Bắt người cung cấp thẻ ATM cho "siêu lừa" với giá 2 triệu đồng/chiếc

Người phụ nữ tên Phong đã làm thẻ ATM với giá 2 triệu/chiếc để giúp sức cho Ngoan lừa đảo.

Liên quan đến đối tượng Phan Ngọc Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM) lừa đảo hàng tỷ đồng bằng cách gọi điện thoại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP. HCM đã tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Tuyết Phong (36 tuổi, ngụ phường 6, quận 4, TP. HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phong được xác định với vai trò là nghi can giúp sức cho Ngoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Phong khai nhận từ khoảng tháng 4/2016 đã đăng ký 8 tài khoản ngân hàng cung cấp cho Ngoan sử dụng với giá 2 triệu đồng/thẻ tài khoản. Đối tượng khai, do không có việc làm, chồng chạy xe ôm lại nuôi 3 con nên túng quẫn làm liều.

Trước đó, ngày 21/7, Phòng cảnh sát Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP.HCM) ra thông báo việc khám xét khẩn cấp, đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp và gia hạn tạm giữ lần 1 đối với Phan Văn Ngoan (57 tuổi ngụ tại ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điện thoại, sim rác... mà đối tượng Ngoan thực hiện để lừa đảo, giả giọng người thân của các nạn nhân.

Nạn nhân của Ngoan là bà Võ Thị Ánh T. (ngụ Q.1, TP.HCM). Theo đó, ngày 14/4/2016, bà T. nhận cuộc gọi vào số máy bàn với đầu dây bên kia là người đàn ông xưng tên Sĩ vốn là bạn thân tại TP.HCM. Bà T. đã bị Ngoan lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng cách chuyển tiền vào tài khoản. 

Thủ đoạn của Ngoan là sau khi giả giọng người thân của nạn nhân thì bắt đầu sử dụng mánh khóe vay tiền để cứu chữa người thân gặp nạn. Chính bởi chiêu thức trên mà nhiều nạn nhân đã bị Ngoan lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ.