Công bố thủ đoạn lừa tiền hàng nghìn người của Diamond Holiday

> Bắt tạm giam 4 tháng Tổng Giám đốc Diamond Holiday

Kết quả xác minh bước đầu cho biết: Dưới sự điều hành của Lâm Phúc Hùng, Công ty Holiday thông qua mạng Internet đã quảng cáo việc tổ chức các “tour du lịch thế giới với giá rẻ” và khuyến khích khách hàng tham gia mời gọi người khác tham gia cùng theo kiểu du lịch “đa cấp”.

Trong phần quảng bá, Công ty Holiday tự giới thiệu là công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hồng Kông và Việt Nam.

Để được đi du lịch và trở thành hội viên của Công ty Holiday, khách hàng phải đóng 375USD. Khi phát triển thêm được nhiều thành viên mới, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000USD-15.000USD... Với chiêu thức này, Diamond Holiday Đông Nam Á đã đánh trúng lòng tham của nhiều người.

Vì vậy, nhiều nạn nhân lại trở thành người “lừa đảo” bất đắc dĩ. Kết quả xác minh ban đầu cho biết, có khoảng 73.000 người tham gia chương trình du lịch ảo trên mạng nói trên. Nếu tính số tiền mỗi thành viên phải đóng là 375USD thì số tiền mà Cty này thu về lên tới nhiều triệu USD.

Cơ quan công an đọc lênh khám xét đối với Lâm Phúc Hùng (đứng giữa). Ảnh: Internet.

Trước đó, ngày 26/2, Viện KSND quận Long Biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lâm Phúc Hùng (SN 1959) - Tổng GĐ Cty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng khai thác, cơ quan CSĐT bắt thêm 4 bị can khác bao gồm: Phạm Hồng Thanh (SN 1967), chỗ ở địa chỉ: 39 ngõ 12 Tổ 65 phường Trung Phụng - Đống Đa - Hà Nội - Nguyên là phó chủ nhiệm CLB Du Khách. Hiện giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954). Chỗ ở: Tổ 4 - phường Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội - Nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Diamond Holiday (DHV); Nguyễn Thị Bắc (SN 1959). Chỗ ở: 149 Ngọc Lâm - phường Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội - Hiện là Giám đốc công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; Phạm Thị Thủy (SN 1973). Chỗ ở: Số 12A ngách 62/2 ngõ 254 đường Bưởi - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội. Thủy nguyên là phó chủ nhiệm CLB Du Khách. Hiện là Phó giám đốc công ty Du Lịch Vitex (Riêng bị can Phạm Thị Thủy bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú - vì đang nuôi con nhỏ 03 tháng tuổi).

Thủ đoạn phạm tội

Thông tin từ cơ quan CSĐT cho biết, thủ đoạn phạm tội của Lâm Phúc Hùng và đồng bọn rất tinh vi, phương thức phạm tội mới đó là sử dụng công nghệ cao mạng internet thông qua hai bước sau:

Bước 1, Hùng cho thành lập các doanh nghiệp và giả tạo có quan hệ với phía nước ngoài để tạo lòng tin nhằm hoạt động lừa đảo trót lọt và chiếm đoạt được số tiền lớn, danh nghĩa các tổ chức và các doanh nghiệp chúng sử dụng để hoạt động gồm các hình thức (Câu lạc bộ du khách DHT - tháng 2-7/2010; Công ty CP Thương mại Diamond Holiday - 9/2010 đến 3/2011; Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á -tháng 8/2011 đến nay; Công ty CP Thương mại và du lịch Thượng Hải - tháng 3/2011 đến nay).

Có 6 chi nhánh ở 6 tỉnh thành do Lâm Phúc Hùng phát triển là: Bắc Giang, Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị.

Bước 2, sau khi tổ chức mạng lưới chân rết, Hùng và đồng bọn sử dụng công nghệ cao mạng internet, giả kinh doanh đa cấp, thực hiện cái gọi là “gói dịch vụ đặt phòng” tại các khách sạn 3 đến 5 sao trên phạm vi toàn cầu với mức giá vừa phải (371,4 USD tương đương khoảng 8 triệu đồng) để lừa đảo người bị hại tham gia.

Sử dụng một hoặc nhiều đầu nhánh trên địa bàn để trực tiếp thu tiền lừa đảo, các đầu nhánh này cũng tổ chức các hoạt động lừa đảo độc lập, thu tiền để chiếm đoạt của khách hàng (do hám lợi).

Bị hại thường là những người có quan hệ hoặc quen biết nhau tập trung trong một địa phương, do tin nhau nên rủ nhau nộp tiền tham gia.

Chúng đặt ra chế độ “thưởng” tương đối lớn, với điều kiện khi huy động được nhiều người tham gia, đánh vào lòng tham hám lợi nên nhiều khách hàng đã nhanh chóng lôi kéo được rất nhiều người cùng tham gia nhằm lấy được thưởng nhiều. Qua đó các 'khách hàng' hoạt động rất tích cực (thực tế số tiền lừa đảo chiếm đoạt được là tiền thật - thu trực tiếp, số tiền thưởng là tiền “ảo” - “gọi là bật bàn qua mạng” mà người được thưởng không thể rút ra được).

M.N