Bắt tạm giam chủ tịch Công ty chứng khoán SME

Ông Phan Huy Chí (37 tuổi) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SME và ông Phạm Minh Tuấn (38 tuổi) - Phó chủ tịch vừa bị bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam chủ tịch Công ty chứng khoán SME

Tháng 4/2010, Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí VN (PVI) ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với ông Hoàng Ngọc Anh (Hà Nội) và Công ty SME có giá trị hơn 168 tỉ đồng. Theo đó, PVI góp 40% (49 tỉ đồng), ông Hoàng Ngọc Anh góp 60% (119 tỉ đồng) bằng số dư các mã chứng khoán trên tài khoản giao dịch, PVI được hưởng lợi nhuận 13%/năm.

Bắt tạm giam chủ tịch Công ty chứng khoán SME
Chủ tịch Chứng khoán SME có bằng Thạc sĩ luật chuyên ngành kinh tế

Ngoài ra, PVI cũng ký một hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với Công ty cổ phần tư vấn Anh và Công ty SME với giá trị hợp đồng trên 198 tỉ đồng, trong đó PVI góp 40% (gần 59 tỉ đồng) và được hưởng lợi nhuận 13%/năm. PVI đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty SME để thực hiện hai hợp đồng trên với tổng số tiền gần 108 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận, Công ty SME có nhiệm vụ cung cấp thông tin về khách hàng là Công ty cổ phần tư vấn Anh và ông Hoàng Ngọc Anh, chịu trách nhiệm phong tỏa toàn bộ chứng khoán hợp tác đầu tư, bán theo yêu cầu của PVI... Tuy nhiên, Công ty SME đã đưa ra những thông tin không chính xác để lừa dối PVI. Bản thân ông Hoàng Ngọc Anh không đầu tư chứng khoán và chữ ký trên hợp đồng cùng các giấy tờ liên quan là giả mạo;

Công ty cổ phần tư vấn Anh thực chất là thành viên của Công ty SME, được ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT chỉ đạo ký hợp đồng với PVI. Đến tháng 4-2011, thời điểm tất toán hợp đồng, Công ty SME chỉ mới chuyển trả cho PVI hơn 65 tỉ đồng, vẫn nợ gốc 57 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền này đã bị SME chiếm đoạt nên khởi tố và bắt tạm giam các bị can để điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ SME, ông Phan Huy Chí là thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam... Còn ông Phạm Minh Tuấn từng giữ vị trí Trưởng phòng Quản lý tài chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông Tuấn tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ và Thạc sỹ Kinh tế Đại học Libre de Bruxelles (Solvay Business School - Bỉ).

Báo cáo tài chính mà SME công bố gần nhất là quý 3/2011. Mặc dù SME đã xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2011 nhưng đã không được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2011, SME lỗ 6 tỷ đồng và lỗ lũy kế gần 23 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đến cuối quý 3 còn 203,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 225 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của SME là gần 667 tỷ đồng.

Việc SME không công bố báo cáo tài chính đầy đủ cùng với việc công ty chứng khoán này gần như ngừng hoạt động khiến có những phỏng đoán cho rằng, còn nhiều chủ nợ vẫn chưa đòi được tiền từ SME, bởi báo cáo tài chính quý 3/2011 cho thấy công ty này vẫn nợ gần 600 tỷ đồng.

Theo Tuổi trẻ - Vneconomy

Theo Tuổi trẻ - Vneconomy

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !