'Bà trùm' Hứa Thị Phấn phải bồi thường 16.000 tỷ, chịu án tù 30 năm

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng.

HĐXX khẳng định xử vắng mặt bà Phấn là đúng, đồng thời bác bỏ quan điểm của các luật sư khi cho rằng HĐXX làm việc không khách quan.

Sau 2 ngày nghị án, chiều 31/5, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, nay là Ngân hàng Xây Dựng).

Tới gần 20h (sau gần 5h đọc bản án), phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm mới kết thúc.

Theo HĐXX, đầu năm 2017, Hứa Thị Phấn cùng 14 cá nhân có quan hệ gia đình (nhóm Phú Mỹ) đã mua khoảng 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín (chiếm gần 85% vốn điều lệ). Dù chỉ tham gia với vai trò cố vấn cao cấp nhưng bà Phấn là người điều hành, có quyền quyết định mọi hoạt động của ngân hàng này.

Về hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch để bán cho Ngân hàng Đại Tín, ban đầu bà Phấn nhận chuyển nhượng căn nhà từ một cá nhân với giá trị khoảng 371 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Phấn đã chuyển nhượng lòng vòng và chỉ đạo Công ty định giá Trust Asset (cũng do bà Phấn điều hành) nâng khống giá trị căn nhà lên hơn 1.260 tỷ đồng, rồi tiếp tục chỉ đạo Đại Tín mua lại với giá 1.260 tỷ đồng, sau đó hạch toán hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng.

Với hành vi liên quan tới Công ty Phương Trang, HĐXX cho rằng, thông qua trợ lý Bùi Thị Kim Loan, bị cáo Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên Đại Tín thực hiện lập và hạch toán chứng từ thu chi khống. Trong khi đó, Công ty Phương Trang dùng nhiều bất động sản để đảm bảo cho các khoản vay. Tuy nhiên dưới sức ép của Phấn, Công ty này đã ký trước hồ sơ, chứng từ giải ngân. Lợi dụng điều này, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo không giải ngân hoặc giải ngân không đủ, sau đó lập hồ sơ đẩy dư nợ khống cho Phương Trang.

Theo bản án, trên sổ sách tại Ngân hàng Xây Dựng tính đến ngày 15/11/2017 cho thấy Phương Trang còn dư nợ gốc của 46 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu trị giá 9.042 tỷ đồng.

Trên thực tế, Phương Trang đã thực nhận 3.936 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho Ngân hàng Xây Dựng (tiền thân của TrustBank và VNCB).

Số tiền gốc còn lại là 5.465 tỷ đồng, Đại Tín hạch toán là khoản dư nợ vay của Phương Trang và đến nay không thu hồi được, nay thành gây thiệt hại Ngân hàng Xây Dựng.

 

Từ các lập luận trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó của TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chấp hành án 30 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng. Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo của bà Phấn, không hưởng lợi nên không phải bồi thường.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của Hứa Thị Phấn, người mang con mới sinh đến phòng xét xử) lĩnh án 13 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 15 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 28 năm tù.

Bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) lĩnh 6 năm tù.

Bị cáo Ngô Kim Huệ (Phó Tổng Giám đốc Đại Tín) lĩnh 7 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam.

Về phía Công ty Phương Trang, phải trả cho Ngân hàng Xây Dựng hơn 3.900 tỷ nợ gốc và 2.500 tỷ lãi phát sinh. 36 bất động sản của Phương Trang được giao cho Ngân hàng Xây Dựng quản lý và sẽ được nhận lại khi trả xong nợ.

Nguyễn Cường
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Hà Nội: Tên trộm mang theo “hàng nóng” bị cảnh sát cơ động 'tóm sống'
icon

Khi thấy cảnh sát cơ động, lập tức nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn đối tượng đã bị lực lượng chức năng chặn lại. Khám trong người đối tượng, tổ công tác thu giữ 1 dao bầu có vỏ bọc và nhiều vam phá khóa.

 
 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

 
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

 
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

 
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.