Bắt nguyên cán bộ điều tra Công an TP.HCM vì liên quan vụ Ngân hàng Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) vừa thông tin đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (gọi tắt là DAB).

Ông Trần Phương Bình.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 07 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DAB.

Những đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch), Trang Tài Tâm (nguyên Cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, DAB Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng kinh doanh DAB Chi nhánh TP Hồ Chí Minh).

Tiếp đến là Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở), Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5).

Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam), Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty CP công nghệ Hội Tụ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165, Bộ luật hình sự.

Ngày 23/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, đội trưởng của PC46 CA TP Hồ Chí Minh

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.