Gia hạn điều tra vụ án đại gia Bạch Diệp

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gia hạn điều tra lần 3 đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TPHCM. Thời gian gia hạn điều tra là 4 tháng.

Đại gia Bạch Diệp nợ hơn 5.000 tỷ đồng

Sau 3 lần gia hạn điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 8 bị can với nhiều tội danh khác nhau. Đáng chú ý, có bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM).

Bị can Dương Thị Bạch Diệp tại cơ quan điều tra.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM) cùng 2 bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc công ty Diệp Bạch Dương) lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số đơn vị liên quan, lực lượng chức năng phát hiện sai phạm của các bị can trên. Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TPHCM với công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Bị can Diệp sau khi bị bắt tạm giam được cơ quan điều tra di lý ra Trại giam T16, Bộ Công an (Hà Nội) để phục vụ điều tra. Quá trình điều tra, bà Diệp có 3 luật sư hỗ trợ tố tụng.

Được biết, bị can Diệp hiện có khoản nợ lên đến 5.000 tỷ đồng đối với một ngân hàng. Trong đó, 2.000 tỷ đồng tiền gốc, còn lại là lãi tạm tính. Khoản vay này được bị can Bạch Diệp thế chấp nhiều tài sản, trong đó có một tài sản liên quan trong vụ án. Hiện khả năng tài sản chỉ đảm bảo trả nợ một phần, còn lại có thể là nợ khó đòi.

Cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM từng bị kiến nghị xử lý

 

Bị can Huỳnh Kim Phát.

Trước khi bị khởi tố trong vụ án này, bị can Huỳnh Kim Phát đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức kỷ luật hành chính. Theo cơ quan điều tra, bị can Phát đã có hành vi tham mưu cho lãnh đạo UBND TPHCM dẫn đến sai phạm tại khu đất 8 - 12 Lê Duẩn.

Bị can Huỳnh Kim Phát đã có hành vi tham mưu, đề xuất cho bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) duyệt, ký công văn số 2556/UBND-ĐTMT ngày 2/5/2011, giao Sở Tài chính duyệt giá đất và Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện thủ tục ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất tại 8 - 12 Lê Duẩn. Tham mưu, đề xuất cho Nguyễn Thành Tài duyệt, ký quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 14/6/2011, về việc giao và cho thuê đất tại số 8 -12 Lê Duẩn.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của bị can Huỳnh Kim Phát là làm theo các ý kiến chỉ đạo, chủ trương có từ trước nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Từ đó, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức kỷ luật hành chính.

Ngoài bị can Huỳnh Kim Phát, cơ quan điều tra cũng kiến nghị xử lý hàng loạt cán bộ tại TP.HCM.

Bị can Dương Thị Bạch Diệp được biết đến rộng rãi khi chi gần 1,4 triệu USD để mua chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777 vào năm 2008. Thời điểm đó, đây mới là chiếc Phantom thứ 6 được nhập về Việt Nam và có giá trị cao nhất thị trường.

Bà Dương Thị Bạch Diệp, quê gốc Bình Định nhưng sinh ra, học hành, lập gia đình và làm việc tại Hải Phòng. Sau năm 1975, bà vào Nam bắt đầu lập nghiệp và từng bước được biết đến là đại gia bất động sản. Công ty Diệp Bạch Dương trong vụ án có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó, bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái.

 
List comment
 
 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

 
 
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

 
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

 
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

 
Xử phạt thanh niên tung tin 'lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng'
icon

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin 'Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng'.