Hà Tĩnh: Lừa xin visa đi Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Các bị can gồm: Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú tại xã Kim Chính), Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, trú tại xã Quang Thiện) cùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998) cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào ngày 14/10/2022, chị L.T.H (trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đến Công an huyện Nghi Xuân trình báo về việc do có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên ngày 01/8/2022, chị này đã liên hệ với một người có tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Minh” để thỏa thuận, thuê người này làm visa du lịch Hàn Quốc.

Quá trình sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Minh” đã lừa chị Hải chuyển khoản 03 lần vào tài khoản mang tên NGUYEN DUC MINH với tổng số tiền là 65.000.000 đồng rồi chiếm đoạt.

Nhận được đơn trình báo của chị H, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức lực lượng, vào cuộc điều tra xác minh. Đến 20h15 ngày 15/10/2022, lực lượng chức năng đã bắt Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, trú xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Xuân xác định Đoàn Văn Trưởng là đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Làm việc cho Trưởng còn có 4 đối tượng khác là Đỗ Uyển Nhi (SN 2005, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; bạn gái của Trưởng), Đặng Phước Quân (SN 1988), Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2000), Đặng Hồ Hải (SN 1998) cùng trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngày, Trưởng giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân sử dụng các tài khoản Facebook ảo, các thuê bao điện thoại sim rác (do Trưởng mua của đối tượng khác) để đăng các bài viết có đính kèm các số điện thoại sim rác trên các nhóm Facebook có liên quan đến vấn đề làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc.

Khi có khách đặt vấn để cần làm visa đi du lịch Hàn Quốc thì các đối tượng tư vấn cho khách chuyển vào các tài khoản Ngân hàng “rác” do Trưởng quản lý với số tiền 5 triệu đồng/visa. Đặt cọc xong, các đối tượng yêu cầu khách gửi các ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, ảnh chân dung 4 x 6…, và hẹn khách là 15 - 20 ngày sẽ làm visa xong và gửi cho họ.

Từ ảnh chụp thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, Trưởng sử dụng máy tính cá nhân để tạo ra ảnh visa giả với thông tin cá nhân của họ. Đến hẹn, các đối tượng gửi ảnh visa giả cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 50.000.000 đồng/visa, sau đó mới gửi visa cho họ theo địa chỉ mà họ cung cấp.

Nếu khách hàng phát hiện visa giả và liên lạc để đòi lại tiền đặt cọc thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng/visa mà họ đặt cọc. Nếu khách hàng không phát hiện ra thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp số tiền 50.000.000 đồng/visa.

Sau đó, Trưởng sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh tạo ảnh các vé máy bay, lịch bay giả rồi cho các đối tượng trong nhóm gửi cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 10.000.000 đồng/01 vé máy bay. Khi khách tin tưởng và chuyển tiếp số tiền trên cho thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

Tất cả số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển vào các tài khoản ngân hàng “ảo” do Trưởng quản lý, sử dụng trực tiếp. Hàng tháng, Trưởng chi trả cho các đối tượng từ 10.000.000đ – 15.000.000 đồng tiền công.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân xác định, bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả trước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam 4 bị can gồm: Đoàn Văn Trưởng, Đặng Phước Quân, Huỳnh Thị Minh Thư, Đặng Hồ Hải. Riêng bị can Đỗ Uyển Nhi thì áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm cấm xuất cảnh.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn