24 container hàng TQ nhập lậu: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Hải quan

Chiều 6/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 4 người có liên quan đến vụ nhập lậu 24 container hàng từ Trung Quốc. Vụ án được cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ vào 2 thời điểm là cuối tháng 12/2013 và đầu tháng 4/2014.

Hai cán bộ Hải quan của Cục Hải quan TP.HCM bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Nguyễn Phước Tường (SN 1969), Bùi Anh Tuấn (SN 1977). Hai người còn lại là Châu Thanh Nhàn (SN 1959, làm nghề dịch vụ, giao nhận hàng hoá tự do) và Tạ Quang Trình (SN 1976, là nhân viên dịch vụ truyền dữ liệu tại cảng container Quốc tế Việt Nam, tức cảng VICT – Quận 7) bị khởi tố về hành vi “buôn lậu”.

Tường và Tuấn, hai cán bộ Hải quan bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Trước đó, vào đêm 30/12/2013, trinh sát đội 2 phòng PC46 chặn bắt 10 xe đầu kéo container khi vừa ra khỏi cảng VICT. Qua xác minh số hàng trên của Công ty TNHH TM XNK Nhất Minh (trụ sở trên đường Bình Tiên, phường 8, quận 6) do Trần Thị Thu Sang (ngụ quận 6) làm giám đốc và Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở trên đường Bình Thới, quận 11), giám đốc là Hồ Sấm Dũng (ngụ quận Bình Tân).

Tờ khai Hải quan thể hiện số hàng có trong 10 containet trên là phụ kiện đèn bằng sắt mạ, đèn led, dây viền trang trí, bao lì xì… được nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế bên trong các container là lượng lớn pháo nổ điện tử, đầu máy may, vải cuộn… có giá trị hơn 30 tỷ đồng. Công an không liên hệ được với giám đốc 2 công ty trên là Sang và Dũng.

Khi vụ án đang được điều tra thì vào cuối tháng 3/2014, trinh sát phòng PC46, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện thêm 14 container của hai công ty trên. Hàng hóa bên trong cũng giống như 10 container bị bắt giữ trước đó, số hàng trên được nhập từ Trung Quốc, Thái Lan nhưng chưa kịp thông quan qua cảng VICT.

Nhàn và Trình tại cơ quan công an

Qua điều tra, Nhàn hành nghề giao nhận hàng hoá tự do. Nhàn nhận 10 triệu đồng và giấy giới thiệu khống của giám đôc công ty Nhất Minh và Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt từ Lâm Lương Quang (giám đốc công ty Hùng Cường, đã bị bắt vào đầu tháng 3/2014), để thông quan cho 10 container hàng trên.

Dù Nhàn giao hồ sơ không hợp lệ nhưng Trình vẫn thực hiện việc truyền dữ liệu khai báo điện tử. Được sự chỉ đạo của Tường, Trình thuê một người lao động thực hiện các khâu cắt seal, rạch thùng hàng, mà đúng ra cán bộ Hải quan phải thực việc này.

Bằng chiêu ký khống xác nhận đã kiểm tra hàng hóa, Tường, Nhàn và một số đồng phạm đã “hợp thức hóa” cho 10 container hàng nhập lậu thông quan trót lọt qua cảng VICT. 14 container chưa được thông quan cũng đã bị phát hiện. Vụ án buôn lậu quy mô lớn chưa từng có đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.