Cựu Phó Giám đốc phòng giao dịch Agribank bị truy tố

Ảnh minh họa.

Cùng bị truy tố với Cao Cự Vinh còn có hai đồng phạm gồm: Nguyễn Xuân Toản (41 tuổi) và Trịnh Tuấn Minh (32 tuổi).  Hai cấp dưới của Vinh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng truy tố bị can Trần Toàn Thắng (44 tuổi), cựu Giám đốc Công ty Hoàng Phong về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2015, Trần Toàn Thắng lên kế hoạch để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên bằng cách mua lại tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Phong, sau đó nhờ bà Hoàng Quế Lan (Giám đốc Công ty Hoàng Ngọc) ký khống nhiều giấy tờ, hợp đồng giao dịch kinh tế với Công ty Hoàng Phong để thể hiện công ty “ma” của Thắng có hoạt động.

Sau đó, Thắng mang bộ hồ sơ giả này đến Phòng giao dịch Agribank Chương Dương thế chấp, vay 02 tỷ đồng.

Khi thẩm định hồ sơ vay vốn, mặc dù biết rõ các giấy tờ không đủ điều kiện nhưng Cao Cự Vinh và các đồng phạm vẫn ký cho Trần Toàn Thắng vay 02 tỷ đồng của Agribank.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định bà Hoàng Quế Lan không biết Thắng lập khống hồ sơ vay vốn, không hưởng lợi từ hành vi lừa đảo của Thắng nên đề nghị không bị xử lý hình sự.

Vụ án vẫn đang được cơ quan CSĐT (Công an TP.Hà Nội) tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ thêm 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng giao dịch Agribank Chương Dương liên quan đến Cao Cự Vinh và các đồng phạm.