600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

Thành viên đường dây cờ bạc M88 đã mở hàng trăm tài khoản tại nhiều ngân hàng, có tài khoản số dư từ vài nghìn đến cả chục nghìn tỷ đồng. Mỗi ngày, một tài khoản chuyển đến 100 tỷ đồng để đánh bạc.

Lâu nay trong thế giới cờ bạc ngầm vẫn lan truyền thông tin về những đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá khủng qua mạng Internet. Nhiều dân chơi sành sỏi thường ngồi nhà lập mạng để chơi với "nhà cái" bên Tây. Những trang mạng có số lượng người chơi đông ở Việt Nam là Ibet888, Sbobet, bet365... Tuy nhiên, gần đây nổi lên mạng M88.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết, đầu năm 2011 nhận được thông tin từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng Công nghệ cao việc xuất hiện một số đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn thông qua website M88. Vài tháng sau, chuyên án được thiết lập nhằm triệt phá đường dây này. Hàng trăm trinh sát được huy động vào cuộc như C45, Công an Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Vũng Tàu, An Giang, Tây Ninh...

Sáng 16/1, C45 phối hợp với C50 đồng loạt khám xét nơi ở của 8 người nằm trong đường dây cá độ quốc tế, trong đó có Cù Huy Giáp (32 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 7 người đã bị bắt, riêng Dương Thị Tuyết Mai (ở Nha Trang) do đang nuôi con nhỏ nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn. Một ngày sau, Cơ quan điều tra bắt thêm Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) - chị gái của Cù Huy Giáp.

Nhà chức trách thu giữ một ôtô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 32 thẻ ATM, gần 600 triệu đồng... cùng nhiều vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm. Trong quá trình cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét, một con bạc vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải, và một con bạc khác được xác định đã giao dịch hơn 30 tỷ đồng qua đường dây này.

Giáp được xác định là một trong số những người mở các tài khoản ngân hàng để con bạc chuyển tiền vào, sau đó chuyển sang nước ngoài và ngược lại. Còn Hải, hiện là phó giám đốc Công ty Newsplus được xác định là người giúp sức cho Giáp trong việc tổ chức đánh bạc.

Thượng tá Hồ Sỹ Niêm, trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu C45 cho biết, Giáp là "trùm sò" ở phía Bắc, còn địa bàn phía Nam do Nguyễn Lê Sang (37 tuổi) phụ trách. Sang đang là nhân viên một ngân hàng Quốc tế có trụ sở tại TP.HCM. Người này từng bị công an Hà Nội triệu tập để làm rõ hành vi đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, những người có liên quan đến vụ việc đã mở hàng trăm tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có Ngân hàng Á châu, Đông Á, Quân đội, VCB... Có tài khoản số dư từ vài nghìn đến cả chục nghìn tỷ đồng. Mỗi ngày, một tài khoản chuyển đến cả 100 tỷ đồng để đánh bạc.

Công an cung cấp, trước đây các website đánh bạc đưa vào Việt Nam gồm hai phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho những người tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng, theo thứ tự cấp trên đánh bạc trực tiếp với cấp dưới. Phần đánh bạc là các nickname tài khoản đánh bạc để tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho con bạc, chịu sự quản lý của phần quản trị, chỉ hoạt động được khi các chủ tổ chức cho phép (cho mật khẩu).

M88 do một người ở Philippines lập và được đưa vào Việt Nam từ năm 2011. Trên website này có phần mềm hướng dẫn đầy đủ các thao tác để người truy cập có thể tự lập nickname là tài khoản đánh bạc. Hình thức đánh bạc của M88 là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng tài khoản do người chơi bạc tự lập.

Đây là website đánh bạc theo kiểu thế chấp, người chơi sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên website hoặc điện thoại làm theo hướng dẫn vì website có cài phần mềm hướng dẫn tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh trực tiếp với chủ website M88.

Về việc thanh toán tiền đánh bạc, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ website không thể thực hiện trực tiếp được, buộc chủ website phải sử dụng khâu trung gian là người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng để con bạc nạp tiền vào rồi chuyển ra nước ngoài và ngược lại.

Nhân viên của M88 "quảng cáo": thông tin của người chơi hoàn toàn được bảo mật, "cho dù quý khách là người bình thường hay ông chủ lớn được nhiều người biết đến thì khi tham gia M88 sẽ không ai biết là có tham gia cá cược bóng đá; các loại kèo và hình thức cược phong phú luôn làm thỏa mãn những yêu cầu của quý khách. Chương trình khuyến mãi được đưa ra liên tục trong tháng từ việc tặng chiếc áo đấu của cầu thủ cho tới những chuyến du lịch trọn gói tại Macao...".

Cù Huy Giáp là một trong những nhân vật có tiếng tăm trong giới nghệ sỹ trẻ tại Hà Nội. Từ lâu, với nickname Cù Zap, Giáp không còn lạ lẫm trên nhiều diễn đàn nhiếp ảnh, phượt. Với khuôn mặt bảnh bao cùng với máy ảnh xịn và "xế" độc, Giáp chiếm được nhiều cảm tình của giới nhiếp ảnh lẫn dân chuyên đi du lịch bụi.

Giáp cũng nổi tiếng với một số bức ảnh chụp tại các địa danh vùng cao như Bắc Hà (Lào Cai), Hòa Bình, Hà Giang... Cơ quan Công an xác định, Giáp là một trong số những người chủ chốt của đường dây cờ bạc nghìn tỷ qua mạng M88.

Giáp là con út của gia đình, trên Giáp có hai chị gái. Sinh năm 1981, Giáp đã tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh, ĐH Sân khấu Điện ảnh, có vài năm cộng tác với một số tờ báo nổi tiếng, hiện tại là nhiếp ảnh gia tự do.

Theo An Ninh Thế Giới