Vụ xử Phan Văn Vĩnh: Nguyễn Văn Dương ôm mộng lớn

Để thu hút người tham gia đánh bạc, Dương chủ mưu mở rộng thị trường, chỉ đạo xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát hành thẻ Vcard, với mục đích dần thay thế thẻ cào viễn thông của các nhà mạng làm phương tiện thanh toán cho game bài Tip.Club.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, sau khi thành lập Công ty CNC, Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch Công ty CNC) được Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam (nguyên Giám đốc CTCP VTC Online) đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Để thu hút ngày càng nhiều người chơi tham gia nhằm thu lời bất chính lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc đã tích cực chỉ đạo nhân viên cấp dưới bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm game bài, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán.

Trong đó, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát hành thẻ Vcard, với mục đích dần thay thế thẻ cào viễn thông của các nhà mạng làm phương tiện thanh toán cho game bài Tip.Club.

Việc kinh doanh thẻ Vcard được Nguyễn Văn Dương giao cho phòng kinh doanh Vcard thuộc Trung tâm thanh toán, trực tiếp là Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1988, Trưởng phòng kinh doanh Vcard), phối hợp với Đỗ Thị Ngải (SN 1983) và Phạm Hồng Quân (SN 1989) thực hiện.

Bị can Nguyễn Văn Dương (trái) và bị can Phan Sào Nam - 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nghĩa tìm kiếm đầu mối phân phối thẻ Vcard và báo cáo Dương chỉ đạo Nguyễn Duy Khang (SN 1975) và Phạm Tô Vũ (SN 1978) đều là Phó TGĐ ký các hợp đồng phân phối thẻ Vcard với các công ty đối tác. Từ tháng 11/2016 đến hết tháng 6/2017, doanh số bán thẻ Vcard của Công ty CNC cho các công ty đối tác là hơn 235 tỷ đồng, sau khi chiết khấu cho đối tác, số tiền CNC thu được là hơn 217 tỷ đồng.

Để phát triển việc kinh doanh thẻ Vcard, đầu tháng 7/2017, Dương chỉ đạo thành lập CTCP giải pháp thanh toán Ngân hàng số (Công ty NHS), giao cho Đỗ Trọng Nghĩa làm Tổng Giám đốc. Lúc này, Nghĩa ký tiếp hợp đồng phân phối thẻ Vcard với các công ty đối tác.

Từ tháng 7/2017 đến hết tháng 8/2017, tổng doanh số bán thẻ Vcard của Công ty NHS cho các công ty phân phối thẻ Vcard là hơn 201 tỷ đồng; sau khi chiết khấu hơn 15 tỷ đồng, số tiền doanh thu là hơn 185 tỷ đồng. Ngoài bán thẻ Vcard theo các hợp đồng với các công ty, Công ty CNC và NHS còn thực hiện việc bán lẻ thẻ Vcard cho các khách lẻ.

Để che giấu doanh thu bán thẻ Vcard đã nạp vào game bài, CNC và NHS đã ký hợp đồng mua thẻ cào viễn thông từ CTCP Lô Gích. Nhưng khi thực hiện được 2 đơn hàng, Nguyễn Trọng Thắng – Chủ tịch HĐQT CTCP Lô Gích đề nghị không thực hiện giao dịch mua bán trực tiếp nên đã liên hệ giới thiệu một số công ty trung gian.

Khi CNC và NHS có đơn đặt hàng mua thẻ cào điện tử và thanh toán đơn đặt hàng cho các công ty trung gian; lúc này, các công ty trung gian sẽ đặt hàng của CTCP Lô Gích và chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Lô Gích.

Sau đó, Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo nhân viên của Lô Gích rút tiền từ tài khoản công ty bằng các séc rút tiền rồi chuyển cho kế toán của VTC Online. Tổng cộng, Công ty CNC đã thực hiện 21 đơn hàng mua thẻ cào điện tử viễn thông với tổng giá trị gần 227 tỉ đồng. Công ty NHS đã thực hiện 12 giao dịch mua thẻ cào điện tử viễn thông với tổng giá trị hơn 185 tỉ đồng.