Chân tướng 5 nghi can dùng chiêu mới ‘hốt’ tiền tỷ của ngân hàng
 

Chân tướng 5 nghi can dùng chiêu mới ‘hốt’ tiền tỷ của ngân hàng

Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm làm giả hồ sơ vay vốn thông qua ứng dụng $NAP.

Cơ quan Công an đang tạm giữ 5 nghi can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 đối tượng đang bị tạm giam tại trại giam T16 gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991), Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996, đều ở Hải Phòng), Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992, Hưng Yên) và Hoàng Đình Cường (SN 1997).

Các nghi can đang bị tạm giữ.

Huy và Thảo từng là nhân viên tư vấn tín dụng của  một công ty tài chính. Thời điểm bị tạm giữ, Huy đã chuyển sang làm nhân viên tín dụng cho một ngân hàng khác.

Theo cơ quan điều tra, biết được kẽ hở của phần mềm vay vốn, giải ngân tự động, giải ngân nhanh, kiểm duyệt không kỹ, các đối tượng trên đã mua phôi chứng minh thư, sau đó chỉnh sửa, dán ảnh lên chứng minh thư, mua tài khoản ngân hàng để lập hàng trăm hồ sơ vay vốn giả thông qua ứng dụng vay vốn trực tuyến $NAP.

Ứng dụng vay vốn trực tuyến thường tự động kiểm duyệt giải ngân trong 5 phút đã giúp các đối tượng dễ dàng lừa được tiền của các tổ chức tài chính, ngân hàng.

 

Theo điều tra ban đầu, mỗi hồ sơ, nhóm đối tượng chỉ lừa lấy vài chục triệu đồng, nhưng cả nhóm đã làm hàng trăm hồ sơ, nên số tiền lừa đảo được lên tới vài chục tỷ đồng.

Với thủ đoạn mới, áp dụng trong hình thức vay vốn mới (vay vốn trực tuyến), một số ngân hàng có ứng dụng tương tự cũng đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng này.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan khác.

T.Nhung/VietNamNet
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Nghệ An: Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4 tạ pháo
icon

Công an huyện Yên Thành vừa chủ trì, phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan Nghệ An triệt phá thành công chuyên án 159P, bắt 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép; thu giữ 3,6 tạ pháo các loại.

 
 
Đã xác định danh tính hung thủ sát hại cô gái trẻ tại rẫy cà phê
icon

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, nghi phạm sát hại cô gái trong rẫy cà phê chính là con trai của chủ rẫy - người đã phát hiện ra xác chết và đi báo cơ quan chức năng.

 
 
Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài
icon

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài có quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên đã thực hiện các hành vi phạm tội gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

 
 
Hôm nay xét xử 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng giúp Vũ 'Nhôm' thâu tóm đất vàng
icon

Theo kế hoạch, sáng nay, 02/01/2020, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) và hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến trong vụ án làm thiệt hại của Nhà nước hơn 22.047 tỷ đồng.

 
 
Giữ nguyên án phạt 22 năm tù với TGĐ công ty chế thuốc chữa ung thư từ than tre
icon

TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Xuân Thu (Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuấn (Hải Phòng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

 
 
Đại tá quân đội sản xuất xăng giả lĩnh án 9 năm tù
icon

Lợi dụng chức vụ, bị cáo Đồng cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để sản xuất ra hơn 75 triệu lít xăng giả, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

 
Nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong rẫy cà phê khai có tình cảm với nạn nhân
icon

Bước đầu tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Quang Hùng khai nhận có tình cảm với nạn nhân H.

 
Giả danh cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo
icon

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại đến lãnh đạo các cơ quan, chủ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tự xưng là Cảnh sát PCCC, tuy nhiên không nói rõ ở đơn vị cụ thể nào. Sau đó, thông báo sắp tới sẽ tổ chức tập huấn công tác PCCC...

 
Vụ cô gái bị giết tại rẫy cà phê: Nạn nhân dùng clip nóng để mượn tiền hung thủ?
icon

Theo lời khai của nghi phạm, sau khi quan hệ tình dục xong, nữ nạn nhân đã dùng clip có cảnh ân ái của 2 người để mượn 30 triệu đồng. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và Hùng đã ra tay sát hại H.

 
Diễn biến mới nhất vụ bé trai trường Gateway tử vong
icon

Dự kiến, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ đưa vụ án cháu bé lớp 1 trường Gateway tử vong ra xét xử sơ thẩm vào ngày 14/1/2020.