Di lý kẻ thứ 3 lừa mua kim cương bằng thẻ visa giả về đến Đà Nẵng

>> 3 người nước ngoài lừa mua kim cương bằng thẻ tín dụng giả

Quầy hàng "Thế giới kim cương" ở IRT, nơi đã phát giác chân tướng của 3 kẻ lừa mua hàng bằng thẻ visa giả tối 4/8 - Ảnh: HC

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, đối tượng này tên thật là Wong Kar Wei (sinh năm 1982, quốc tịch Malaysia) nhưng sử dụng hộ chiếu giả mang tên Sim Chee Wei để mua hàng. Điểm đặc biệt là đối tượng này sử dụng tiếng Việt khá thành thạo nên chỉ trong hơn 10 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam (ngày 23/7) đã cùng đồng bọn dễ dàng gây ra 8 vụ lừa mua hàng bằng thẻ visa giả tại các cửa trang sức, thời trang, máy tính… ở Đà Nẵng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Tại IRT, ngoài quầy hàng "Thế giới kim cương" còn có 2 quầy hàng bán vali, quần áo thời trang cũng trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này. Riêng với Công ty "Thế giới kim cương" (quận Gò Vấp, TP.HCM), trước khi quầy hàng ở IRT phát hiện được chân tướng những kẻ lừa đảo thì quầy hàng ở Big C Đà Nẵng cũng đã dính "quả lừa" của bọn chúng với số kim cương trị giá 33 triệu đồng.

Trước đó, hai đồng phạm của Wong Kar Wei là Ling Seng Koey (sinh năm 1988) và Chong Kon Hoi (sinh năm 1965, cùng quốc tịch Malaysia) đã bị nhân viên của Công ty Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Vạn Lý (đơn vị bảo vệ an ninh, trật tự tại IRT) bắt giữ ngay tại chỗ sau khi gây án vào tối 4/8. Riêng Wong Kar Wei nhảy lên xe taxi chạy thoát.

Ngay trong đêm 4/8, Công an Đà Nẵng phát hiện một người nước ngoài hợp đồng thuê xe taxi Mai Linh vào miền Nam nên đã thông báo cho công an các địa phương để phối hợp kiểm tra, xác minh. Đến tối 5/8, tổ tuần tra CSGT số 1 Công an tỉnh Bình Thuận trong lúc tuần tra trên tuyến QL1A (thuộc địa bàn huyện Tuy Phong) đã phát hiện xe taxi biển số 43A-000.86 chạy với tốc độ cao nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trên xe, ngoài tài xế đang cầm lái còn có một người nước ngoài và một thanh niên người Việt có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra đã yêu cầu tất cả về trụ sở để làm rõ. Qua kiểm tra hộ chiếu, người nước ngoài tên là Wong Kar Wai (30 tuổi, quốc tịch Malaysia). Sau khi xác minh đúng là nghi phạm đã gây án qua hình ảnh trích từ camera an ninh tại IRT, Công an Bình Thuận đã tạm giữ Wong Kar Wai và báo cho Công an Đà Nẵng.

Ngày 6/8, đại diện cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại Tuy Phong (Bình Thuận) để di lý Wong Kar Wai về Đà Nẵng. Qua khám xét hành lý của đối tượng này, công an đã niêm phong một số trang sức bằng vàng, đá quý. Riêng người thanh niên ngồi cùng xe với Wong Kar Wai được xác định là tài xế phụ của taxi Mai Linh do xe được thuê chạy đường dài.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, đây là loại tội phạm kỹ thuật cao, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn có thể liên quan đến đường dây lừa đảo quốc tế. Vì vậy, sau khi di lý Wong Kar Wai về Đà Nẵng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh mở rộng và thông báo cho các địa phương nếu xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ với Đà Nẵng điều tra. Ông cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các tỉnh nhanh chóng xác minh, củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời sẽ khen thưởng cho các cá nhân đã tích cực tố giác, bắt giữ nghi phạm.

Phó Giám đốc Vietcombank (VCB) Chi nhánh Đà Nẵng Nguyễn Cao Phong cho biết thẻ visa của 3 đối tượng nêu trên được làm giả rất tinh vi, có thể qua mặt các máy POS (máy tính tiền) ở các cửa hàng. Qua kiểm tra, VCB phát hiện thẻ visa của 3 đối tượng này phát hành ở Singapore nhưng số PIN lại ở khu vực Bắc Mỹ. Có thể các nghi phạm ăn cắp thông tin khách hàng ở Bắc Mỹ, nhưng in bề mặt thẻ giả là do Ngân hàng Singapore phát hành thẻ, rồi đưa thông tin giả mạo vào thẻ để trùng khớp với hộ chiếu khi xuất trình mua hàng. Do đó, máy POS không thể phát hiện sự gian dối trong giao dịch.

Được biết, 3 nghi phạm kể trên có tổng cộng 18 thẻ visa quốc tế và hộ chiếu các nước Đông Nam Á. “Trước đây ở Hội An (Quảng Nam) từng xảy ra vụ đối tượng người Malaysia sử dụng thẻ Travel Sec (séc du lịch) giả để lừa đảo. Công nghệ làm thẻ visa giả khá dễ dàng do việc sản xuất thẻ từ không được quản lý chặt. Hiện ở TP.HCM và Hà Nội đã xuất hiện tình trạng lừa đảo bằng thẻ visa giả"- ông Phong nói.

HẢI CHÂU