Hà Tĩnh: Đánh sập đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng gần 300 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian tháng 7/2019, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, thông qua trang mạng Bong...com, gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh), câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để tiến hành triệt xóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án mang bí số CT - 919, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Công an Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các đối tượng.

Ngày 26/12/2019, lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt các mũi công tác, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gồm:  Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc; Nguyễn Huy Lâm (SN 1975); Dương Hữu Nhã (SN 1996); Nguyễn Huy Hy (SN 1995); Dương Văn Hiệp (SN 1981), đều ở xã Cẩm Duệ, (huyện Cẩm  Xuyên) và Đinh Ngọc Tá (SN 1991, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Cao Văn Tuyển (SN 1990, HKTT tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên).

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc Nguyễn Xuân Hùng(Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Triển khai khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 01 máy tính xách tay, 02 máy tính bảng, 02 bộ phát sóng Wifi; 01 lắc tay kim loại màu vàng, 01 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.

Là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Xuân Hùng đã sử dụng tài khoản NQ - 8738 ( tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8....com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Sau đó chia ra nhiều tài khoản đại lý giao cho Cao Văn Tuyển với quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VND và 20.000 đồng.

Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng đã tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và  cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô giao động từ 30.000 đến 100.000 VNĐ.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức nói trên với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án(Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Từ những tài liệu chứng cứ, thu thập được Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc, Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.