Người Việt trong Hồ sơ Panama: Ngân hàng Nhà nước rà soát người có tên

Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, theo dõi thông tin liên quan đến 189 số cá nhân, tổ chức có tên trong Hồ sơ Panama vừa được công bố.

Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa công bố danh sách các cá nhân, tổ chức dính líu tới Hồ sơ Panama, đáng chú ý trong đó có 189 cá nhân, tổ chức đến từ Việt Nam. 

Chia sẻ với báo chí liên quan tới thông tin này, ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.

Người Việt trong Hồ sơ Panama: Ngân hàng Nhà nước rà soát người có tên - ảnh 1

Trong danh sách các cá nhân, tổ chức dính líu tới Hồ sơ Panama được ICIJ công bố có 189 cá nhân, tổ chức từ Việt Nam

“Hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài…” – ông Ngọc nói. Cụ thể những văn bản quản lý mà Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền đề cập là Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn.

Cũng liên quan tới vụ việc, một lãnh đạo của NHNN khẳng định, cơ quan quản lý tiền tệ đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này. “Trong phạm vi quyền hạn của mình, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật”- vị này nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, ngay sau khi ICIJ công bố bản danh sách cá nhân, tổ chức liên quan tới Hồ sơ Panama, Tổng cục thuế (Bộ Tài chính) đã thành lập ngay một tiểu ban điều tra để đối chiếu dữ liệu, kiểm tra nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức người Việt có tên trong Hồ sơ Panama.

Trong 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama có những cái tên doanh nhân Việt khá quen thuộc trên thương trường như bà Đàm Bích Thủy - người từng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam; ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI); hay bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển TP HCM, Tổng giám đốc Vietjet Air; ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) …. Các doanh nhân đều khẳng định việc doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài là hợp pháp và việc có tên trong danh sách Hồ sơ Panama là bình thường. Thậm chí, Chủ tịch SSI ông Nguyễn Duy Hưng còn hóm hỉnh “cảm ơn Hồ sơ Panama đã giúp mình nổi tiếng”.

Chia sẻ với Infonet, TS. Cấn Văn Lực – chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, không nên phản ứng thái quá với bản danh sách có tên các cá nhân, tổ chức người Việt mà ICIJ vừa công bố. Ông Lực cho rằng, cần quan sát thêm động thái từ các nước có cùng hoàn cảnh như Việt Nam để cân nhắc hướng xử lý phù hợp. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, qua vụ việc cơ quan thuế phải nghiên cứu và sửa ngay những lỗ hổng trong chính sách thuế để tránh việc cá nhân, tổ chức lợi dụng để né, lách thuế…

Còn TS. Cao Sĩ Kiêm – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì cho rằng, không nên vội vã kết luận những cá nhân, doanh nhân Việt trốn thuế hay vi phạm pháp luật, mà cần phải vào cuộc điều tra để thế giới biết chúng ta có trách nhiệm…

Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân lớn nhất từ trước tới nay. với hơn 11 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca (Panama). Báo cáo của ICIJ dựa trên những thông tin này cho thấy Mossack Fonseca đã giúp giới nhà giàu và quyền lực lập ra hàng trăm nghìn công ty tại Quần đảo British Virgin, Cayman, Seychelles và Bermuda, đều là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế, lý tưởng cho các hoạt động ngầm, né thuế hay rửa tiền.

Một thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho thấy, tính đến cuối năm 2015 “thiên đường thuế” British Virgin Islands đứng thứ 5 sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan “đổ” nhiều vốn vào Việt Nam. Cụ thể, tới cuối năm 2015 thiên đường thuế này có 623 dự án với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam gần 20 tỷ USD…

Nguyễn Hoài

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.

Thế mạnh Việt thu về 3,6 tỷ USD, thế 'vô địch' tại thị trường Mỹ

Một thế mạnh của Việt Nam đang chiếm lĩnh tại thị trường Mỹ, chiếm gần 89,4% tổng giá trị nhập khẩu của quốc gia này. Nước ta cũng đã thu về gần 3,6 tỷ USD trong 10 tháng qua.

Thị trường bất động sản Thủ đô sẵn sàng bước vào chu kì mới

Chu kì mới của thị trường bất động sản dần khởi động với sự trỗi dậy của những địa hạt đầu tư mới. Tại Hà Nội, sự khởi sắc của thị trường đang gọi tên điểm đến mới của dòng tiền: khu vực đông bắc Thủ đô.

Đặc quyền độc nhất chỉ có tại 2 tòa phức hợp đa tiện ích The Sola Park

Sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống - làm việc - giải trí trong 1 tòa tháp, đảm bảo an ninh an cư - đó là những đặc quyền chỉ có tại 2 tòa phức hợp The Avenue và The Sky, thuộc dự án The Sola Park.

Lý do căn hộ studio được nhà đầu tư săn đón

Căn hộ studio được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ tính thanh khoản cao, đáp ứng nhu cầu của người trẻ tuổi độc thân, ưa chuộng lối sống đơn giản, tự do, hiện đại.

TCA phân phối sản phẩm bảo hiểm FWD

Ngày 22/10/2024, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Công ty Cổ phần TC Advisors (TCA) đã ký thoả thuận hợp tác, theo đó TCA trở thành Đại lý tổ chức phân phối sản phẩm bảo hiểm cho FWD Việt Nam.

Cơ hội trúng Iphone 16 ProMax cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB

Từ nay đến 28/2/2025, SHB triển khai loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn với giải nhất là chiếc Iphone 16 ProMax trị giá 37 triệu đồng, tổng giá trị quà tặng của chương trình lên tới 5 tỷ đồng.