Chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của em dâu rồi bỏ trốn

Sáng ngày 24/4, tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam diễn ra phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1968), trú tại tổ 4, phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên xét xử.

Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến tháng 8/2009, do cần tiền làm ăn buôn bán, Nguyễn Thị Mai Anh đã đặt vấn đề vay tiền của chị Trần Thị Thu (SN 1971, trú tại xóm 18, xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) và chị Trịnh Thị Hiền (SN 1976, trú số 3, phố Phạm Tất Đắc, P. Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam). Chị Thu và chị Hiền là em dâu của bị cáo Mai Anh.

Cụ thể, từ năm 2006 đến trước ngày 14/8/2009, bị cáo Mai Anh nhiều lần vay tiền của chị Trịnh Thị Hiền và còn nợ lại 600 triệu đồng. Ngày 14/8/2009, Mai Anh tiếp tục vay của chị Hiền số tiền 200 triệu đồng và 5 cây vàng SJC (tương đương 120 triệu đồng). Mai Anh và chị Hiền xác nhận nợ với nhau bằng một giấy biên nhận nợ đề ngày 14/8/2009 với tổng số tiền là 920 triệu đồng.

Từ năm 2008 đến tháng 6/2009, Mai Anh đã nhiều lần nhờ chị Thu đứng ra vay tiền của một số người dân xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (Hà Nam) để đầu tư kinh doanh bất động sản. Do tin tưởng vào công việc kinh doanh bất động sản của Mai Anh, vợ chồng chị Thu đã đứng ra vay tiền, tài sản của nhiều người dân xã Hòa Hậu với lãi xuất thỏa thuận miệng từ 1,8 % đến 2,4%, sau đó chuyển lại cho Mai Anh vay mà không hưởng chênh lệch gì.

Trong năm 2008, chị Thu chuyển cho Mai Anh vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2009, số tiền chị Thu cho Mai Anh vay tổng cộng là 5 tỷ 350 triệu đồng và 2000 EURO. Ngoài ra, trong năm 2008, Mai Anh còn nợ lại anh Phạm Như Vinh số tiền 350 triệu đồng trong quá trình chuyển nhượng nhà đất.

Cuối năm 2009, các bị hại yêu cầu Mai Anh thanh toán các khoản vay tổng cộng là 6 tỷ 620 triệu đồng và 2000 EURO thì Mai Anh đã lẩn tránh, lấy lý do kinh doanh thua lỗ, không còn khả năng thanh toán và khất nợ, sau đó đã cùng gia đình bỏ đi khỏi địa phương.

Đại diện người bị hại tại tòa.

Xác định hành vi của Mai Anh có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140 BLHS nên Cơ Quan CSĐT công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Nam giải quyết.

Ngày 30/7/2012, Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Mai Anh trong khi đang lẩn trốn cùng chồng là Trần Ngọc Xương tại phường Cheo Reo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản than phù hợp với lời khai của các bị hại và các tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra bị can còn quanh co, chưa thật thành khẩn khai báo việc sử dụng nguồn tiền đã vay của chị Thu.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh mức án 12 năm tù giam. Đồng thời, bị cáo Mai Anh phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã vay cho các bị hại.

Cảnh Lê-Phan Thiên