Eximbank đã làm gì khi phát hiện nguyên PGĐ chi nhánh “cuỗm” 245 tỷ đồng của KH?

Khi phát hiện phó giám đốc chi nhánh có dấu hiệu lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng chiếm đoạt 245 tỷ đồng, Eximbank đã chủ động làm đơn tố giác, yêu cầu cơ quan cảnh sát vào cuộc điều tra…

Liên quan đến vụ án ông Lê Nguyễn Hưng, Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM bị tố chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng C.T.B, quá trình điều tra cho thấy nhà băng này đã có những động thái chủ động phối hợp cùng cơ quan công an.

Theo đó, từ cuối tháng 2/2017, bà C.T.B đã có khiếu nại đến Eximbank khi thấy không có sự trùng khớp giữa số dư trên sổ tiết kiệm với số dư thể hiện trên bản gốc các sổ tiết kiệm. Toàn bộ giao dịch bà C.T.B thực hiện tại Eximbank chi nhánh TP.HCM từ trước đến thời điểm đó đều do ông Lê Nguyễn Hưng trực tiếp theo dõi, từ liên hệ khách hàng, phê duyệt trên chứng từ giấy và cả trên hệ thống Korebank của Eximbank.

Phát hiện sự việc, đầu tháng 3/2017 Eximbank đã gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông Lê Nguyễn Hưng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C44), đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Lê Nguyễn Hưng, người bị tố chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. (Ảnh Công an cung cấp)

Quá trình giải quyết yêu cầu rút tiền của bà C.T.B và một số khách hàng có liên quan trong vụ việc, Eximbank đã có văn bản số 2477/2017/EIB/CV-GĐ và văn bản số 2671/2017/EIB/CV-GĐ ngày 29/5/2017 gửi C44 xin ý kiến.

Sau đó, ngày 12/6/2017, C44 thông báo cho Eximbank biết chữ ký của khách hàng C.T.B trên các chứng từ có liên quan đến việc rút tiền là thật.

Đến ngày 2/2/2018, Eximbank nhận được thông báo của C44 về việc thông báo kết quả điều tra. Liên quan đến vụ việc này, Eximbank cũng đã báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước 3 lần, lần cuối cùng là vào ngày 22/2/2018.

Trao đổi với báo chí chiều 22/2, ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Eximbank cho biết, nhà băng sẽ tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực pháp lý của toà án nhằm đảm bảo quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng theo đúng pháp luật.

Còn ông Yasuhiro Saito, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank lại cho rằng, nhà băng này là tổ chức niêm yết nên các quy trình xử lý phải tuân thủ theo quy định của nhóm pháp luật. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo mới có câu trả lời thoả đáng cho cổ đông. 

Trước đó, theo tố cáo, khi được giao phụ trách các giao dịch gửi tiết kiệm của bà C.T.B, ông Lê Nguyễn Hưng đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, lập hồ sơ giả chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của bà C.T.B. 

Cụ thể, ông Lê Nguyễn Hưng bị tố đã dùng hồ sơ giả và giấy uỷ quyền của bà C.T.B. để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán sau đó gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Với chiêu “lấy đầu này, đắp đầu kia”, ông Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng C.T.B. trong thời gian dài.

Phương Anh Linh

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.

Dư âm sự kiện ‘Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ’ của Sun Property

Diễn ra từ 9-11/12, chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ” được Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức để tri ân các đại lý trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Bỏ việc lương cao, chàng trai về quê nuôi hươu thu 600 triệu đồng mỗi năm

Nghỉ việc lương cao ở Nhật Bản để về quê nuôi hươu lấy nhung, chàng trai 9x có thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm.

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.

Thế mạnh Việt thu về 3,6 tỷ USD, thế 'vô địch' tại thị trường Mỹ

Một thế mạnh của Việt Nam đang chiếm lĩnh tại thị trường Mỹ, chiếm gần 89,4% tổng giá trị nhập khẩu của quốc gia này. Nước ta cũng đã thu về gần 3,6 tỷ USD trong 10 tháng qua.

Thị trường bất động sản Thủ đô sẵn sàng bước vào chu kì mới

Chu kì mới của thị trường bất động sản dần khởi động với sự trỗi dậy của những địa hạt đầu tư mới. Tại Hà Nội, sự khởi sắc của thị trường đang gọi tên điểm đến mới của dòng tiền: khu vực đông bắc Thủ đô.

Đặc quyền độc nhất chỉ có tại 2 tòa phức hợp đa tiện ích The Sola Park

Sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống - làm việc - giải trí trong 1 tòa tháp, đảm bảo an ninh an cư - đó là những đặc quyền chỉ có tại 2 tòa phức hợp The Avenue và The Sky, thuộc dự án The Sola Park.