“Đại án” OceanBank: Danh sách 48 bị cáo hầu tòa

1.     Hà Văn Thắm, sinh năm 1972 tại Bắc Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT OeanBank.

Bị bắt tạm giam từ ngày 24/10/2014 đến nay, hiện đang được tạm giam tại Trại giam T16 – Bộ Công an.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Hà Văn Thăm đã phạm vào tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 179; tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 181 và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoảng 3 Điều 165 Bộ luật hình sự.

2.     Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, nguyên TGĐ OceanBank.

Bị bắt tạm giam từ ngày 21/7/2015 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam T16 – Bộ Công an.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Nguyễn Xuân Sơn đã phạm vào tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 181 và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoảng 3 Điều 165 Bộ luật hình sự.

3.     Nguyễn Minh Thu, sinh năm 1973 tại Hà Nội, nguyên TGĐ OceanBank.

Bị bắt tạm giam từ ngày 26/01/2015 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại Tạm giam T16-Bộ Công an.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Nguyễn Minh Thu đã phạm vào tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự.

4.     Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1977 tại Thái Bình, nguyên Phó TGĐ OceanBank.

Bị bắt tạm giam từ ngày 12/12/2014 đến 01/04/2016. Bị can hiện đang tại ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ông Nguyễn Văn Hoàn đã phạm vào tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 179; tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự.

5.     Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1979 tại Hà Nội, nguyên PGĐ Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược, OceanBank (là em họ của Nguyễn Xuân Sơn và là người trực tiếp giao và nhận tiền cho Sơn).

Bị bắt tạm giam từ ngày 12/03/2015 đến nay tại Trại giam T16 – Bộ Công an.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ông Nguyễn Xuân Thắng đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự.

6.     Phạm Hoàng Giang, sinh năm 1975 tại Quảng Ninh, nguyên Tổng Giám đốc CTCP BSC Việt Nam.

Bị bắt tạm giam từ ngày 24/5/2016 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại giam T16-Bộ Công an.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ông Phạm Hoàng Giang đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo hiện đang tại ngoại và bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự gồm:

7.    Lê Thị Thu Thủy, sinh năm 1977 tại Nghệ An, nguyên Phó TGĐ OceanBank.

8.           Vũ Thị Thùy Dương, sinh năm 1980 tại Hải Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và Giao dịch trong nước, OceanBank.

9.           Nguyễn Thị Minh Phương, sinh năm 1975 tại Hà Nội, nguyên Phó TGĐ OceanBank.

10.       Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1980 tại Bắc Ninh, nguyên Kế toán trưởng OceanBank, hiện là Giám đốc Khối tài chính và Kế hoạch OceanBank.

11.      Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1977 tại Hà Nội, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn, OceanBank.

12.      Nguyễn Thị Thu Ba, sinh năm 1973 tại Hà Nội, nguyên Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, OceanBank.

13.      Đỗ Đại Khôi Trang, sinh năm 1976 tại Hà Nội, nguyên Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, OceanBank.

14.      Lê Tuấn Anh, sinh năm 1976 tại Hà Nội, nguyên GĐ OceanBank Chi nhánh Thăng Long.

15.      Nguyễn Thị Kiều Liên, sinh năm 1978 tại Hà Nội

16.      Nguyễn Minh Đạo, sinh năm 1969 tại Hà Tĩnh, nguyeen GĐ OceanBank CN Hà Nội.

17.      Trần Thị Thu Hương, sinh năm 1974 tại Hải Dương, nguyên GĐ OceanBank CN Hải Dương.

18.      Hoàng Bích Vân, sinh năm 1975 tại Nam Định, nguyên GĐ OceanBank CN thành phố Hồ Chí Minh

19.      Nguyễn Quốc Chiến, sinh năm 1972 tại Hải Phòng, nguyên GĐ OceanBank CN Sài Gòn.

20.      Phạm Đình Yên, sinh năm 1974 tại Bắc Giang, nguyên GĐ OceanBank CN Đào Duy Anh.

21.      Ngô Hải Nam, sinh năm 1974 tại Quảng Ninh, nguyên GĐ OceanBank CN Quảng Ninh.

22.      Phan Thị Tú Anh, sinh năm 1964 tại Quảng Ngãi, nguyên GĐ OceanBank CN Quảng Ngãi.

23.      Lê Quỳnh An, sinh năm 1972 tại Nghệ An, nguyên GĐ OceanBank CN Vinh.

24.      Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1965 tại Bạc Liêu, nguyên GĐ OceanBank CN Cà Mau.

