3 đối tượng nước ngoài lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả lãnh 14 năm tù

Hội đồng xét xử sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng cho hay, 3 bị cáo Wong Kar Wai, Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 3 Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Wong Kar Wai, Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi tại phiên toà ngày 26/8 (Ảnh: HC)

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, tháng 4/2012, Wong Kar Wai (sinh ngày 18/5/1982, nguyên quán Trung Quốc, trú tại Blok Srt Ivory 3-15-6 FaLim Air Itam PuLan PiNang, Kuala Lumpur, Malaysia), Ling Seng Koey (sinh ngày 10/12/1989, nguyên quán Trung Quốc, trú tại 40 Kampung Baru (L) 32400 Ayer Tawar, Perak, Malaysia) và Chong Kon Hoi (sinh ngày 27/11/1965, nguyên quán Trung Quốc, trú tại KL 27 D 2 - 62 Kuala Lumpur, Malaysia) gặp một người đàn ông có tên là Kent (không rõ địa chỉ) tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Người này đưa cho Wai, Koey và Hoi khoảng 60 thẻ thanh toán cùng 2 hộ chiếu có tên Sim Chee Wei (quốc tịch Hồng Kông) và Verasut Nam Wong (quốc tịch Singapore) để mua hàng hoá tại các trung tâm thương mại, các điểm mua bán hàng hoá tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng đem bán số hàng mua được, lấy tiền đem về nước và ăn chia theo tỉ lệ 20 - 30%. Trong đó, Wai và Koey trực tiếp mua hàng hoá và dùng thẻ thanh toán, còn Hoi có nhiệm vụ mang số tài sản của đồng bọn chiếm đoạt được.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, với phương thức và thủ đoạn nêu trên, trong hai tháng 7 - 8/2012, Wai cùng đồng bọn đã thực hiện 11 lần phạm tội tại các trung tâm thương mại, điểm mua bán hàng hoá trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, chiếm đoạt số tài sản có tổng giá trị theo chứng từ thanh toán hơn 325 triệu VNĐ và theo kết luận định giá tài sản là hơn 279 triệu VNĐ.

Chỉ riêng ngày 4/8/2012, các đối tượng Wai, Koey và Hoi đã thực hiện trót lọt đến 8 vụ mua bán rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại các cửa hàng tin học, điện tử, hiệu vàng,  thời trang... trên địa bàn Đà Nẵng. Đến lúc 21 giờ cùng ngày, bộ ba này tiếp tục thực hiện vụ thứ 9 khi đến  hiệu vàng của Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI Đà Nẵng ở Trung tâm thương mại Indochina (74 Bạch Đằng).

Tại đây, 3 đối tượng vào cửa hàng nhưng chỉ có Wai trực tiếp mua hàng gồm 3 sợi dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền. Sau khi mua, Wai dùng hộ chiếu và thẻ thanh toán giả có tên Sim Chee Wei để trả số tiền hơn 25 triệu đồng qua máy thanh toán thẻ của Chi nhánh Eximbank Hùng Vương (Đà Nẵng) thì bị bị nhân viên Đinh Thị Hồng Vi cùng chủ cửa hàng là Lê Ngô Mỹ Hạnh phát hiện.

Dù cố hết sức tìm cách tẩu thoát nhưng Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi đã bị nhân viên của hàng DOJI Đà Nẵng cùng lực lượng bảo vệ của Trung tâm thương mại Indochina bắt ngay tại chỗ. Riêng Wong Kar Wai đã bắt taxi chạy vào đến tận Bình Thuận nhưng đến ngày 6/8/2012 thì bị sa lưới của các cơ quan chức năng Việt Nam.

Qua xét hỏi công khai tại phiên toà, cả 3 bị cáo Wong Kar Wai, Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi đều đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Wong Kar Wai bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, Ling Seng Koey 5 năm tù và Chong Kon Hoi 3 năm 6 tháng tù.

Được biết, trong 3 bị cáo chỉ có Ling Seng Koey (thợ sửa ô tô, chưa có gia đình) là chưa có tiền án tiền sự. Wong Kar Wai làm nghề lao động phổ thông (chưa có gia đình), trong 2 năm 2008 - 2009 từng 3 lần vi phạm về tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng chưa đến mức truy tố nên bị Cảnh sát Malaysia xử phạt 3.000 Ringgit (tiền Malaysia). Chong Kon Hoi là thợ sơn vôi, đã có vợ và 3 con; năm 1990 từng bị Cảnh sát Malaysia xử phạt 200 Ringgit do có hành vi cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức bị truy tố.