“Bầu” Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù

Sáng 27/5, TAND TP. Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ 7, vụ “đại án” tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Hữu Chính cho biết do nhiều luật sư đề nghị cần tiếp tục xét hỏi các bị cáo cùng một số người liên quan để làm rõ tình tiết của vụ án nên HĐXX chấp nhận đề nghị của luật sư quay lại phần xét hỏi. 

10h5’, đại diện Viện kiển sát nhân dân (VKS) TP. Hà Nội thực hành quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm, đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.

VKS nêu rõ, từ năm 1993, Nguyễn Đức Kiên sở hữu gần 3,8% cổ phiếu của ngân hàng ACB, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT trong 14 năm (1994-2008), Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB trong 9 năm (2003-2012).

Thời gian này, bầu Kiên thành lập 6 công ty và làm chủ tịch HĐQT gồm: Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty cổ phần đầu tư Thương mại B&B (B&B), Công ty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty cổ phần đầu tư Á Châu (ACI) và công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI – HN).

Từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, thông qua 06 công ty trên, ông Kiên đã tổ chức kinh doanh trái phép, không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu, vàng với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Về hành vi trốn thuế. Năm 2009, Cty B&B kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỷ đồng. Lợi dụng chính sách của nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, Nguyễn Đức Kiên với thủ đoạn ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa Cty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cty B&B với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Nguyễn Đức Kiên là chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Cty B&B, đồng thời là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Cty B&B. Nguyễn Đức Kiên còn là người chủ mưu, hướng dẫn người khác tham gia thực hiện tội phạm nên Kiên phải chịu trách nhiệm về hành vi trốn thuế.

Về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), thế chấp 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hoà Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Song, với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (giám đốc ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định về việc bán số cổ phần để tạo lòng tin với Công ty TNHH một thành viên Thép Hoà Phát, làm công ty này tin số cổ phần này đang được ACBI quản lý, chưa chuyển nhượng và không có tranh chấp.

Do vậy, ngày 21/5/2012, giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thép Hòa Phát đã ký hợp đồng mua 20 triệu cổ phần này và chuyển 264 tỷ đồng cho Công ty ACBI. Cơ quan điều tra xác định ông Kiên chủ mưu lừa đảo và Thanh, Yến là đồng phạm giúp sức.

Đối với hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài ông Kiên còn có nhiều lãnh đạo của ACB liên quan. Theo VKS, ngày 22/3/2010, thường trực HĐQT ACB gồm các ông Giá, Kỳ, Cang, Quang, Hải, Tuấn cùng Nguyễn Đức Kiên ra quyết định về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền, ngoại tệ ở những tổ chức tín dụng.

Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, ông Hải đã uỷ quyền cho kế toán trưởng uỷ thác 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TP HCM. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 14% một năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13% một năm.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP HCM) sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718 tỷ đồng.

Quan điểm VKS nêu rõ, trong thời gian nắm vai trò quan trọng tại ngân hàng ACB, ông Kiên cùng các ông Giá, Quang, Cang, Kỳ và Lý Xuân Hải đã thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu ACB gây thiệt hại gần 690 tỷ đồng. Các ông này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại cho ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.
|
VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên (SN 1964, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB) ra trước tòa án để xét xử về 4 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều BLHS; “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 161 BLHS và “Kinh doanh trái phép”, quy định tại khoản 3 Điều 159 BLHS, là đúng người đúng tội.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1952, nguyên Giám đốc Cty ACBI ) và Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969, nguyên kế toán trưởng Cty ACBI) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS là đúng người đúng tội.

Bị cáo Trần Xuân Giá (SN 1939, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ (SN 1956, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch ngân hàng ACB); Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958, nguyên thành viên HĐQT ngân hàng ACB) và Lý Xuân Hải (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB). Các bị cáo này bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 165 BLHS, là đúng người đúng tội.

Bị cáo Kiên với vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động của ngân hàng ACB, bị cáo tạo ra áp lực với các thành viên để thực hiện các sai phạm đối với ngân hàng ACB nên cần phải cách lý bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài.

Đối với bị cáo Thanh và Yến chỉ thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Kiên nên đề nghị xem xét giảm mức hình phạt thấp hơn mức hình phạt như đã truy tố.

Đối với các bị cáo Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Tuấn, Yến, Thanh,... đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên (SN 1964, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB) xử phạt 18 – 24 tháng tù kinh doanh trái phép, 4 – 5 tù tội trốn thuế, 16 – 18 năm tù tội lừa đảo; 14 – 15 năm tù tội cố ý làm trái. Hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1952, nguyên Giám đốc Cty ACBI ) bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969, nguyên kế toán trưởng Cty ACBI) bị đề nghị từ 7- 8 năm tù.

Bị cáo Lê Vũ Kỳ (SN 1956, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù 

Bị cáo Trịnh Kim Quang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.
Bị cáo Phạm Trung Cang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch ngân hàng ACB) và bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958, nguyên thành viên HĐQT ngân hàng ACB) bị đề nghị xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo. 

Bị cáo Lý Xuân Hải (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB) bị đề nghị từ 12 – 14 năm tù.
11h15’ tòa tạm nghỉ, 14h HĐXX tiếp tục làm việc.