25.      Nguyễn Trà My, sinh năm 1981 tại Hà Nội, nguyên PGĐ OceanBank CN Thăng Long.

26.      Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1977 tại Bình Định, nguyên GĐ OceanBank PGD Nguyễn Văn Trỗi (nay là PGD Lý Thường Kiệt).

27.      Mai Văn Cường, sinh năm 1974 tại Hải Dương, nguyên GĐ OceanBank CN Hải Phòng.

28.      Tạ Hoàng Phương, sinh năm 1964 tại Hà Nội, nguyên GĐ OceanBank CN Quy Nhơn.

29.      Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, nguyên GĐ OceanBank CN Thanh Hóa.

30.      Lê Vũ Thủy, sinh năm 1975 tại Thanh Hóa, nguyên GĐ OceanBank CN Bình Dương, hiện là GĐ OceanBank PGD Lý Thường Kiệt.

31.      Trần Thị Thiên Ngân, sinh năm 1977 tại Đà Nẵng, nguyên GĐ OceanBank CN Đà Nẵng.

32.      Lê Bảo Kiên, sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh, nguyên  GĐ OceanBank CN Hoàn Kiếm.

33.      Phan Thị Lan, sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh, nguyên GĐ OceanBank CN Hà Tĩnh.

34.      Bùi Đức Quỳnh, sinh năm 1976 tại Bình Định, nguyên GĐ OceanBank CN Đồng Nai.

35.      Ngô Hoàng Long, sinh năm 1980 tại Hà Nội, nguyên GĐ OceanBank PGD Âu Cơ.

36.      Nguyễn Thị Bình Phương, sinh năm 1955 tại Cà Mau, nguyên GĐ OceanBank CN Cà Mau.

37.      Lưu Hồng Văn, sinh năm 1975 tại Vĩnh Phúc, nguyên GĐ OceanBank PGD Hà Đông.

38.      Nguyễn Văn Chai, sinh năm 1964 tại Bắc Giang, nguyên GĐ OceanBank CN Bắc Giang.

39.      Hoàng Phương Nga, sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, nguyên GĐ OceanBank PGD Phú Mỹ Hưng.

40.      Nguyễn Lưu Nam, sinh năm 1976 tại Bình Định, nguyên GĐ OceanBank CN Quy Nhơn.

41.      Nguyễn Viết Hiền, sinh năm 1979 tại Hà Tĩnh, nguyên GĐ OceanBank PGD Âu Cơ.

42.      Nguyễn Quốc Trưởng, sinh năm 1975 tại An Giang, nguyên GĐ OceanBak CN Cần Thơ.

43.      Đỗ Quốc Trình, sinh năm 1979 tại Bắc Giang, nguyên GĐ OceanBank PGD Phú Mỹ Hưng.

44.      Trịnh Xuân Hà, sinh năm 1981 tại Hà Nội, nguyên GĐ OceanBank PGD Long Biên.

45.      Trần Anh Thiết, sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh, nguyên GĐ OceanBank CN Hà Nội.

46.      Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1979 tại Hải Dương, nguyên GĐ OceanBank PGD Trung Yên.

47.      Nguyễn Phan Trung Kiên, sinh năm 1982 tại Hà Nội, nguyên GĐ OceanBank PGD Đông Đô.

48.      Nguyễn Việt Hà, sinh năm 1977 tại Nghệ An, nguyên GĐ OceanBank CN Thái Bình, nguyên GĐ OceanBank PGD Đào Duy Anh.