Soạn luật để chống rửa tiền

Chiều 22/5, tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

Soạn luật để chống rửa tiền

Con cái quan chức không được thành lập doanh nghiệp để rửa tiền

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ảnh Xuân Hải

Cần làm rõ vai trò của ngân hàng trong phòng chống rửa tiền

Dự thảo Luật bao gồm 5 Chương, 51 điều quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Nhìn chung, các ý kiến đều tán thành với nhiều nội dung cơ bản của dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

Đại biểu Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) đề nghị, trong dự thảo luật phải làm rõ vai trò trách nhiệm của ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền và vai trò của công an trong công tác này. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng), cho rằng cần bổ sung thêm trong dự thảo luật mục các hành vi bị cấm là: cấm con cái của quan chức thành lập doanh nghiệp để rửa tiền.

Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, dự thảo luật chưa nêu được những nhận dạng hành vi về rửa tiền. Ông Đương ví dụ, ở nước ta đã thành lập được Cục Phòng, chống rửa tiền nhưng đơn vị này chưa phát hiện ra vụ rửa tiền nào. Đại biểu Đương đề nghị giao công tác phòng chống tội phạm rửa tiền cho Bộ Công an đảm nhiệm.

Đa số các đại biểu đề nghị không nội luật hóa khái niệm “rửa tiền” theo các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia vì Điều 3 dự thảo Luật đã quy định trong trường hợp có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể sửa lại như sau: “Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, được quy định trong Bộ luật hình sự”.

Các đại biểu đề nghị, giải thích khái niệm “rửa tiền" theo hướng phù hợp và toàn diện hơn nhằm khắc phục cách giải thích như dự thảo Luật gây khó khăn cho việc phân biệt hành vi rửa tiền và các hành vi vi phạm khác có liên quan trong thực tiễn xử lý tội phạm.

Không để tội phạm 'lách' luật

Về quy định mức độ giao dịch, đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai), đề nghị không nên quy định mức độ giao dịch có giá trị lớn để các đối tượng phạm tội có thể 'lách' luật chia thành các giao dịch nhỏ mà cần sửa thành các giao dịch đáng ngờ.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) cho ý kiến, khái niệm “giao dịch có giá trị lớn” cần nêu rõ, giao dịch bao nhiêu tiền thì phải báo cáo?. Khái niệm 'có dấu hiệu đáng ngờ' cũng phải nêu rõ, lúc nào, như thế nào là có dấu hiệu đáng ngờ. Người báo cáo những hành vi nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền phải được bảo vệ. Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ, giao dịch tiền mặt có tổng giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ, bằng vàng có giá trị tương đương thì phải báo cáo theo quy định

Đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, cần xem xét lại các hành vi bị cấm trong dự thảo luật phòng chống rửa tiền vì trong Bộ Luật hình sự đã quy định rất rõ về hành vi này. Về trách nhiệm của cơ quan thực hiện luật phòng, chống rửa tiền, đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội) cho ý kiến, trong dự thảo luật cần bổ sung vai trò của các cơ quan bộ ngành trong công tác phòng chống rửa tiền, cụ thể là cơ quan nào thực thi. Đại biểu đề nghị nên giao trách nhiệm cho Bộ Công an, Ngân hàng.

Cho ý kiến về điều 35, Về xử lý vi phạm: Tổ chức vi phạm các quy định của Luật này thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) đề nghị cần bổ sung việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cả các tổ chức chứ không chỉ cá nhân vi phạm về rửa tiền quy định tại điều 35.

Xuân Hải

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !