang chào bán căn hộ tại dự án Phúc Lộc Viên.

Trong vai người mua, Phước đã mượn HĐ mua bán nhà giữa bà Hường với Công ty Massda Land, sau đó sửa tên người mua nhà từ Nguyễn Thị Hường thành Hồ Thị Phương Lan (vợ ông Trần Quốc Bình), photocoppy màu rồi đem đến UBND phường Hoà Thuận Đông (quận Hải Châu) ký sao y bản chính, đưa cho ông Trần Quốc Bình. Đồng thời giao cho ông Bình chiếc BMW 43X-2939 để cấn trừ bớt số tiền mà Phước đã chiếm đoạt. Riêng hai ông Huỳnh Nam và Châu Hữu Lợi chưa được Phước trả lại đồng nào.

Qua xác minh của Cơ quan điều tra tại Công ty Massda Land là chủ đầu tư của dự án Phúc Lộc Viên thì Công ty T2 và cá nhân Lữ Tiến Phước không sở hữu hay ký bất kỳ HĐ nào để đặt mua căn hộ tại dự án này. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Đà Nẵng) cũng cho thấy chữ viết và chữ ký trên các giấy nhận tiền, HĐ mua bán nhà do ông Trần Quốc Bình và ông Huỳnh Nam cung cấp là do Phước tự viết và ký.

Ngôi nhà 4 tầng mà Phước khai là được xây dựng bằng tiền chiếm đoạt của người khác! - Ảnh: HC

Đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hai ông Bình và Nam đã có đơn gửi Công an Đà Nẵng tố cáo hành vi lừa đảo của Phước. Riêng bà Nga, ông Lợi chưa có đơn vì theo họ trình bày là "đang chờ Phước khắc phục hậu quả". Tuy nhiên, căn cứ Điều 105 Bộ Luật Tố tụng hình sự thì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" không thuộc điều luật quy định khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Phước đã hoàn thành và đủ yếu tố cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, qua điều tra ban đầu, Phước còn khai nhận cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự, Phước đã nhận của 8 người khác tổng cộng 250.000USD và mượn của nhiều người tổng cộng khoảng 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện 8 người bị lừa đảo mua căn hộ và những người cho Phước vay mượn tiền chưa có đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra nên chưa có điều kiện để xác minh.

Như vậy, theo khai nhận của Phước, đối tượng này đã lừa đảo 355.000USD, 536,7 triệu đồng và vay mượn 11 tỉ đồng. Phước khai đã dùng số tiền này xây ngôi nhà 4 tầng ở số 4 Hoàng Dư Khương (do vợ chồng Phước đứng tên) trị giá khoảng 4 tỉ, mua xe BMW mui trần trị giá khoảng 2 tỉ và tiêu xài. Chiếc xe Phước đã giao cho ông Bình để trừ nợ (xe đang thế chấp ngân hàng, dư nợ đến nay là 628 triệu đồng). Ngôi nhà thì cha mẹ, vợ con Phước đang ở. Ngoài ra Phước không còn khả năng khắc phục số tiền đã chiếm đoạt.

HẢI CHÂU