Vụ án OceanBank: Làm rõ trách nhiệm Nguyễn Xuân Sơn gây thất thoát 800 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Xuân Sơn trong việc làm thất thoát 800 tỷ đồng vốn góp của PVN vào OceanBank.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa công bố bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank và các đơn vị liên quan.

Theo yêu cầu điều tra bổ sung, sau khi hoàn thành điều tra có đủ cơ sở kết luận việc Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank và Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch OceanBank đã bàn bạc, thống nhất ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng thông qua công ty BSC. Nguyễn Xuân Sơn đã nhận 69,385 tỷ đồng từ Công ty BSC. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Xuân Sơn cũng đã chiếm đoạt 246 tỷ đồng là tiền chi lãi ngoài từ OceanBank, nhưng Cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là chưa chính xác. Do đó, Cơ quan CSĐT cho rằng cần thiết phải điều tra làm rõ, xác định đúng tội danh. Cơ quan CSĐT cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Xuân Sơn trong việc làm thất thoát 800 tỷ đồng vốn góp của PVN vào OceanBank.

Quá trình điều tra xác định Hà Văn Thắm đã thỏa thuận với Nguyễn Xuân Sơn về việc OceanBank chi lãi ngoài đối với tiền gửi từ PVN cho Nguyễn Xuân Sơn. Sơn đã nhận 246 tỷ đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Hành vi này của Nguyễn Xuân Sơn đã phạm vào tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 278 và Điều 280 BLHS.

Vì PVN là cổ đông góp vốn 20% vào ngân hàng nên mức độ thiệt hại của PVN trong số 246 tỷ đồng  được xác định là 49 tỷ đồng. Do đó, Hà Văn Thắm cũng bị kết luận phạm tội “Tham ô tài sản” đối với số tiền chiếm đoạt 49 tỷ đồng. Hà Văn Thắm khai chỉ thỏa thuận với Nguyễn Xuân Sơn về việc OceanBank chi tiền cho Sơn để Sơn sử dụng chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng nhóm dầu khí và khẳng định đã chi 246 tỷ đồng cho Sơn; còn việc Nguyễn Xuân Sơn sử dụng chiếm đoạt cá nhân thì Hà Văn Thắm không biết.

Ngoài tội danh trên, Hà Văn Thắm cũng bị kết luận phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền 197 tỷ đồng còn lại. Hà Văn Thắm khai ngoài PVN, cổ đông khác nắm 80% cổ phần của ngân hàng nhưng thực chất phần lớn các cổ đông này đứng tên hộ Hà Văn Thắm nên về bản chất trong số tiền 197 tỷ đồng này phần lớn là tiền của Hà Văn Thắm.

Đối với việc làm thất thoát 800 tỷ đồng của PVN góp vốn vào OceanBank, việc góp vốn đợt 3 ngày 17/5/2011 số tiền 100 tỷ đồng vào thời điểm Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực. Khoản 2 Điều 55 Luật quy định “một cổ đông là tổ chức không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng”.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra làm rõ và cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo PVN quyết định việc góp vốn vào OceanBank và việc quản lý, sử dụng số tiền được chia cổ tức, vai trò của những người được PVN cử tham gia đại diện phần vốn góp, quản lý vốn góp dẫn đến việc PVN mất toàn bộ 800 tỷ đồng.

Ngân Giang

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.

Dư âm sự kiện ‘Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ’ của Sun Property

Diễn ra từ 9-11/12, chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ” được Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức để tri ân các đại lý trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Bỏ việc lương cao, chàng trai về quê nuôi hươu thu 600 triệu đồng mỗi năm

Nghỉ việc lương cao ở Nhật Bản để về quê nuôi hươu lấy nhung, chàng trai 9x có thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm.

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.

Thế mạnh Việt thu về 3,6 tỷ USD, thế 'vô địch' tại thị trường Mỹ

Một thế mạnh của Việt Nam đang chiếm lĩnh tại thị trường Mỹ, chiếm gần 89,4% tổng giá trị nhập khẩu của quốc gia này. Nước ta cũng đã thu về gần 3,6 tỷ USD trong 10 tháng qua.

Thị trường bất động sản Thủ đô sẵn sàng bước vào chu kì mới

Chu kì mới của thị trường bất động sản dần khởi động với sự trỗi dậy của những địa hạt đầu tư mới. Tại Hà Nội, sự khởi sắc của thị trường đang gọi tên điểm đến mới của dòng tiền: khu vực đông bắc Thủ đô.

Đặc quyền độc nhất chỉ có tại 2 tòa phức hợp đa tiện ích The Sola Park

Sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống - làm việc - giải trí trong 1 tòa tháp, đảm bảo an ninh an cư - đó là những đặc quyền chỉ có tại 2 tòa phức hợp The Avenue và The Sky, thuộc dự án The Sola Park.