Eximbank đã làm gì khi phát hiện nguyên PGĐ chi nhánh “cuỗm” 245 tỷ đồng của KH?

Khi phát hiện phó giám đốc chi nhánh có dấu hiệu lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng chiếm đoạt 245 tỷ đồng, Eximbank đã chủ động làm đơn tố giác, yêu cầu cơ quan cảnh sát vào cuộc điều tra…

Liên quan đến vụ án ông Lê Nguyễn Hưng, Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM bị tố chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng C.T.B, quá trình điều tra cho thấy nhà băng này đã có những động thái chủ động phối hợp cùng cơ quan công an.

Theo đó, từ cuối tháng 2/2017, bà C.T.B đã có khiếu nại đến Eximbank khi thấy không có sự trùng khớp giữa số dư trên sổ tiết kiệm với số dư thể hiện trên bản gốc các sổ tiết kiệm. Toàn bộ giao dịch bà C.T.B thực hiện tại Eximbank chi nhánh TP.HCM từ trước đến thời điểm đó đều do ông Lê Nguyễn Hưng trực tiếp theo dõi, từ liên hệ khách hàng, phê duyệt trên chứng từ giấy và cả trên hệ thống Korebank của Eximbank.

Phát hiện sự việc, đầu tháng 3/2017 Eximbank đã gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông Lê Nguyễn Hưng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C44), đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Lê Nguyễn Hưng, người bị tố chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. (Ảnh Công an cung cấp)

Quá trình giải quyết yêu cầu rút tiền của bà C.T.B và một số khách hàng có liên quan trong vụ việc, Eximbank đã có văn bản số 2477/2017/EIB/CV-GĐ và văn bản số 2671/2017/EIB/CV-GĐ ngày 29/5/2017 gửi C44 xin ý kiến.

Sau đó, ngày 12/6/2017, C44 thông báo cho Eximbank biết chữ ký của khách hàng C.T.B trên các chứng từ có liên quan đến việc rút tiền là thật.

Đến ngày 2/2/2018, Eximbank nhận được thông báo của C44 về việc thông báo kết quả điều tra. Liên quan đến vụ việc này, Eximbank cũng đã báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước 3 lần, lần cuối cùng là vào ngày 22/2/2018.

Trao đổi với báo chí chiều 22/2, ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Eximbank cho biết, nhà băng sẽ tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực pháp lý của toà án nhằm đảm bảo quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng theo đúng pháp luật.

Còn ông Yasuhiro Saito, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank lại cho rằng, nhà băng này là tổ chức niêm yết nên các quy trình xử lý phải tuân thủ theo quy định của nhóm pháp luật. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo mới có câu trả lời thoả đáng cho cổ đông. 

Trước đó, theo tố cáo, khi được giao phụ trách các giao dịch gửi tiết kiệm của bà C.T.B, ông Lê Nguyễn Hưng đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, lập hồ sơ giả chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của bà C.T.B. 

Cụ thể, ông Lê Nguyễn Hưng bị tố đã dùng hồ sơ giả và giấy uỷ quyền của bà C.T.B. để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán sau đó gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Với chiêu “lấy đầu này, đắp đầu kia”, ông Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng C.T.B. trong thời gian dài.

Phương Anh Linh

Quả ‘thần dược’ của Trung Quốc tràn sang chợ Việt, giá chỉ 30.000 đồng/kg

Được ví như vị thuốc “thần dược”, hồng táo Trung Quốc đang ồ ạt tràn sang chợ Việt và bán với giá rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước đến nay.

CAEXPO: Sữa yến mạch TH true OAT nhận giải sản phẩm mới được yêu thích nhất

Tại sự kiện xúc tiến thương mại thường niên lớn hàng đầu khu vực ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) lần thứ 21, bộ sản phẩm Sữa yến mạch TH true OAT của Tập đoàn TH xuất sắc nhận giải "Sản phẩm được yêu thích nhất".

Vị trí trung tâm kết nối của Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam

Không chỉ tọa lạc tại khu vực phong thủy thịnh vượng bậc nhất, dự án Sun Urban City Phủ Lý còn đón đầu quy hoạch hạ tầng và tương lai phát triển của tỉnh Hà Nam.

Giá chung cư 'nhảy múa', chênh cả tỷ đồng sau 1 tháng rao bán

Trước nhu cầu cao, nguồn cung khan hiếm, môi giới liên tục báo giá chung cư tăng một cách chóng mặt. Một số "cò" bất động sản được cho là té nước theo mưa, hét giá căn hộ cao hơn từ 500 triệu đến cả tỷ đồng chỉ sau vài tuần rao bán.

Cô gái Cần Thơ thu bộn tiền nhờ nghề độc lạ

Nhờ tạo ra những con vật, đồ vật siêu đáng yêu bằng len, cô gái ở Cần Thơ thu bộn tiền và tạo ra công ăn việc làm cho nhiều sinh viên.

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.