2 lãnh đạo ngân hàng Đại Tín - Trust Bank bị bắt và di lý ra Hà Nội

Hoàng Văn Toàn nguyên Chủ tịch HĐQTNgân hàng Đại Tín

Trong số này có ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) – tiền thân của Ngân hàng Xây dựng). Ngay trong đêm hai người đã bị di lý ra Hà Nội. Tuy nhiên chưa có thông tin cho thấy nơi ở của hai người bị khám xét.

Theo tin ban đầu, những cá nhân này bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó tại bản án của phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, HĐXX đã khởi tố tại tòa 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ án liên quan đến Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên tham gia duyệt cấp tín dụng cho hai công ty Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc.

Quyết định khởi tố tại tòa của HĐXX, liên quan tới Hoàng Văn Toàn và các thành viên:

“Căn cứ các điều khoản của pháp luật và xét hỏi tại tòa và căn cứ kiến nghị của VKS, HĐXX nhận thấy Hội đồng tín dụng ngân hàng gồm Hoàng Văn Toàn và các thành viên khác tham gia duyệt cấp tín dụng 2 hồ sơ vay Cty Đại Hoàng Phương và Cty Thịnh Quốc tổng số tiền 650 tỷ đồng, chấp nhận sử dụng tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 130 lô số 3 khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại khu sân vận động Chi Lăng, Hải Châu, Đà Nẵng.

Đồng thời nhóm này không thực hiện đúng hướng dẫn 852 ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Đại Tín hướng dẫn phối hợp sử dụng định giá của Cty nợ và khai thác tài sản đảm bảo ngân hàng Đại Tín làm tài sản đảm bảo, khoản vay trên 500 triệu đồng phải định giá qua TrustAsset.

2 khoản vay trên gây thiệt hại hơn 470 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín. Vụ việc có dấu hiệu Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định:

Khởi tố vụ án hình sự về Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại điều 165 bộ luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.