Vụ buôn lậu xăng dầu hơn 2000 tỷ: Hành trình phá án trên biển

Thủ đoạn buôn lậu xăng dầu

Tổng cục Hải quan vừa phát đi thông tin chính thức về vụ việc buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Công văn của Tổng cục Hải quan nêu rõ: Lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú - đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu, từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015, Luyện Xuân Tràng và các đối tượng đã thực hiện các hành vi buôn lậu xăng dầu.

Thủ đoạn của Tràng và các đối tượng là thuê tàu nước ngoài có trọng tải trên 10.000 tấn chở xăng, dầu mua từ Singapore chạy thẳng về cảng Hòa Phú để bơm lên các bồn chứa nhưng làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận chỉ khai báo trên tờ khai hải quan khoảng từ 2.000 - 3.000 tấn, số lượng còn lại khoảng 8.000 - 10.000 tấn không khai báo, đây là lượng hàng nhập lậu có giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan thông tin vụ việc buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú có sự tiếp tay của cán bộ hải quan.

Các tàu nhận hàng từ các cảng nước ngoài về có trọng tải lớn, tuy nhiên khi nhập khẩu Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo trên tờ khai hải quan và nhập khẩu xăng dầu số lượng rất nhỏ so với trọng tải tàu: Tổng trọng tải các tàu chở hàng 335.000 tấn.

So sánh số liệu nhận thấy: Tải trọng khai báo của các tàu chở xăng dầu đều cao hơn số lượng khai báo tại các tờ khai nhập khẩu, từ số lượng hàng chênh lệch có thể nghi vấn doanh nghiệp đã khai báo giảm số lượng thực tế để nhập lậu xăng dầu.

Căn cứ kết quả xác minh và các nguồn tin thu thập được, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan xác định đây là hoạt động buôn lậu diễn ra có tính chất nghiêm trọng. Do vậy, ngày 4/1/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu ký Quyết định xác lập chuyên án XD116 và xây dựng kế hoạch phá án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Mạnh (Tổng Giám đốc), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng Giám đốc), Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (Phó phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên phòng kinh doanh), Luyện Xuân Tràng về tội buôn lậu; Aleria Romel Pagente (Quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hành trình phá án

Ông Lê Nam Phong, Đội phó Đội Điều tra chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) xác nhận có tình tiết cán bộ hải quan Chi cục hải quan tỉnh Bình Thuận khai nhận số tiền trên, toàn bộ sổ sách liên quan đã được giao nộp cho cơ quan công an.

Ông Lê Nam Phong trao đổi với báo chí.

Nói về diễn biến vụ án, ông Lê Nam Phong kể lại: "Vào ngày 18/12/2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Cục, để đảm bảo bí mật, lực lượng phá án di chuyển vào TP Hồ Chí Minh, các tổ trinh sát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đến khoảng 23h00 ngày 27/01/2016, tổ trinh sát phát hiện tàu BTS Christina tại khu vực Cù lao Thu (đảo Phú Quý) di chuyển vào khu vực cảng Dương Đông Hòa Phú, quan sát mớm nước nhận thấy tàu chở đầy hàng.

Đến khoảng 3h ngày 28/01/2016, tàu BTS Christina chở 9.373,636 tấn xăng RON 92 cập ụ nổi của Công ty Dương Đông Hòa Phú để chờ bơm xăng vào kho của Công ty. Đến khoảng 08h30 ngày 28/01/2016, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú mở tờ khai hải quan số 100726667900 tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, mặt hàng khai báo: xăng RON92, khối lượng: 1.877,562 tấn, trị giá: 804.266,826 USD, hàng vận chuyển trên tàu BTS Christina, vận chuyển từ Singapore về Việt Nam.

Đến khoảng 10h00’ ngày 28/01/2016, lực lượng phá án bắt đầu di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến TP Phan Thiết (cách kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú khoảng 63km) và chốt tại đây để đảm bảo bí mật cho công tác phá án.

Tiếp đó, vào lúc 13h36 ngày 28/01/2016, tàu BTS Christina bắt đầu tiến hành nối ống bơm xăng từ tàu vào các bồn chứa của Công ty tại xã Hòa Phú (Tuy Phong, Bình Thuận).

Đến khoảng 22h00 cùng ngày, lực lượng phá án di chuyển từ TP Phan Thiết đến khu vực bến đò thuộc thôn Phú Thủy (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cách vị trí neo đậu của tàu khoảng 5km, sau khi điểm danh quân số, phân công nhiệm vụ, Tổ phá án trên biển lên tàu và di chuyển ra biển để tiếp cận bắt giữ tàu BTS Christina.

Mũi bắt giữ trên biển: Khoảng 0h20 ngày 29/01, lực lượng phá án gồm các công chức Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an lên tàu BTS Christina khống chế toàn bộ thuyền viên, bắt quả tang tàu đang bơm xăng trái phép vào kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Tiến hành khám xét toàn bộ các hầm hàng, phát hiện tổng khối lượng đã bơm lên kho là 3.246 tấn, khối lượng còn lại trên tàu là 6.137,636 tấn, lực lượng phá án đã lập Biên bản phạm tội quả tang, quyết định tạm giữ tàu BTS Christina, 6.37,636 tấn xăng RON92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến tàu và hàng hóa trên tàu, niêm phong toàn bộ các hầm hàng trên tàu.

Mũi bắt giữ tại kho: Sau khi nhận được thông tin từ mũi trên biển, mũi thứ hai khống chế toàn bộ nhân viên kho hàng và tiến hành khám xét kho, phát hiện khối lượng xăng đã bơm vào các bồn chứa T105, T108, T104 là 3.246 tấn xăng RON92. Lực lượng phá án quyết định tạm giữ 3.246 tấn xăng RON92, thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến hàng hóa và niêm phong các bồn chứa nêu trên.

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả hai mũi thuộc Ban chuyên án XD116 đã bắt giữ tổng số lượng xăng A92 không pha chì (RON92) là 9.173,349 (tấn) tương đương với 13.104.784 lít (tính khối lượng riêng của xăng là: 1m3 = 0,7 tấn).

Tính theo giá thị trường tại thời điểm bắt giữ, 01 lít xăng A92 không pha chì có giá 15.442 đồng: Tổng giá trị lô hàng là: 202.364.074.528 đồng.

Mũi Khám kho 19/9: Ngày 30/01/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phối hợp với C46 tổ chức khám xét kho hàng của Công ty Dương Đông Hòa Phú thuê tại kho xăng dầu Đình Vũ - Công ty CP 19/9 Hải Phòng, kiểm tra tình hình giao/nhận xăng, dầu (thời gian bắt đầu nhận hàng, khối lượng đã nhận, khối lượng còn lại trong các bồn chứa trước khi nhận…); các giấy tờ có liên quan đến xăng dầu nhập khẩu,…

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện và hàng hóa đang tạm giữ, ngày 01/02/2016 Cục Điều tra chống buôn lậu và C46 đã di chuyển tàu BTS Christina và hàng hóa về neo đậu tại khu vực Gành Rái - Vũng Tàu để bơm vào kho bảo quản an toàn. Số xăng RON92 đã bơm vào các bồn chứa T105, T108, T104 tại kho của Công ty giao cho Chi cục Hải quan Bình Thuận quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật.